Vastuskiri: C-509/23

Saatja: Henrik Mägi </o=JM/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=usere56bf751> Saaja: '[email protected]', '[email protected]', 'Virge Aasa', '[email protected]', Rainer Osanik Teema: RE: C-509/23 Tere Rahandusministeerium ei pea vajalikuks sekkuda. Kohtuasjas on kaks peamist teemat. Esiteks küsimus, kes on riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja ja missugused tagajärjed peaksid järgnema sellise isiku tuvastamisel. Läti kaasuse puhul tundub see küsimus olevat eriti oluline seoses nende siseriikliku õigusega, mis läheb EL direktiivist kaugemale, nõudes riikliku taustaga isiku pereliikmega või lähedase kaastöötajaga sõlmitud ärisuhtest ametiasutuste teavitamist. Eestis sellist nõuet pole. Kindlasti definitsioonide osas suurema selguse saamine on tervitatav, kuid meil puudub riigisiseselt konkreetne teooria, mida lähedane kaastöötaja Eestis, seega pole ka kindlat seisukohta küsimuses. Teine küsimus puudutab informatsiooni jagamist samasse kontserni kuuluvate ettevõtete vahel. Praegu triloogides oleva AML paketi raames kavandatakse see küsimus esimese taseme õigusaktide tasemel detailselt ära reguleerida, seega arvame, et kohtuotsusel pikaajalist jäädavat mõju pole, kuna õigusaktid muutuvad lähiaastatel. Tervitades Henrik Mägi -----Original Message----- From: [email protected] <[email protected]> Sent: Monday, October 2, 2023 11:35 AM To: JM info Shared MB; [email protected]; RAM Info; Virge Aasa; [email protected] Subject: C-509/23 Adressaadid: [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected] Välisministeeriumis registreeritud: 15.3-3/2023/376 Kohtuasja number: C-509/23 Vastuse kuupäev: 16.10.2023 Staadium: Uus menetlus Märksõnad: hasartmängude ja kihlvedude sektor; rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamiseks vältimine; rahvusvaheline kontsern; riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja; teabevahetus ja teabe kogumine rahapesu tõkestamiseks; teenuseosutajast ettevõtja; tugevdatud hoolsuse meede Õiguslikud vormid: direktiivi (EL) 2015/849 Dokumentidega on võimalik tutvuda EELO keskkonnas aadressil https://eelo.mfa.ee/eelotsus_vaata.php?id=7254 Palun teatage 7 päeva jooksul, kas kohtuasja temaatika kuulub teie vastutusalasse. Juhul, kui kohtuasja temaatika ei kuulu teie vastutusalasse, palun viidake, milline teine ametiasutus sellega peaks tegelema. Palun teatage, kas Eesti peaks selles eelotsusemenetluses seisukoha esitama, ja põhjendage oma arvamust (ka eitavat seisukohta). EL õiguse büroo Välisministeerium