Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts AINUAKTSIONÄRI OTSUS 15.06.2022 nr 1.1-5/22-051 Registrikood: 10341618 Aadress: Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Kanali põik 3, 10112 Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister – majandus- ja taristuminister Häälte arv: 1 011 294 Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi põhikirja ja nõukogu töökorra kinnitamine Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 1, § 305 lõikest 1 ning riigivaraseaduse § 88 lõike 1 punktist 7: 1. kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi põhikiri uues redaktsioonis (lisatud); 2. tunnistada kehtetuks 04.05.2021.a ainuaktsionäri otsusega nr 101 kinnitatud Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts põhikiri. 3. kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi nõukogu töökord (lisatud); 4. tunnistada kehtetuks 22.11.2010.a. ainuaktsionäri otsusega nr 16 kinnitatud Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi nõukogu töökord. (allkirjastatud digitaalselt) Maris Lauri justiitsminister majandus- ja taristuministri ülesannetes  KINNITATUD ainuaktsionäri „….“ ……... 2022. a. otsusega nr ………… Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi põhikiri I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT, PÕHITEGEVUSALA JA EESMÄRK 1.1 Ärinimi Aktsiaseltsi ärinimi on Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts. Aktsiaseltsi mitteametlik ingliskeelne nimi on Estonian Air Navigation Services (lühendatult EANS). 1.2 Asukoht Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (edaspidi Aktsiaselts) asukoht on Rae vald, Harjumaa, Eesti Vabariik. 1.3 Põhitegevusala Aktsiaseltsi põhitegevusala on aeronavigatsiooniteenuste osutamine. 1.4 Eesmärk Aktsiaseltsi tegevuse eesmärgiks on aeronavigatsiooniteenuste osutamise kaudu ohutu lennuliikluse toimimise kindlustamine. 2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD 2.1 Aktsiakapital Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 5 112 940 (viis miljonit ükssada kaksteist tuhat üheksasada nelikümmend) eurot ja maksimumaktsiakapital 20 451 760 (kakskümmend miljonit nelisada viiskümmend üks tuhat seitsesada kuuskümmend) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada Aktsiaseltsi põhikirja (edaspidi põhikiri) muutmata. 2.2 Aktsiakapitali suuruse muutmine Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub õigusaktides sätestatud korras. 2.3 Aktsiad 2.3.1 Aktsiaseltsi aktsiakapital on jagatud ühte liiki nimelisteks aktsiateks. 2.3.2 Kõigi Aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtuseks on 10 (kümme) eurot. 2.3.3 Iga aktsia annab aktsionärile Aktsiaseltsi üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. 2.3.4 Aktsiad on võõrandatavad õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel. 2.4 Aktsiate eest tasumine 2.4.1 Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. 2.4.2 Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Aktsiaseltsi pangaarvele. 2.4.3 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsuses ettenähtud rahaliselt hinnatav ja Aktsiaseltsile üleantav asi või õigus, millele saab pöörata sissenõude. 2.4.4 Mitterahalisi sissemakseid hindavad juhatuse poolt määratud eksperdid. Sissemaksete väärtuse hindamist kontrollib Aktsiaseltsi audiitor. 2.4.5 Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, maksab Aktsiaseltsile viivist 0,1 (null koma üks) % tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. 3. AKTSIASELTSI JUHTIMINE 3.1 Aktsiaselts rakendab juhtimisel head ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldab nende järgimist majandusaasta aruande koosseisus. 3.2 Aktsiaseltsi juhtorganid Aktsiaseltsi juhtorganiteks on: 3.2.1 aktsionäride üldkoosolek/ainuaktsionär üldkoosoleku õigustes (edaspidi üldkoosolek); 3.2.2 nõukogu (edaspidi nõukogu); 3.2.3 juhatus (edaspidi juhatus).  