Kriminaalmenetluse 12257000005 lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 12.05.2014 Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonnas Haapsalus, Sadama 21 Koostaja ametinimetus ja nimi: Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonna Haapsalu ringkonnaprokurör Indrek Kalda Kriminaalasja number: 12257000005 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 349 Kahtlustatava nimi: M.K M.K’d kahtlustatakse KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: tema, 01.08.2012, Haapsalu linnas XXX mnt YY-YY nõustus S.K ja M.R ettepanekuga saada enda ID kaardi ja pangakaardi kasutada andmise eest varalist kasu 400-800 €, andis enda nimele välja antud tähtsa isikliku dokumendi, s.o Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistuse 000, koos pangakaardi ja selle PIN koodidega S.K’le, kes registreeris 01.08.2012 Haapsalus XXX mnt YY-YY IP aadressilt 000 M.K QQQ OÜ kliendiks, esitas viimase nimel 01.08.2012 kell 13:58 IP aadressilt 000 smsraha.ee portaali kaudu taotluse 800 euro ja 01.08.2012 kell 15:55 IP aadressilt 000 smsmoney.ee portaali kaudu taotluse laenu summas 200 euro saamiseks ning taotles 01.08.2012 kell 14:10 IP aadressilt 000 M.K nimel WWW OÜ-lt credit24.ee portaali kaudu laenu summas 300 eurot, millised summad samal päeval M.K Swedbank pangakontole 000 üle kanti ning mille Martin Kraav, kogusummas 1300 €, 01.08.2012 ajavahemikul kell 16:15 kuni 16:17 Haapsalus XXX mnt Y asuvast sularahaautomaadist HAN000 välja võttis, millest 1050 eurot S.K’le andis, kes omakorda osa rahast M.R’le edastas. Sellise tegevusega pani M.K, eesmärgiga saada varalist kasu ja vabaneda kiirlaenude tagasimaksmise kohustusest, toime enda nimele välja antud tähtsa isikliku dokumendi teisele isikule kasutamiseks andmise, s.o KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo. M.K süü ei ole suur ja avalik menetlushuvi puudub, kuna toime on pandud üks teise astme kuritegu, mille eest seadusandja on näinud ette karistusena kõige kergemaliigilise karistuse- rahalise karistuse ning vangistuse ühest kuust kuni kolme aastani. Nimetatud kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. Karistust kergendavaks asjaoluks on puhtsüdamlik kahetsus ja süü tunnistamine, karistust raskendavad asjaolud puuduvad. M.K puhul on karistusregistri andmetel tegemist varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes pani kuriteo toime noores eas ning praegu õpib. Uute kuritegude toimepanemise oht ei ole M.K puhul suur. Seetõttu puudub kriminaalasjas avalik menetlushuvi ja vajadus kriminaalkorras M.K karistamiseks, vaid teda on võimalik positiivselt mõjutada ka üldkasuliku töö tegemise kohustuse määramisega. Kriminaalasjas menetluskulu puudub. M.K’le on selgitatud, et kui ta ei täida temale pandud kohustusi, uuendab prokurör käesoleva kriminaalasja menetluse ning seda jätkatakse üldises korras Pärnu Maakohtusse saadetuna. Arvestades seda, et isiku süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada menetlus M.K suhtes, kuna puudub avalik menetlushuvi. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: määrata M.K’le kohustuseks 12.septembriks 2014: teha 60 tundi üldkasulikku tööd. Indrek Kalda ringkonnaprokurör Olen määruse kätte saanud, sellega tutvunud ja määratud kohustustega nõus. M.K___________________ LÄÄNE RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 09.05.2014 Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonnas Haapsalus, Sadama 21 Koostaja ametinimetus ja nimi: Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonna Haapsalu ringkonnaprokurör Indrek Kalda Kriminaalasja number: 12257000005 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 