Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus Koostamise kuupäev ja koht: 05.05.2022, Tallinn Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Leelo Soomaa Ametiasutuse nimi: Põhja Ringkonnaprokuratuur Kriminaalasja number: 20930000105 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 389-1 lg 3 Kahtlustatava nimi (äriregistrikood): Xxxxxxxxxx (äriregistrikood xxxxxxx) Juhatuse liige: Xxxxxx Xxxxxxxx (ik xxxxxxxxxxxx) Kuriteo toimepanemise aeg: 2019.a – 2020.a Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lõikest 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruses KrMS § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata. Juhindudes KrMS §-dest 202 ja 206, ringkonnaprokurör Leelo Soomaa määras: 1. Lõpetada menetlus kriminaalasjas nr 20930000105. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: kohustada Xxxxxxxx tasuma riigi tuludesse 3000 eurot, mis kuulub tasumisele järgmiselt: - osaliselt s.o summas 1009 eurot ning 87 senti Xxxxx Xxxxxx elukoha läbiotsimise käigus leitud sularaha arvelt. Kohustuse täitmiseks kanda Xxxxxxxxxxx kontolt nr xxxxxxxxxxxxxxxx summa 1009 eurot ning 87 senti xxxxxxxxxxxx kontole (märgitud makse infos). Määrus edastatakse täitmiseks Xxxxxxxx xxxxxxxx ([email protected]); - ülejäänud osas s.o summas 1990 eurot ning 13 senti tasuda kohustus Xxxxxx xxxx poolt. Xxxxxxxxx on tasunud 1990 eurot ja 13 senti 29.04.2022 Xxxxxxxxxxxx kontole nr xxxxxxxxxxxxxxxx. 3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: kehtivad tõkendid ja muud tagamisvahendid puuduvad. 4. Asitõendid, äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: 26.01.2021 läbiotsimistel ära võetud asitõendid (asitõendid asuvad xxxxxxxxxxxxxx) – tagastada isikutele, kellelt need on ära võetud: Xxxxx Xxxxxxx elukohast Xxxxxx xxx Xxxxxx ära võetud: • Kuldse-musta-rohelise-värviline märkmik, millel peal kiri Xxxxx Xxxxxx. Märkmiku esimesel lehel käsikirjalised märkmeid, mis algavad [email protected]. Märkmik pakendati turvakotti nr 9120576; • Kuldse-musta-rohelise-värviline märkmik, millel peal kiri Xxxxx Xxxxxx. Märkmikuesimesel lehel käsikirjalised märkmeid, mis algavad „Xxxxx Xxxxxx“ Märkmik pakendati turvakotti nr 9120576; • Musta värvi 2019 aasta märkmik, millel peal kiri Xxxxx Xxxxxx, mis pakendati turvakotti nr 9120577; • Rohekas-halli värvi märkmik, mille peal kiri „Xxxxxx xxxxxx“. Esimesel lehel algab kirje „Arve xxx xxxxxxxxx“, mis pakendati turvakotti nr 9120577. • kõnekaardiümbris Xxxx, peale kirjutatud telefoninumber xxxxxxxxx, mis pakendati turvakotti nr 9120577; • kõnekaardiümbris Xxxxx; telefoninumber xxxxxxxxx, mis pakendati turvakotti nr 9120577; • erinevad lepingud jm dokumendid, mis suleti tõkendiga nr KOV008573; • erinevad lepingud, mis suleti tõkendiga nr KOV008572; • Lahtiselt A4 formaadis paber käskirjaliste märkmetega, mis algab: „1. Arve Xxxxxxxx, teostatud tööd xxxxxx objektil“ ning xxxxxxx arve nr xxxxx 2020.a. 09. juuni. Mõlemad paberid suleti tõkendiga nr KOV008574. • Erinevad dokumendid, mis suleti tõkendiga nr KOV008575; • Paberid käsikirjaliste märkmetega, kassa sissetulekuorderid, arved- mis suleti tõkendiga nr KOV008571; • erinevad dokumendid ja paberid käsikirjaliste märkmetega, mis kinnitati tõkendiga nr KOV008576. Xxxxxx Xxxxxx elukohast Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx ja sõidukist Xxxxxx Xxxxxx reg.nr XXX XXX ära võetud: • Xxxxx mobiil-ID kaardi ümbris; • Xxxx PIN-kalkulaator nr xxxxxxxxx; • Musta värvi PIN-kalkulaator nr xxxxxxxxx; • Erinevad dokumendid 5-lehel, mis on suletud tõkendiga nr FA1735984; • Erinevad dokumendid 18-lehel, mis on suletud tõkendiga nr 00571229; • dokumendid, mis on suletud tõkendiga nr FT0394472; 2 • erinevad dokumendid, mis on suletud tõkendiga nr FT0394482; • erinevad dokumendid 10-lehel, mis on suletud tõkendiga nr FT0394481; • Xxxxxx tellimus xxxxxxx dokumendid 5-lehel Xxxxxx Xxxxx nimele, dokumendid suletud tõkendiga nr FT0394471; • Xxxxxxxxx pangakaart Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx nimele. Xxxxxx Xxxxxx elukohast Xxxxxxxxx korter x