2(6) 3.3 Nõuded Aktsiaseltsi juhtorganite liikmetele 3.3.1 Aktsiaseltsi juhtorgani liikmeks ei või olla isik: (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti; (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise; (3) kellel on ärikeeld; (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule; (5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud. 3.3.2 Punkti 3.3.1 lõigetes 1-4 nimetatud piirangud kehtivad viis (5) aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist. 3.3.3 Punkti 3.3.1 lõikes 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud. 3.3.4 Lisaks punktis 3.3.1 loetletud piirangutele ei või Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks olla isik, kellel on Aktsiaseltsiga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik (abikaasa, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob isikuga ühine majapidamine): (1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ega ole Aktsiaseltsi aktsionär; (2) on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Aktsiaseltsi aktsionär; (3) omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses (edaspidi oluline osalus) äriühingus, mis tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja mis ei ole Aktsiaseltsi aktsionär; (4) on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Aktsiaseltsi aktsionär; (5) omab Aktsiaseltsiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, mis on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija. 3.4 Üldkoosolek 3.4.1 Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised. 3.4.2 Korraline üldkoosolek toimub üks (1) kord aastas 4 (nelja) kuu jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest arvates. 3.4.3 Erakorraline üldkoosolek toimub äriseadustikus ja teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel samas ettenähtud korras. 3.4.4 Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionär või audiitor, määravad nemad päevakorra. 3.4.5 Üldkoosoleku pädevuses on õigusaktides nimetatud küsimuste otsustamine. 3.4.6 Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsile omaniku ootused, millega määratakse strateegilised ja finantseesmärgid ning mida uuendatakse vähemalt igal kolmandal aastal. 3.4.7 Üldkoosolek võib kõigis küsimustes võtta vastu otsuseid. 3.5 Nõukogu 3.5.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab tema juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti. 3.5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 6 (kuus) liiget. Nõukogu liikmete volituste kestus on kuni viis (5) aastat ja liikmete määramine ning tagasikutsumine otsustatakse õigusaktides sätestatud korras. 3.5.3 Üldkoosolek valib nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 3.5.4 Nõukogu teeb otsuseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel õigusaktides sätestatud juhtudel või juhatuse taotlusel. 3.5.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige või nõukogu esimehe volitusel juhatuse liige. 3.5.6 Koosoleku toimumise täpne aeg ja koht määratakse kindlaks eelmisel koosolekul. Koosoleku aja ja koha võimalikust muutusest teatatakse vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette. Koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse nõukogu liikmetele elektroonselt vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist. 3.5.7 Nõukogu esimees allkirjastab Nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm (3) tööpäeva enne koosoleku toimumist ning edastab juhatusele osaluse valitsejale esitamiseks. 3.5.8 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse esimees võib osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta. 3.5.9 Nõukogu liikmed allkirjastavad koosoleku protokolli koos koosoleku materjalidega ning nõukogu esimees edastab koosoleku protokolli hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist juhatusele osaluse valitsejale esitamiseks. 3.5.10 Nõukogu otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata edastab nõukogu esimees nõukogu  3(6) liikmetele otsuse eelnõu, millele Nõukogu liikmed on kohustatud vastama viie (5) tööpäeva jooksul. Nõukogu otsustusvõimelisusele rakendatakse punktis 3.5.8 sätestatud reegleid. Nõukogu esimees edastab nõukogu otsuse koos hääletustulemustega hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast hääletamist juhatusele osaluse valitsejale esitamiseks. 3.5.11 Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi strateegia, sealhulgas finantsplaani ja aastaeelarve, lähtudes punktis 3.4.6 nimetatud omaniku ootustest. 