344 lg 1- § 22 lg 3 Kahtlustatava nimi: W.T W.T kahtlustatakse KarS § 344 lg 1- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: tema osutas ainelist kaasabi S.K õigusvastasele teole sellega, et edastas ajavahemikul 23.01.2012 kuni 22.07.2012 eeluurimisega kindlakstegemata kohast S.K’le kuuluvasse arvutisse asukohaga Haapsalu linn XXX mnt YY-YY oma ema AAA SWEDbank pangakonto 000 andmed, misjärel S.K koostas BBB teadmata BBB SWEDbank pangakonto 000 võltsitud pangakonto väljavõtte, mille koostamiseks kasutas AAA SWEDbank pangakonto 000 andmeid, kusjuures S.K eesmärgiks oli saata BBB pangakonto 000 võltsitud andmetega väljavõte koos laenutaotlusega e-posti teel WWW OÜ-le selleks, et saada laenuportaalist smsraha.ee laenu summas 200 eurot, mida ta BBB pangakonto kohta võltsitud andmeid esitades ka sai. Sellise tegevusega, aidates varalise kasu saamise õiguse omandamise eesmärgil kaasa dokumendi võltsimisele, pani kaasaaitajana toime dokumendi võltsimise, s.o KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. W.T süü ei ole suur ja avalik menetlushuvi puudub, kuna toime on pandud üks teise astme kuritegu, mille eest seadusandja on näinud ette karistusena kõige kergemaliigilise karistuse- rahalise karistuse ning vangistuse ühest kuust kuni ühe aastani. Süü suuruse hindamisel tuleb võtta arvesse ka seda, et ta pani kuriteo toime mitte täideviijana, vaid kaasaaitajana. Nimetatud kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju, tsiviilhagi pole W.T vastu esitatud. Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud puuduvad. W.T puhul on karistusregistri andmetel tegemist varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes pani kuriteo toime noores eas ning praegu töötab. Uute kuritegude toimepanemise oht ei ole W.T puhul suur. Seetõttu puudub kriminaalasjas avalik menetlushuvi ja vajadus kriminaalkorras W.T karistamiseks, vaid teda on võimalik positiivselt mõjutada ka riigituludesse teatud rahasumma maksmise kohustuse määramisega. Kriminaalasjas menetluskulu puudub. W.T’le on selgitatud, et kui ta ei täida temale pandud kohustusi, uuendab prokurör käesoleva kriminaalasja menetluse ning seda jätkatakse üldises korras Pärnu Maakohtusse saadetuna. Arvestades seda, et isiku süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada menetlus W.T suhtes, kuna puudub avalik menetlushuvi. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: määrata W.T’le kohustuseks 09.novembriks 2014: maksta 500 eurot riigituludesse. Indrek Kalda ringkonnaprokurör Olen määruse kätte saanud, sellega tutvunud ja määratud kohustustega nõus. W.T___________________ Menetlustoimingus osalejale on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega pandud rahaliste kohustuste täitmine Riigituludesse kohustusena määratud 500 euro suuruse summa tasumisel tuleb makse teha enda nimelt ja maksekorraldusse tuleb kindlasti märkida järgmised andmed: Saaja: Rahandusministeerium Pangakonto: 10220034796011 Pank: SEB pank Viitenumber: 2800049780 Selgitus: 09.05.2014 määrus kriminaalasjas nr 12257000005 Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 kohaselt, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab prokurör kriminaalmenetluse. Indrek Kalda ringkonnaprokurör LÄÄNE RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 09.05.2014 Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonnas Haapsalus, Sadama 21 Koostaja ametinimetus ja nimi: Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonna Haapsalu ringkonnaprokurör Indrek Kalda Kriminaalasja number: 12257000005 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 349 Kahtlustatava nimi: K.M K.M’i kahtlustatakse KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: tema, täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 2012 veebruarikuu lõpust kuni 01.03.2012, Haapsalu linnas XXX tänav YY asuva CCC kaupluse juures, nõustudes R.N’i ettepanekuga saada enda ID kaardi ja pangakaardi kolmandatele isikutele kasutada andmise eest varalist kasu summas 200 eurot, andis enda nimele välja antud tähtsa isikliku dokumendi, s.o Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistuse numbriga WWW koos pangakaardi ja selle PIN koodidega R.N’i kätte nimetatud dokumentide edastamiseks S.K’le, misjärel viimane  registreeris 01.03.2012 ajavahemikul kell 18:53 kuni 19:17 kiirlaenu saamise eesmärgil eeluurimisega tuvastamata aadressil Eesti Vabariigis K.M’i isikuandmeid kasutades IP aadressilt QQQ K.M’i VVV AS kliendiks, käis ajavahemikul 18:53 kuni 20:00 Tallinnas XXX YY asuvas PPP postkontoris K.M’i ID kaardiga 000 tema isikut tuvastamas, kus K.M’i isikuandmeid kasutades võltsis isikuandmete tuvastamise ankeedil K.M’i allkirja ja taotles 01.03.2012 kell 20:19 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult K.M’i nõusolekuta VVV AS internetikeskkonnas lepinguga nr 000 laenu summas 200 eurot, mis kanti kell 20:35 VVV AS poolt K.M’i SWEDbank kontole nr 000, millise summa võttis kell 21:35 Haapsalus XXX YY asuvast sularahaautomaadist HAN000 K.M’i SWEDbank pangakaarti 000 ja parooli kasutades välja koos K.M’le kuuluva sularahaga summas 5 eurot;  registreeris 01.03.2012 kell 19:13 kiirlaenu saamise eesmärgil eeluurimisega tuvastamata aadressil Eesti Vabariigis K.M’i isikuandmeid kasutades IP aadressilt QQQ K.M’i KKK OÜ laenuportaali smsraha.ee kasutajaks ja taotles KKK OÜ-lt smsraha.ee portaali kaudu lepinguga nr SR000 laenu summas 200 eurot, käis 02.03.2012 kell 17:08 Tallinnas XXX YY asuvas PPP postkontoris K.M’i ID kaardiga 000 tema isikut tuvastamas, kus K.M’i isikuandmeid kasutades võltsis isikuandmete tuvastamise ankeedil K.M’i allkirja ning taotletud laenu laekumisel K.M’i SWEDbank kontole 000 võttis Sten Kask varalise kasu saamise eesmärgil 01.03.2012 kell 19:58 Tallinnas XXX Y asuvast sularahaautomaadist HAN000 K.M’i SWEDbank pangakaarti 000 ja parooli kasutades välja sularaha summas 200 eurot;  registreeris 02.03.2012 enne kella 01:40 kiirlaenu saamise eesmärgil oma elukohas, Haapsalus XXX mnt YY- YY K.M’i isikuandmeid kasutades IP aadressilt QQQ K.M’i GGG OÜ laenuportaali smsmoney.ee kasutajaks ja taotles GGG OÜ-lt smsmoney.ee portaali kaudu nr 000 laenu summas 200 eurot, milleks esitas K.M’i SWEDbank konto 000 ajavahemiku 01.08.2011 kuni 02.03.2012 kohta võltsitud väljavõtte ning taotletud laenu laekumisel K.M’i SWEDbank kontole 000 võttis S.K K.M’i SWEDbank pangakaarti 000 ja parooli kasutades varalise kasu saamise eesmärgil Tallinnas XXX Y asuvast sularahaautomaadist HAN000 02.03.2012 kell 20:21 välja sularaha summa 95 eurot ja 03.03.2012 kell 11:40 Haapsalus XXX mnt Y asuvast sularahaautomaadist HAN000 sularaha summas 105 eurot;  esitas eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest 02.03.2012 laenuandja OÜ MMM esinduses LLL AS kaupluses asukohaga Tallinn XXX Y klienditeenindajale järelmaksulepingu nr 000 ja laenu tagastamise graafiku sõlmimisel K.M’i nimele välja antud isikutunnistuse 000 ning ning sai seeläbi enda valdusse mobiiltelefon Apple iPhone 4 8GB maksumusega 579 €. Sellise tegevusega pani K.M toime enda nimele välja antud tähtsa isikliku dokumendi teisele isikule kasutamiseks andmise eesmärgiga omandada õigus saada R.N’i poolt lubatud rahasumma, s.o KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo. K.M’i süü ei ole suur ja avalik menetlushuvi puudub, kuna toime on