Otsus

AS LEVIRA AS LEVIRA Registrikood 10203566 Registry code 10203566 Aadress Kloostrimetsa tee 58A, 15026 Tallinn Address Kloostrimetsa tee 58A, 15026 TaIlinn NÖUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL MINUTES OF THE MEETING OF THE NR 156 SUPERVISORY BOARO NO. 156 Toimumise aeg: Date and time of the meeting: 13.09.2023, kell 9.00 — 11.40 (Kesk-Euroopa 13.09.2023 at 9.00 — 11.40 (Central European aeg) Time) Toimumise koht: Venue ot the meeting: TDF (155 bis avenue Pierre Brossolette TDF (155 bis avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge, Prantsusmaa) 92120 Montrouge, France) Osalejad: Participants: Allan Martinson (nöukogu esimees) Allan Martinson (Chairman of the Supervisory Board) Tarmo Porgand (nöukogu liige) Tarmo Porgand (Member of the Supervisory Board) Alric Gradolatto (nöukogu liige) Alric Gradolatto (Member of the Supervisory Board) Gaelle Kaminsky (nöukogu liige) Gaelle Kaminsky (member of the Supervisory Board) Koosoleku juhataja: Chairman of the meeting: Allan Martinson (nöukogu esimees) Allan Martinson (Chairman of the Supervisory Board) Kulalised: Guests: Tiit Tammiste (juhatuse esimees) Tiit Tammiste (Chairman of the Management Board) Taavi Tapner (juhatuse liige) Taavi Tapner (Member of the Management Board) Veiko Sepp (juhatuse luge) Veiko Sepp (Member of the Management Board) lndrek Lepp (juhatuse liige) lndrek Lepp (Member of the Management Board) Protokollija: Recording secretarv of the meeting: Katrin Mustasaar (Ohingu öigusnöunik) Katrin Mustasaar (Legal Counsel of the Company) Koosolekutjuhatas Allan Martinson ja koosolekut The meeting was chaired by Allan Martinson and protokollis Katrin Mustasaar. Koosolek viidi läbi the minutes of the meeting were taken by Katrin inglise keeles. Vöimalike vastuolude esinemisel Mustasaar. The meeting was being held in English. In case of any contradiction between the 1 koosoleku eesti- ja ingiiskeelse protokoiii osa Estonian and English version of the minutes of the vahel prevaleerib ingliskeelne versioon. meeting, the English version shall prevail. Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et koosolek The chairman of the meeting announced that the on otsusevöimeline (köik liikmed osalevad meeting is duly eligible to pass resolutions (ali koosolekul). Seejärel tegi koosoleku juhataja members are participating in the meeting). teatavaks järgmise päevakorra: Thereupon, the chairman of the meeting announced the following agenda: PÄEVAKORD: AGENDA: 1. 2023. aasta kaheksa kuu tuiemused ja 1. 2023 August YTD resuits and business ärivaldkondade ulevaade overview 2. Kriisimeedia platvorm Eesti Vabariigile, 2. Crisis media platform for Estonian State sh meediasaatkonna projekt including Media Embassy project 3. Äripiaan 2033 3. BP2033 4. Ettepanek 2024. aasta eelarve kohta 4. Budget 2024 proposal 5. M&A projektid 5. M&A projects 5.1. AA-SAT Professional’i omandamine 5.1. AA-SAT Professional acquisition (Taevaskoda) (Taevaskoda) 5.2. OB vöörandamine (Blackbird) 5.2. OB divestment (Blackbird) 6. Teletorni kinnistu (Kloostrimetsa tee 6. Encumbering TV Tower reai estate 58A, Taliinn) isikiiku kasutusöigusega (Kioostrimetsa tee 58A, Tallinn) with koormamine Eastern Light kasuks personal right of use in favour of Eastern 7. Ulevaade masti infrastruktuuri jaoks Light kasutatud maa omandi strateegiast 7. Strategy review of land ownership used 8. Muud kösimused for mast infrastructure > Kriminaalasi endise töötaja 8. Otherissues suhtes > Criminal case against a former employee > Järgmine koosolek > Next meeting ARUTELU JA OTSUSED: DISCUSSION AND RESOLUTIONS: Päevakorrapunkt 1 Item No. 1 of the agenda 2023. aasta 8 kuu tulemused ja 2023 August YTD results and business ärivaldkondade ulevaade overview Tiit Tammiste ja Taavi Tapner esitlevad 2023. Tiit Tammiste and Taavi Tapner present 2023 aasta kaheksa kuu tulemusi (sisaidub juhatuse August YTD results (included in the presentation koostatud esitiuses). prepared by MB). Voiko Sepp annab ulevaate 20 köige Veiko Sepp gives overview of the TOP 20 olulisemast kliendist. customers. Indrek Lepp annab ärivaldkondade uievaate. Indrek Lepp gives business overview. