MUUDETUD (14.04.2021 nr 63; 17.11.2020 nr 173) Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu põhimääruse ja koosseisu kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 25.05.2020 nr 90 Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu põhimääruse ja koosseisu kinnitamine Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruse“ punkti 9 alapunkti 21 ja kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 „Eesti Hoiuraamatukogu põhimääruse“ paragrahv 7 alusel ja lähtudes Eesti Hoiuraamatukogu direktori Gerda Kulli-Kordemetsa ettepanekust muuta nõukogu põhimäärust ning nõukogu koosseisu: 1. Kinnitan Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu põhimääruse (lisatud). 2. Kinnitan Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu järgmises koosseisus: Anna Allsaar - Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu personali-, finants- ja kogude juht Krista Aru - Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Kaie Holm - Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaja Hõimoja - Harju Maakonnaraamatukogu teenindusosakonna juhataja Tiina Kaalep - Eesti Kirjastuste Liidu esindaja Tõnn Lamp - Eesti Näitlejate Liidu esindaja Kaire Lass - Eesti Rahvusraamatukogu peavarahoidja Siret Mikumets - TalTechi raamatukogu avakogude pearaamatukoguhoidja Viljar Pohhomov - Eesti Rahva Muuseumi arendusdirektor Jakob Rosin - MTÜ Eesti Pimedate Liidu ja Eesti Rahvusringhäälingu esindaja Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna muuseumivaldkonna juht Triin Soone - Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik 3. Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat. 4. Tunnistan kehtetuks kultuuri- ja haridusministri 24. mai 1995. a käskkirja nr 262 „Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu põhimäärus“ ja kultuuriministri 15. mai 2019. a käskkirja nr 97. (allkirjastatud digitaalselt) Tõnis Lukas  Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu PÕHIMÄÄRUS 1. Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu (edaspidi – nõukogu) moodustatakse Eesti Hoiuraamatukogu juurde nõuandva organina. 2. Nõukogu tegevuse eesmärk on Eesti Hoiuraamatukogu nõustamine põhiülesannete täitmisel, tagamaks organisatsiooni toimimine ja areng. 3. Nõukogu juhindub oma tegevuses Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast töökorrast. 4. Nõukogu koosseisu kuuluvad: 4.1 Kultuuriministeeriumi esindaja; 4.2 Eesti Rahvusraamatukogu esindaja; 4.3 Eesti teadusraamatukogude esindajad (vähemalt kaks); 4.4 Maakonnaraamatukogude esindaja; 4.5 Linnaraamatukogude esindaja; 4.6 Muuseumide esindaja; 4.7 Muinsuskaitseameti esindaja; 4.8 Pimedate ja vaegnägijate organisatsioonide esindaja; 4.9 Eesti Näitlejate Liidu esindaja; 4.10 Lastekirjanduse organisatsioonide esindaja; 4.11 Eesti Kirjastuste Liidu esindaja. 5. Nõukogu ülesanded: 5.1 Nõukogu arutab ja teeb ettepanekuid Eesti Hoiuraamatukogu töö põhiülesannete täitmisel esinevate probleemide lahendamiseks ja teenuste ning valdkonna arendamiseks; 5.2 Nõukogu teeb ettepanekuid põhiülesannete täitmisel vajalike muudatuste tegemiseks Kultuuriministeeriumile, teistele raamatukogudele ja muudele organisatsioonidele; 5.3 Nõukogu konsulteerib Eesti Hoiuraamatukogu ühinemisprotsessis Eesti Rahvusraamatukoguga; 5.4 Nõukogu arutab läbi ja kiidab heaks Eesti Hoiuraamatukogu struktuurimuudatused; 5.5 Nõukogu arutab läbi Eesti Hoiuraamatukogu teenuste kaardi, mis kirjeldab Eesti Hoiuraamatukogu iga teenuse olulisi parameetreid. 6. Nõukogu koosseisu volitused jõustuvad käskkirja allkirjastamisest ja kehtivad kaks aastat. Oma koosseisust valib nõukogu esimehe ja asetäitja. Asetäitja asendab esimeest viimase äraolekul. 7. Esimees juhib nõukogu tööd ja kirjutab alla koosoleku protokollidele. 8. Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu töö eest vastutab ja seda korraldab Eesti Hoiuraamatukogu. 9. Nõukogu liikmetel on õigus volitada teisi isikuid osalema hääleõiguslikult nõukogu istungitel, informeerides sellest eelnevalt nõukogu esimeest ja Eesti Hoiuraamatukogu direktorit. 10. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte. 11. Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku võib läbi viia elektroonilises vormis. 12. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. 13. Koosolekuteade ja päevakord saadetakse kõigile nõukogu liikmetele e-postiga vähemalt kümme tööpäeva enne koosolekut. Koosoleku toimumise teatele lisatakse otsustamiseks vajalikud dokumendid. Kui nõukogu teeb otsuse koosolekut kokku kutsumata, saadetakse otsustamiseks vajalikud dokumendid kõigile liikmetele, märkides, millise tähtaja jooksul seisukohta oodatakse. 14. Koosolekut juhatab esimees, esimehe puudumisel asetäitja. 15. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või asetäitja. Nõukogu otsused protokollitakse ja saadetakse igale liikmele 10 tööpäeva jooksul. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. 16. Koosolekul võetakse arvesse ka enne koosoleku algust nõukogu liikmete elektrooniliselt saadetud arvamused. Kui nõukogu liige ei saa nõukogu koosolekul osaleda, teatab ta oma arvamused esimehele kirjalikult. 17. Koosoleku protokolli kantakse järgmised andmed: 17.1. toimumise aeg ja koht; 17.2. osalejad; 17.3. koosoleku juhataja ja protokollija; 17.4. koosoleku päevakord; 17.5. vastuvõetud otsused ja hääletustulemused; 17.6. arutelu käik eriarvamusi tekitavates küsimustes. 18. Elektroonilise koosoleku protokolli kantakse järgmised andmed: 18.1. osalejad; 18.2. protokollija; 18.3. vastuvõetud otsused ja hääletustulemused; 18.4. nõukogu liikmete elektrooniliselt esitatud arvamused (lisatakse protokollile). 19. Töökorras sätestamata töökorralduse küsimused otsustab nõukogu iseseisvalt. 20. Nõukogu istungitest võtab osa hääleõiguseta Eesti Hoiuraamatukogu direktor. 21. Nõukogu otsuste elluviimise eest vastutab Eesti Hoiuraamatukogu direktor.