3.5.12 Nõukogu liikmete õigused (s.h tasu), kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Nõukogu lähtub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatule üldkoosoleku poolt kinnitatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorrast. 3.5.13 Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades Aktsiaseltsi spetsiifikat, riigivaraseaduses ja teistes õigusaktides ettenähtud kordasid. 3.5.14 Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui riigivaraseadusest või Vabariigi Valitsuse seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega Audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses. 3.5.15 Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses. 3.5.16 Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. 3.5.17 Nõukogu liikme nõukogu töös osalemisega kaasnevad kulud kaetakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud Aktsiaseltsi nõukogu töökorrale. 3.6 Juhatus 3.6.1 Juhatus on Aktsiaseltsi juhtorgan, mis juhib ja esindab Aktsiaseltsi. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti. 3.6.2 Juhatuses on 1 (üks) kuni 4 (neli) liiget. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikmed valitakse kuni 5 (viieks) aastaks. Juhatuse liikmel on õigus loobuda kohast juhatuses samadel tingimustel ja korras, millel tal on õigus lõpetada punktis 3.6.6 nimetatud leping. Juhatuse liikme volitused lõpevad tema loobumise korral arvates loobumise avalduse esitamise aasta kohta käiva Aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamisest, kui nõukogu ei otsusta teisiti. 3.6.3 Juhatuse liikmete hulgast valib nõukogu juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe ülesandeid esimehe äraolekul ja siis, kui esimees ei ole võimeline oma ülesandeid täitma. Juhatuse esimehe asetäitja volitused Aktsiaseltsi esindamisel määrab juhatuse esimees. 3.6.4 lgapäevases majandustegevuses juhib ja korraldab Aktsiaseltsi tegevust juhatuse esimees. Teised juhatuse liikmed osalevad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse juhtimises ja korraldamises juhatuse esimehe poolt määratud ulatuses ja korras. 3.6.5 Põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti muudel vajalikel juhtudel võtab juhatus oma pädevuse piires vastu otsuseid Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatuse liikmete häälte võrdse jagunemise korral otsuse tegemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema äraolekul tema asetäitja. 3.6.6 Juhatuse liikmetega sõlmib nõukogu poolt volitatud isik lepingud, milles nähakse täpsemalt ette juhatuse liikmete õigused ja kohustused Aktsiaseltsi suhtes. 3.6.7 Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks Aktsiaseltsi juhatuse liikme ülesannetele muid Aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes siis, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus. 3.6.8 Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning Aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu. 3.6.9 Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme (3) kuu tasu ulatuses. 3.6.10 Juhatuse liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust. 4. KONTROLLISÜSTEEM 4.1 Sisekontroll, siseaudiitor 4.1.1 Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise ning moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on suuremad kui käesolevas punktis märgitud: müügitulu kuus miljonit eurot, bilansimaht kolm miljonit eurot ja töötajate arv vähemalt 75. 4.1.2 Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui  4(6) see võib nõukogu hinnangul osutuda majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada Aktsiaseltsi üldkoosolekuga. 4.1.3 Osaluse valitsejal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust. 4.1.4 Aktsiaseltsi tööprotsesside sisekontroll toimub kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimisega regulaarsusega vähemalt üks (1) kord aastas. 4.1.5 Aktsiaseltsi varade seisu kontrollitakse iga-aastaste inventuuride läbiviimisega. 4.2 Audiitor Finantstegevuse kontroll toimub audiitorkontrolli teenuse ostmise teel seda teenust pakkuvatelt audiitorettevõtjatelt. Audiitorite arvu määrab ja audiitorid nimetab ning audiitorite tasustamise korra määrab üldkoosolek. Audiitoritel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused. 4.3 Auditikomitee 4.3.1 Auditikomitee moodustamine ning auditikomitee liikmete tasustamine otsustatakse õigusaktide alusel üldkoosoleku ja nõukogu otsustega. 