Arvamus eelnõule

Virge Aasa Rahandusministeerium Teie 14.12.2023 nr 1.1-11/7448-1 [email protected] Meie 28.12.2023 nr 1.2-3/14-2 Rahapesu Andmebüroo arvamus justiitsministri määruse „Täitmisregistri põhimäärus“ eelnõule Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB), olles tutvunud „Täitmisregistri põhimäärus“ eelnõu ja selle seletuskirjaga, on seisukohal, et esitatud sõnastuses ei ole nimetatud määrus RAB-i osas rakendatav. Täitmisregistri välja töötamisel peame vajalikuks lähtuda RAB-i osas alltoodud erisustest või kui RAB-i märkuste ning ettepanekutega ei ole võimalik arvestada, siis teeme ettepaneku RAB täitmisregistrist hetkel andmeandjana välja jätta. 1. Mõisted ja eesmärk 01.01.2024 jõustuva täitemenetluse seadustiku § 63 ja eelnõu § 1 lõike 3 kohaselt on täitmisregistr i andmekogu asutamise eesmärgiks luua terviklik ülevaade isiku suhtes käimas olevast täitemenetlusest, nõuetest ja seatud arestidest. Seletuskirja kohaselt on kavandatavad muudatused vajalikud selleks, et täitemenetluse andmeid süstematiseeritult koguda ja andmeid hoida nendele juurdepääsu võimaldamise eesmärgil, samuti võlgniku konto ja rahalise nõude arestimise võimaldamiseks ning krediidi- ja makseasutustesse infopäringute tegemise tagamiseks. Täitmisregistri andmekogu asutamine ei ole seega mõeldud pelgalt avaliku võimu kandjate ning krediidi- ja makseasutuste vahel automatiseeritud infovahetuskanali loomiseks, vaid andmekogu pidamise eesmärk on kujunenud oluliselt laiemaks. Samas on oluline märkida, et täitmisregistr i andmekogu pidamise aluseks olev volitusnorm on arvestanud ennekõike täitemenetluses kogutud andmete töötlemisega. Eelnõu § 6 kohaselt on täitmisregistrisse andmeandjaks ka RAB. Samas ei ole eelnõu ja seletuskirja sisustamisel arvestatud, et RAB-i pädevusse ei kuulu arestide seadmine vms eelnõus toodud tegevus. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 57 alusel võib RAB ettekirjutusega tehingu peatada või kehtestada kontole, kontol olevale varale või tehingu, ametitoimingu või ametiteenuse objektiks oleva vara või muu rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega vara suhtes käsutuspiirangu. Pronksi 12 / 10117 Tallinn / 696 0500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412 Eeltoodust tulenevalt ja õigusselguse huvides teeme ettepaneku eelnõus tervikuna üle vaadata mõistete kasutus ning eelnõu § 1 lõikes 3 sätestatud täitmisregistri põhimääruse eesmärk ning vastavalt muuta ka eelnõu seletuskirja. 2. Andmete koosseis ja juurdepääs Eelnõu § 8 lõike 1 kohaselt kuvatakse isikule registris andmed temaga seotud täiteasjade ja arestide kohta. Eelnõu § 10 sätestab täpsemalt täitmisregistrisse kantavate andmete koosseisu, kuid seda täiteasja, aresti, maksejuhiseta aresti ja registrisse kantud andmete kandmise volituste kohta. Eelnõu § 11 lõike 1 punkti 3 kohaselt edastatakse täitmisregistrisse RAB-i andmekogust eelnõu § 10 lõikes 3 toodud andmete koosseis (maksejuhiseta arestiga samaväärne andmete koosseis). Eelnõu § 10 lõike 3 punkt 1 sätestab, et täitmisregistrisse kantakse ametniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametinimetus. Seejuures ei ole eelnõus arvestatud RahaPTS § 53 lõikega 4, mille kohaselt RAB teenistus- ja töökohtade koosseis ning isikkoosseis on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses. Seega eelnõu § 10 lõike 3 punktis 1 toodud RAB-i andmekogust andmete edastamine ja avaldamine andmete koosseisus ei ole lubatud. RAB on seisukohal, et eelnõu § 10 lõike 3 punktis 1 toodud andmete asemel on piisav kui edastatakse üksnes asutuse nimetus. Eelnõu seletuskirja järgi täitmisregistrisse kantud andmete õigsust eeldatakse ning täitmisregistrisse jõudvate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja, seega saab vajadusel andmeid kontrollida ja täpsustada, kui teatud maksejuhisteta tegevuse (sealhulgas näiteks ka aresti) puhul vajab andmete koosseis sellist detailsust. RAB-i poolt edastavate andmete vaates ei ole kohane rakendada eelnõus toodud võlgniku käsitlust ning tuleb arvestada, et RAB ei kehtesta alati piiranguid kogu kontol oleva vara ulatuses, vaid ka teatud summa piires. Eeltoodust lähtudes teeme ettepaneku täitmisregistrisse kantavate andmete koosseis üle vaadata ja sätestada RAB-i andmekogust edastavate andmete koosseisu kohta eelnõus eraldi lõige või juhul kui selline eelnõu muudatus nii sisuliselt kui tehniliselt käesolevas andmekogu loomise ja määruse kehtestamise etapis ei ole võimalik, siis palume RAB andmeandjana eelnõust välja jätta. Eelnõu seletuskirja kohaselt on täitmisregistrist võimalik informatsiooni täitemenetluste kohta saada ka kolmandatel isikutel. Eelnõust ja seletuskirjast ei selgu, et seejuures on arvestatud tehniliselt ja sisuliselt RahaPTS § 60 lõikes 1 sätestatuga, mille kohaselt juurdepääs RAB- i andmekogus sisalduvale teabele ja selle töötlemise õigus on ainult RAB ametnikul ja töötajal. Eelnimetatud RahaPTS sättest nähtub, et RAB-i kehtestatud käsutuspiiranguga seotud teabele juurdepääs on piiratud. Isegi juhul kui isikule on saanud teatavaks tema õigusi puudutav käsutuspiirang, siis ei anna see õigust väljastada neid andmeid ka kolmandatele isikute le. Eeltoodud asjaoludel vajab eelnõu ka RAB-i andmetele juurdepääsu ja vastavate andmete väljastamise osas täpsustamist või RAB andmeandjana välja jätmist. Kokkuvõttes, palume eelnõus ja seletuskirjas arvestada RAB-i alljärgmisi märkusi ja ettepanekuid : a) eelnõus kasutatavad mõisted ja eelnõu eesmärk vajab RAB-i spetsiifikat arvestades täpsustamist; b) andmete koosseisu määratlemisel tuleb RAB teenistus- ja töökohtade koosseis ning isikkoosseisu puudutav andmehulk välja jätta või üldistada asutuse tasemele; c) andmete koosseisu määratlemisel tuleb arvestada, et RAB ei kehtesta alati piiranguid kogu kontol oleva vara ulatuses, vaid ka teatud summa piires; d) RAB andmekogus sisalduva teabe töötlemisel, sh vastavate andmete andmekogust väljastamisel, tuleb lähtuda RAB-i seatud juurdepääsupiirangutest. 2 (3) Kui eelnõu ja seletuskirja muutmisel nii sisuliselt kui tehniliselt käesolevas andmekogu loomise ja määruse kehtestamise etapis ei ole RAB-i märkusi ja ettepanekuid arvestades võimalik, palume RAB andmeandjana eelnõust välja jätta. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht 3 (3)