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. Discussion is held on topics presented. Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks The Supervisory Board took note of the information Päevakorrapunkt 2 Item No. 2 of the agenda Kriisimeedia platvorm Eesti Vabariigile, sh Crisis media platform for Estonian State meediasaatkonna projekt including Media Embassy project 2 Veiko Sepp annab ulevaate Veiko Sepp gives overview about the crisis kriisistsenaariumidest. scenarios. Tiit Tammiste annab (ilevaate kriisimeedia Tiit Tammiste presents the overview about the platvormist Eesti Vabariigi jaoks ja Crisis media platform for Estonian State and meediasaatkonna projektist (Iisatud j uhatuse Media Embassy project (inciuded in the MB presentatsioonis) ning selgitab, et Eesti Vabariik presentation) and explains that the Estonian teeb kriisiteemadel koostööd ERR-iga. Levira Repubiic is working on the crises topic together saab oma ulesande uuest seaduse eelnöust - with ERR. Levira receives ts task from the new tsviilkriisi ja riigikaitse seadusest. draft iaw Civii Crisis and National Defence Law. — O Levira vajab rahastamist aastal 2024 O Levira needs financing in 2024 for teenuse väljaehitamiseks ja järgnevatel deveioping the service and in the aastatel teenuse ölalpidamiseks; following years to maintain the service; O ERR taotleb 2024. aasta riigieelarvesse O ERR requests into the 2024 State budget 1,8 MEUR (koos käibemaksuga); 1,8 MEUR (md VAT); O ERR-i taotius hölmab 990 KEUR (koos O ERR’s request includes 990 KEUR (md käibemaksuga) Levirale teenuste VAT) for development of Levira’s väljaehitamiseks aastal 2024; services in 2024; O Aastane teenustasu 770 KEUR (koos O Yearly service fee 770 KEUR!year (mcl käibemaksuga). VAT). Veiko Sepp esities Kriisi-TV-d ja Veiko Sepp presented Crisis-TV and Media meediasaatkonda käsitlevaid jooniseid. Embassy graphics. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. Discussion is held on topics presented. Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks ja The Supervisory Board took note of the juhatus valmistab ette uksikasjalikuma information and MB prepares the Media meediasaatkonna projekti kahe Embassy project with more detalis with 2 stesenaariumiga: koos riigi osalusega ja ilma riigi scenarios: with the state participation and without osaluseta (äripartnerite riskid). the state partidipation (commercial partners risks). Päevakorrapunkt 3 Item No. 3 of the agenda Äripiaan 2033 ja BP 2033 and Päevakorrapunkt 4 Item No. 4 of the agenda Ettepanek 2024. aasta eelarve kohta Budget 2024 proposal Taavi Tapner annab ulevaate Levira äriplaani Taavi Tapner gives an overview about Levira 2024-2033 eeldustest ja Levira eelarve 2024 Business Pian 2024-2033 assumptions and eeldustest. Levira’s Budget 2024 assumptions. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. Discussion is held on topics presented. Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks ja The Supervisory Board took note of the juhatus valmistab ette korrigeeritud eelarve information and MB prepares the revised ja äripiaani erinevate stsenaariumidega. Budget and BP plans with different scenarios. 3 Päevakorrapunkt 5. Item No. 5 of the agenda M&A projektid: M&A projects: 5.1. AA-SAT Professional’i omandamine 5.1. AA-SAT Professional acquisition (Taevaskoda) (Taevas koda) Indrek Lepp esitleb projekti materjale. lndrek Lepp presents the materials of the project. Juhatus palub mandaati 100% AA-SAT 00 MB asks for mandate to obtain 100% shares of osade omandamiseks 500 000-600 000 euro AA-SAT 00 for 500 000-600 000 EUR. eest. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. Discussion is held on topics presented. Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks. The Supervisory Board took note of the Juhatus teeb koostööd TDF-i hinemiste ja information. MB wiII cooperate with TDF MA omandamiste osakonnaga ning seejärel department and presents finalized proposal to esitab löpiiku ettepaneku nöukogule temalt the Supervisory Board to receive mandate mandadaadi saamiseks. from the Supervisory Board. 