4.3.2 Auditikomitee ülesandeks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas. 5. OSALEMINE TEISTES ÄRIÜHINGUTES JA AKTSIASELTSI STRUKTUURIÜKSUSED 5.1 Osalemine äriühingutes 5.1.1 Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes õigusaktides sätestatud korras. 5.1.2 Teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise otsustab üldkoosolek. Emaettevõtja üldkoosoleku otsus on vajalik ka Aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks. 5.1.3 Üldkoosolek kehtestab Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted. 5.1.4 Aktsiaseltsi tütarettevõtja peab otsuste tegemiseks, milleks on vastavalt üldkoosoleku otsusele vaja emaettevõtja üldkoosoleku või nõukogu nõusolekut, saama vastavasisulise nõusoleku. 5.2 Struktuuriüksused 5.2.1 Aktsiaselts võib moodustada struktuuriüksusi. 5.2.2 Aktsiaseltsi struktuurüksuste moodustamise ja nende tegevuse lõpetamise ning nende pädevuse otsustab juhatus. 6. AKTSIASELTSI ESINDAMINE 6.1 Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees. 6.2 Teised juhatuse liikmed peale juhatuse esimehe võivad Aktsiaseltsi esindada juhatuse esimehe poolt määratud ulatuses. Kolmandate isikute suhtes kehtiva piiranguna võivad teised juhatuse liikmed peale juhatuse esimehe esindada Aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes ainult kahekesi üheskoos või volikirja alusel. Juhatuse esimehe poolt antud volituste ületamise korral vastutavad juhatuse liikmed sellega Aktsiaseltsile tekitatud kahju eest. 6.3 Isikud, keda ei ole nimetatud punktides 6.1 ja 6.2, võivad Aktsiaseltsi esindada üksnes juhatuse esimehe poolt määratud juhtudel ja ulatuses. 7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE 7.1 Majandusaasta Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 7.2 Aruannete koostamine ja kinnitamine 7.2.1 Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse õigusaktides sätestatud korras. 7.2.2 Nelja (4) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitatakse auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruanne registrile. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse juhatuse liikmele töö tulemuslikkusest lähtuvalt makstud täiendav tasu. 7.2.3 Majandusaasta aruandes annab Aktsiaselts jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta ülevaate tema hinnangul oma tegevuse olulistest majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest ning võimalikest muudest olulistest mõjudest, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmasid.  5(6) 7.3 Kasumi jaotamine Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek vastavalt õigusaktidele. 7.4 Dividendide maksmine 7.4.1 Dividendid makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel. 7.4.2 Dividendisumma või -määra kinnitamine ning tasumine toimub õigusaktides sätestatud korras. 7.5 Toetuste maksmine ja annetuste tegemine 7.5.1 Aktsiaselts võib toetusi maksta ja annetusi teha üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas, kui see aitab kaasa Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. Otsuse toetuste maksmiseks ja annetuste tegemiseks teeb Aktsiaseltsi nõukogu. Toetuste maksmise ja annetuste tegemise täpsem kord, sealhulgas nende põhimõtted, tingimused ja piirsummad on ette nähtud nõukogu poolt kinnitatud Aktsiaseltsi toetuste maksmiste ja annetuste tegemise korras, mis avaldatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel. Kodulehekülje aadress on kattesaadav Äriregistris. 7.5.2 Toetuste maksmise ja annetuste tegemise põhilisteks tingimusteks on: (1) kalendriaasta jooksul võib Aktsiaselts kokku maksta toetusi ja teha annetusi kuni 0,5 (null koma viie) % ulatuses Aktsiaseltsi kolme (3) eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist; (2) teave makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel kolme (3) tööpäeva jooksul arvates sellekohase otsuse tegemise päevast ja see on veebilehel avalik vähemalt viie (5) aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest arvates; (3) Aktsiaseltsi kodulehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja põhjendus, kuidas see toetus aitab kaasa Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. 