Hr Matis Mäeker 27.08.2025 nr 4.12-3/5041
juht
Rahapesu Andmebüroo
Pronksi tn 12
10117 TALLINN
[email protected]
Teabe saamine virtuaalvääringu teenuse pakkujate kohta
Lugupeetud Matis Mäeker
Krüptovaraturu seaduses on virtuaalvääringu teenuse pakkujate suhtes sätestatud krüptovarateenuse
osutaja tegevusloa taotlemiseks üleminekuperiood, mis lõpeb 01.07.2026. Kuni üleminekuperioodi
lõpuni on järelevalve korraldamisel jagatud mandaat Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) ja
Finantsinspektsiooni (edaspidi FI) vahel, kuivõrd FI teostab alates 30.12.2024 järelevalvet
krüptovarateenuse osutajate tegevuse üle ning täna RAB loaga virtuaalvääringu teenuse pakkujate
järelevalve on RAB korraldada, kuni vastav luba kehtib (mitte kauem kui 01.07.2026).
Seoses krüptovarateenuse osutaja tegevusloa taotlemisega on FI-l olnud aktiivseid kontakte RAB
järelevalve all olevate virtuaalvääringu teenuse pakkujatega. Samuti ei saa välistada, et osal juhtudel
on kontakte olnud ka isikutega, kelle suhtes on RAB varem kas teinud mõne keelduva otsuse või kes
on varasemalt juba korra RAB-lt taotlenud tegevusluba, kuid seda saanud ei ole. Arvestades FI
järelevalvelisi eesmärke, loamenetluste sujuvust ja tulevaste krüptovaraturu osaliste halduskoormuse
vähendamise huve, on FI-l oma ülesannete täitmiseks vaja kõikide FI-ga krüptovarateenuse osutaja
tegevusloa taotlemise teemal aktiivses suhtluses olnud virtuaalvääringu teenuse pakkujate kohta
olemasolevaid haldustoimikuid. Samuti on äärmiselt oluline teave ja toimikud krüptovarateenuse
osutaja tegevusloa vastu huvi tundvate isikute kohta, kes on varasemalt olnud RAB järelevalve all või
on taotlenud RAB-lt virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, kuid kellele seda antud ei ole.
Finantsinspektsiooni seaduse (edaspidi FIS) § 48 lõike 1 kohaselt on FI-l õigus taotluse alusel saada
RAB-lt teavet, mis on vajalik FI ülesannete täitmiseks. FIS § 481 lõikest 1 tuleneb lisaks, et
riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused on oma pädevuse piires kohustatud FI-d abistama.
Samuti on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60 lõikes 53, et RAB-l
on õigus edastada sama paragrahvi lõikes 4 nimetatud teavet FI-le Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruses (EL) 2023/1114 (MiCA) sätestatud tegevusloaga seotud menetluste tarbeks.
Võttes arvesse ülaltoodut ning tuginedes FIS § 48 lõikele 1, taotleb FI käesolevaga RAB-lt järgmiste
isikute suhtes teostatud haldusmenetluste kohta loodud toimikuid haldusmenetluse seaduse § 19
tähenduses (sh tegevusloa taotluste läbivaatamise menetluse toimikud, kohapealsete kontrollide
toimikud jm võimalike haldusmenetluste toimikud):
Sakala 4, Tallinn
15030 Eesti / Estonia
T: +372 668 0500
E:
[email protected]
www.fi.ee
1) BB Trade Estonia OÜ (registrikood 14814864);
2) DAXCHAIN OÜ (registrikood 14660094);
3) Dream Finance OÜ (registrikood 14783543);
4) FintechX OÜ (registrikood 14424637; kehtetu nimi Kriptomat OÜ);
5) KAURIFINANCE OÜ (registrikood 14559136);
6) Or Technologies Limited OÜ (registrikood 14780177; kehtetud nimed Blockfort Limited OÜ,
SonicXExchange OÜ);
7) PAY PERFORM OÜ (registrikood 14760418; kehtetu nimi Trustshore OÜ);
8) Spectro Finance OÜ (registrikood 14608294);
9) Striga Technology OÜ (registrikood 16298772);
10) SwissBorg Solutions OÜ (registrikood 14769371);
11) Ungaro OÜ (registrikood 14562753; kehtetu nimi Bitapay.io OÜ);
12) Wallet Solutions OÜ (registrikood 14676729).
Palume grupeerida toimikud eespool loetletud isikute kaupa.
Palume esitada toimikud FI-le hiljemalt 17.09.2025.
Hõlbustamaks toimikute esitamist, on FI poolt võimalik luua virtuaalne keskkond, kuhu saab eespool
viidatud toimikud üles laadida. Nimetatud keskkonna loomise vajaduse korral, või muude tehniliste
küsimuste ilmnemisel, palume võtta ühendust aadressil
[email protected].
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Tammer
juhatuse liige
Mariann Sirgmets 668 0849
[email protected]
2/2
Saatja: Reelika Kivistu-Liivrand <
[email protected]>
Saaja: rahapesu - RAB
Teema: Finantsinspektsiooni kiri
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere!
Edastame Teile manuses Finantsinspektsiooni 27.08.2025 kirja nr 4.12-3/5041.
Lugupidamisega
Reelika Kivistu-Liivrand
Assistent
Finantsinspektsioon
+ 372 668 0539
[email protected]<mailto:
[email protected]>
www.fi.ee<http://www.fi.ee/>
[Untitled-2]
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system.