ning üleandmise-ja vastuvõtmise aktiga ära võetud: • Roheliste kaantega kalendrimärkmik 2018; • Roosa kaantega ruuduline kaustik, mis kinnitati tõkendiga nr 003102; • Erinevad dokumendid, mis kinnitati tõkenditega nr 003103; nr 003106, nr 003104, nr 003101, nr 003107, nr 003105; • dokumendid, mis kinnitati tõkenditega nr FA1735224. Xxxxx Xxxxxx elukohast Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx ära võetud: • Xxxxxxxx- ga seotud 2020. august-november raamatupidamisdokumendid, kokku 212 lehel, mis suleti tõkenditega nr 02239231 ja nr 02239232; • Xxxxxxxxx 2020.a raamatupidamise dokumendid, mis suleti tõkenditega nr 000727867 ja nr 000727968; • Xxxxxxxxx 2020.a – jaanuar 2021 raamatupidamise dokumendid, mis suleti tõkenditega nr 000727969 ja nr 000727970. Xxxxxx Xxxxxxx suvilast Xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx ära võetud: • Dokumendid, mis suleti tõkenditega nr FT0396343, FT0396348, FT0396349, FT0396347, FT0396344, FT0396345, FT0396346, FT0395755, FT0396199, FT0395822. Xxxxxxxx xxxx kontoriruumist Xxxxxxxx Xxxxx ära võetud: • Dokumendid, mis suleti tõkenditega nr FA1735456, FA1735452, FA1735520, FA1735454, FA1735816, FA1735816, FA1735451, FA1735455, FA1735453, FA1735458, FA1735817, FA1735519, FA1735819, FA1735818, FA1735815, FA1735811, FA1735813, FA1735518, FA1735814, FA1735812, FA1735516, FA1735515, FA1735512, FA1735513, FA1735511, FA1735517, FA1735514, FT0419870, FT0419868, FT0419761, FT0419867. Xxxxxxx Xxxxxxx elukohast Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx ära võetud: • Dokumendid, mis suleti tõkendiga nr FT0419679. 3 26.01.2021 läbiotsimistel ära võetud dokumentide koopiad, mis kriminaalmenetluse lõpetamisel kuuluvad hävitamisele (dokumentide koopiad asuvad Xxxxxxxxxxx): - Xxxxxx Xxxxxxxx elukohas Xxxxxx xxxx, Xxxxxx, Xxxxx läbiotsimise käigus kopeeritud raamatupidamisprogrammist xxxxxxxx Xxxxxxx ja Xxxxxxxx raamatupidamisega seotud dokumentide väljavõtted Excel formaadis, kokku 38 faili kogumahuga 1.4 megabaiti. Arvutifailid on kopeeritud ja salvestatud Extreme DVD-R plaadile. - Xxxxx Xxxxxxxx elukohast Xxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx läbiotsimise käigus kopeeritud raamatupidamisprogrammist Xxxxxxx dokumendid pdf, formaadis, failid allkirjastatud Xxxxxxx poolt digikonteineris „nõuded 2021.asice“ mis asuvad Xxxx arvutisüsteemis elektroonilisel kujul. Kriminaalmenetluse käigus on tehtud IT-vahendite koopiad, mis kriminaalmenetluse lõpetamisel kuuluvad hävitamisele (IT-vahendite koopiad asuvad Xxxxxxx andmehoidlas): • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx (kaust); • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; 4 • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx; • Xxxxx Xxxxxx KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaaltoimikus asuvad, kokku 10 CD-plaati kriminaalasja materjalide juurde. 5. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad. 6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia anda üle Xxxxxxxxxx juhatuse liikmele Xxxxx Xxxxxx , Xxxxxxxx kaitsjale Xxxxx Xxxxxx ning viivitamata saata kannatanule, Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 7. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Põhja Ringkonnaprokuratuuris, aadressil Lubja 4, Tallinn. 8. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Leelo Soomaa Ringkonnaprokurör Xxxxxxxxx juhatuse liikme Xxxxx Xxxxxx kinnitusel on ta kriminaalmenetluse lõpetamisega nõus ning on määruse kätte saanud. Xxxxxxxx juhatuse liige Xxxxx Xxxxxx on nõus kohustusega maksta riigituludesse 3000 eurot ning selle tasumisega osaliselt s.o summas1009 eurot ning 87 senti Xxxxx Xxxxxx elukoha läbiotsimise käigus leitud sularaha arvelt ning ülejäänud osas s.o summas 1990 eurot ning 13 senti Xxxxxxxxxx poolt. Xxxxxxxxx on tasunud 1990 eurot ja 13 senti 29.04.2022 Xxxxxxx kontole nr xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx juhatuse liige Xxxxxxx Xxxxxxx /allkirjastatud digitaalselt/ 5 Kaitsja xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx /allkirjastatud digitaalselt/ 6