5.2. OB vöörandamine (Blackbird) 5.2. OB divestment (Blackbird) lndrek Lepp esitleb projekti materjale. Indrek Lepp presents the materiais of the project. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. Discussion is held on topics presented. Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks. The Supervisory Board took note of the Lepiti kokku, et mandaati tuleb uuendada information. It was agreed that mandate wiIl vastavait muutunud turutingimustele. need to be renewed according to changed Juhatusele tehti ulesandeks vötta pakkumisi market conditions. MB was tasked to take väliskonsultantidelt vöörandamisprotsessis offers from external consultants to help with abi saamiseks. Juhatus valmistab divestment process. MB wilI prepare offers for pakkumised ette nöukogule mandaadi SB in order to renew mandate and detail the uuendamiseks ja vöörandamisprotsessi divestment process. täpsustamiseks. Item No. 6 of the agenda Päevakorrapunkt 6. Encumbering TV Tower real estate Teletorni kinnistu (Kloostrimetsa tee 58A, (Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn) with personal Tallinn) isikiiku kasutusöigusega right of use (isiklik kasutusöigus) in favor of koormamine Eastern Light kasuks Eastern Light Taavi Tapner esitleb projekti materjale. Taavi Tapner presents the materials of the project. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. Discussion is held on topics presented. OTSUSED: RESOLUTIONS: 1. Anda nöusolek nöusolek Teletorni 1. To give consent to encumber TV Tower kinnistu (Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn) real estate (Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn) with isikiiku kasutusöigusega koormamiseks personal right of use (isiklik kasutusöigus) in favor Eastern Light kasuks. of Eastern Light. 4 Hääletuse tulemused: Result of the vote: Poolt: 4 For: 4 Vastu: 0 Against: 0 Otsus on vastu vöetud The resolution is adopted Päevakorrapunkt 7. Item No. 7 of the agenda Olevaade masti infrastruktuuri jaoks Strategy review of land ownership used for kasutatud maa omandi strateegiast mast infrastructure Taavi Tapner esitleb projekti materjale. Taavi Tapner presents the materiais of the project. Discussion is held on topics presented. Toimub arutelu presenteeritud teemadel. The Supervisory Board took note of the Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks ja information and it was decided to discuss the otsustati strateegiat arutada edasi järgmisel strategy further on the next SB meeting. nöukogu koosolekul. Päevakorrapunkt 8. Item No. 8 of the agenda Muud kusimused Other issues Ulevaade endise töötaja vastu > Overview of the criminal case against algatatud kriminaalasjast a former employee Tiit Tammiste ja Taavi Tapner andsid ölevaate Tiit Tammiste and Taavi Tapner gave overview of algatatud kriminaalasja seisust. the status of the nitiated criminal procedure. Nöukogu vöttis informatsiooni teadmiseks The Supervisory Board took note of the information Järgmise nöukogu koosoleku aeg ja > Time and agenda of the next päevakord Supervisory Board meeting Järgmine nöukogu koosolek toimub 16. The next meeting of the Supervisory Board wiII novembril 2023 Tallinnas keli 9.00. take place on 16 November 2023 in Tallinn at 9:00 AM. Koosoleku juhataja Iöpetas koosoleku keIi 12:40 The meeting was closed at 12:40 by the Chairman of the meeting. Protokolli lisad: Appendices to the minutes: Levira juhatuse presentatsioon nöukogu Levira’s Management Board’s presentation to 13.09.2023 koosolekule Supervisory Board meeting on 13 September, 2023 ,— /‘ //-z Allan Martinson Katrin Mustasaar Koosoleku juhataja / Chairman ot the meeting Protokollija / Recording secretary of the meeting Nöukogu liige/ member of the Supervisory Board 5  Tarmo Porgand Nöukoguige / Member of the Supervisory Board -- Alric Gradolatto Nöukogu liige / Member of the Supervisory Board Gaelle Kaminsky Nöukogu liige / Mernber of the Supervisory Board 6