pandud üks teise astme kuritegu, mille eest seadusandja on näinud ette karistusena kõige kergemaliigilise karistuse- rahalise karistuse ning vangistuse ühest kuust kuni kolme aastani. Nimetatud kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. Karistust kergendavateks asjaoludeks on kahtlustatava K.M’i puhtsüdamlik kahetsus ja süü tunnistamine. Karistust raskendavad asjaolud puuduvad. K.M’i puhul on karistusregistri andmetel tegemist varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes pani kuriteo toime noores eas ning praegu töötab. Uute kuritegude toimepanemise oht ei ole K.M’i puhul suur. Seetõttu puudub kriminaalasjas avalik menetlushuvi ja vajadus kriminaalkorras K.M’i karistamiseks, vaid teda on võimalik positiivselt mõjutada ka riigituludesse teatud rahasumma maksmise kohustuse määramisega. Kriminaalasjas menetluskulu puudub. K.M’le on selgitatud, et kui ta ei täida temale pandud kohustusi, uuendab prokurör käesoleva kriminaalasja menetluse ning seda jätkatakse üldises korras Pärnu Maakohtusse saadetuna. Arvestades seda, et isiku süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada menetlus K.M’i suhtes, kuna puudub avalik menetlushuvi. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: määrata K.M’le kohustuseks 09.novembriks 2014: maksta 500 eurot riigituludesse. Indrek Kalda ringkonnaprokurör Olen määruse kätte saanud, sellega tutvunud ja määratud kohustustega nõus. Samuti olen nõus kokkuleppemenetlusega K.M___________________ LÄÄNE RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 13.05.2014 Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonnas Haapsalus, Sadama 21 Koostaja ametinimetus ja nimi: Lääne Ringkonnaprokuratuuri Rapla osakonna Haapsalu ringkonnaprokurör Indrek Kalda Kriminaalasja number: 12257000005 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 213 lg 1- § 22 lg 3 ja § 1572 - § 22 lg 3 Kahtlustatava nimi: A.M A.M’i kahtlustatakse alljärgnevas: Tema osutas füüsilist kaasabi S.K poolt toimepandavatele õigusvastastele tegudele sellega, et olles saanud 31.03.2012 ajavahemikul 17:00 kuni 19:13 telefoni teel S.K’lt informatsiooni AAA isikuandmete kohta, Haapsalus XXX YY-YY IP aadressilt 000, S.K’lt saadud juhiste järgi registreeris AAA tema isikuandmeid ebaseaduslikult kasutades internetikeskkonnas, pärast kella 17:00 WWW OÜ kliendiks, kell 18:49 QQQ OÜ kliendiks ja kell 19:06 ZZZ OÜ kliendiks ning taotles AAA nimel kell 18:32 WWW OÜ-lt portaali SMSraha.ee kaudu laenutaotlusega 000 laenu 200 €, kell 18:59 QQQ OÜ-lt portaali credit24.ee kaudu laenutaotlusega 000 laenu 300 €, kell 19:13 ZZZ OÜ-lt portaali www.bestcredit.ee kaudu lepinguga 000 laenu 300 €. Sellise tegevusega pani A.M, S.K poolt toimepandud kuritegude varjamise eesmärgil, kaasaaitajana toime teise isiku identiteedi ebaseadusliku kasutamise, s.o KarS § 1572 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Peale selle kahtlustatakse A.M’i selles, et tema osutas füüsilist kaasabi S.K poolt toimepandavatele õigusvastastele tegudele sellega, et olles saanud 31.03.2012 ajavahemikul 17:00 kuni 19:13 telefoni teel S.K’lt informatsiooni AAA isikuandmete kohta, Haapsalus XXX YY-YY IP aadressilt 000 käivitas S.K’lt saadud juhiste järgi ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi, mille käigus esitas  31.03.2012 kell 18:32 WWW OÜ-le laenutaotluse, kust tellis 200 euro suuruses summas laenu tagasimaksmise tähtajaga 120 päeva, mis vormistati AAA nimele lepinguga number 000 lepingust tuleneva kohustuse summana 320 eurot tagastamistähtajaga 31.07.2012 ning pärast AAA poolt 31.03.2012 Haapsalu postkontoris isiku tuvastamist, kanti lepingust tulenevad laenusummad AAA Nordea