Saatja: <
[email protected]>
Saadetud: 02.10.2023 11:35
Adressaat: <"JM info Shared MB">; <
[email protected]>; <"RAM Info">;
<"Virge Aasa">; <
[email protected]>
Teema: C-509/23
Adressaadid:
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Välisministeeriumis registreeritud: 15.3-3/2023/376
Kohtuasja number: C-509/23
Vastuse kuupäev: 16.10.2023
Staadium: Uus menetlus
Märksõnad: hasartmängude ja kihlvedude sektor; rahandussüsteemi rahapesu
ja terrorismi rahastamise kasutamiseks vältimine; rahvusvaheline
kontsern;
riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja; teabevahetus ja teabe
kogumine rahapesu tõkestamiseks; teenuseosutajast ettevõtja; tugevdatud
hoolsuse meede
Õiguslikud vormid: direktiivi (EL) 2015/849
Dokumentidega on võimalik tutvuda EELO keskkonnas aadressil
https://eelo.mfa.ee/eelotsus_vaata.php?id=7254
Palun teatage 7 päeva jooksul, kas kohtuasja temaatika kuulub teie
vastutusalasse.
Juhul, kui kohtuasja temaatika ei kuulu teie vastutusalasse, palun
viidake, milline teine ametiasutus sellega peaks tegelema.
Palun teatage, kas Eesti peaks selles eelotsusemenetluses seisukoha
esitama, ja põhjendage oma arvamust (ka eitavat seisukohta).
EL õiguse büroo
Välisministeerium