panga kontole number 000, millega tekitati WWW OÜ-le varaline kahju summas 613 eurot, millest laenusumma moodustab 400 eurot, intressid moodustavad 240 eurot ja kohtukulud moodustavad 173 €;  31.03.2012 kell 18:59 laenutaotluse QQQ OÜ-le, kust tellis 300 euro suuruses summas laenu tagasimaksmise tähtajaga 4 kuud, mis vormistati AAA nimele lepinguga number 000 lepingust tuleneva kohustuse summana 397,65 eurot tagastamistähtajaga 01.08.2012 ning pärast AAA poolt 31.03.2012 CCC postkontoris isiku tuvastamist, kanti lepingust tulenev laenusumma AAA Nordea panga kontole number 000, millega tekitati QQQ OÜ-le varaline kahju summas 407,65 eurot, millest laenusumma moodustab 300 eurot, intressid moodustavad 97,65 eurot ja õigusabikulud moodustavad 10 €;  31.03.2012 kell 19:13 laenutaotluse ZZZ OÜ-le, kust tellis 300 euro suuruses summas laenu tagasimaksmise tähtajaga 120 päeva, mis vormistati 02.04.2012 AAA nimele lepinguga number 000 lepingust tuleneva kohustuse summana 420,32 eurot tagastamistähtajaga 31.07.2012 ning pärast AAA poolt 02.04.2012 CCC postkontoris isiku  tuvastamist, kanti lepingust tulenev laenusumma AAA Nordea panga kontole number 000, millega tekitati ZZZ OÜ-le varaline kahju summas 420,32 eurot, millest laenusumma moodustab 300 eurot, intressid moodustavad 120,32 eurot. Sellise tegevusega pani A.M kaasaaitajana toime teise isiku andmete ebaseaduslikus sisestamise, mille tulemusena lubamatult käivitas andmetöötlusprotsessi, toime KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. A.M’i süü ei ole suur ja avalik menetlushuvi puudub, kuna toime on pandud sisuliselt üks teise astme kuritegu, mis on kvalifitseeritud kahe erineva KarS eriosa paragrahvi järgi, mille eest seadusandja on näinud ette karistusena kõige kergemaliigilise karistuse- rahalise karistuse ning vangistuse ühest kuust kuni viie aastani. Karistust kergendavaks asjaoluks on puhtsüdamlik kahetsus, karistust raskendavad asjaolud puuduvad. Süü ei ole tema puhul ka sel põhjusel suur, et ta pani kuriteo toime mitte täideviijana, vaid kaasaaitajana, mis on aluseks ka karistuse kergendamiseks KarS § 60 alusel A.M’i puhul on karistusregistri andmetel tegemist varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes pani kuriteo toime noores eas ning praegu õpib. Uute kuritegude toimepanemise oht ei ole A.M’i puhul suur. Seetõttu puudub kriminaalasjas avalik menetlushuvi ja vajadus kriminaalkorras A.M’i karistamiseks, vaid teda on võimalik positiivselt mõjutada ka üldkasuliku töö tegemise kohustuse määramisega. Kuriteoga tekitati WWW OÜ-le varaline kahju summas 613 eurot, tsiviilhagi on esitatud A.M’i vastu 268 euro suuruses summas. Kuriteoga tekitati QQQ OÜ-le varaline kahju summas 407,65 eurot, millises summas on esitatud ka tsiviilhagi. Kuriteoga tekitati WWW OÜ-le varaline kahju summas 420,32 eurot, tsiviilhagi A.M’i vastu pole esitatud. Kriminaalasjas on menetluskuluks kaitsjatasu 141,92 eurot. A.M’le on selgitatud, et kui ta ei täida temale pandud kohustusi, uuendab prokurör käesoleva kriminaalasja menetluse ning seda jätkatakse üldises korras Pärnu Maakohtusse saadetuna. Arvestades seda, et isiku süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada menetlus A.M’i suhtes, kuna puudub avalik menetlushuvi. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: määrata A.M’le kohustuseks 13.novembriks 2014: 1) teha 60 tundi üldkasulikku tööd, 2) hüvitada kriminaalmenetluse kulud 141,92 eurot, 3) hüvitada kuriteoga tekitatud varaline kahju WWW OÜ-le 268 euro suuruses summas ning QQQ OÜ-le 407,65 eurot. Indrek Kalda ringkonnaprokurör Olen määruse kätte saanud, sellega tutvunud ja määratud kohustustega nõus. A.M