7.6 Reservkapital 7.6.1 Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital, mis moodustatakse iga- aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali õigusaktide alusel. 7.6.2 Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 Aktsiaseltsi puhaskasumist. 8. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE Aktsiaseltsi lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub õigusaktides sätestatud korras. 9. MUUD SÄTTED 9.1 Põhikirja muutmine Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek õigusaktides sätestatud korras. Põhikirja muudatus jõustub arvates vastava kande äriregistrisse tegemisest. 9.2 Põhikirja sätete kehtetus Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada, nii et oleks võimalik kehtetu sättega soovitud seadusliku majandusliku eesmärgi saavutamine. Sama kehtib siis, kui põhikirja rakendamisel ilmneb lünk, mis vajab täiendamist. Juhatuse liikmed: Ivar Värk Üllar Salumäe Jaanus Selge Meelis Kruusmann  KINNITATUD Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi ainuaktsionäri “ ..” … 2022.a. otsusega nr .. Lennuliiklusteeninduse AS on Eesti riigile kuuluv äriettevõte, kes pakub nii mehitamata kui ka mehitatud lendudele ohutut ja digitaalset lennujuhtimisteenust. Meie tugevus on meie inimeste erialane asjatundlikkus ning võimekus olla turvaline teejuht Eesti oh ̃ uruumis ja konkurentsi- võimeline Euroopa turul. LENNULIIKLUSTEENINDUSE AKTSIASELTSI NÕUKOGU TÖÖKORD 1. Üldsätted 1.1. Käesolev nõukogu töökord (edaspidi Töökord) sätestab Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu (edaspidi Nõukogu) tegevuse põhilised reeglid. 1.2. Nõukogu tegevuse eesmärgiks on riigi kui Aktsiaseltsi ainuaktsionäri huvide kaitsmine. 1.3. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust, annab Aktsiaseltsi juhatusele korraldusi Aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel ja teostab järelevalvet Aktsiaseltsi juhtimise üle. 1.4. Nõukogul on õigus otsustada siseaudiitori ametikoha loomise või audiitorühingult siseaudiitori teenuse ostmise küsimus lähtudes majanduslikust otstarbekusest. Kui Nõukogu otsustab loobuda siseaudiitori töökoha loomisest või audiitorühingult siseaudiitori teenuse ostmiseset, siis kooskõlastab ta eelnevalt loobumise otsuse Aktsiaseltsi üldkoosolekuga. . 1.5. Nõukogu õigused ja kohustused on ette nähtud Aktsiaseltsi põhikirjas ja õigusaktides. 2. Nõukogu koosolekud 2.1. Oma eesmärkide ja kohustuste realiseerimiseks võtab Nõukogu vastu otsuseid. 2.2. Nõukogu koosolekul osalevad lisaks Nõukogu liikmetele ka juhatuse liikmed ja protokollija, kui Nõukogu ei otsusta teisiti. Teised isikud võivad Nõukogu koosolekul osaleda üksnes Nõukogu esimehe (või tema asendaja) või juhatuse liikme kutsel.  Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi nõukogu töökord 2.3. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige või Nõukogu esimehe volitusel ka juhatuse liige. 2.4. Koosoleku toimumise täpne aeg ja koht määratakse kindlaks eelmisel koosolekul. Koosoleku aja ja koha võimalikust muutusest teatatakse liikmeid vähemalt viis (5) tööpäeva ette. 2.5. Koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse Nõukogu liikmetele elektroonselt vähemalt viis (5) tööpäeva enne koosoleku toimumist, esitades ühtlasi päevakorra ja päevakorras olevate sisuliste põhiküsimuste kohta otsuse projektid ning muud vajalikud materjalid. 2.6. Igal Nõukogu ja Aktsiaseltsi juhatuse liikmel on õigus teha koosoleku päevakorra kohta ettepanekuid. Koosoleku päevakorda saab otsustamiseks võtta vaid Nõukogu pädevusse kuuluvaid küsimusi. Nõukogule võib arutamiseks esitada ka teisi küsimusi, milles Nõukogu võtab seisukoha, kuid ei tee otsust. 2.7. Nõukogu esimees allkirjastab Nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm (3) tööpäeva enne koosoleku toimumist ning edastab juhatusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitamiseks. 2.8. Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed. Nõukogu esimees edastab koosoleku protokolli hiljemalt ühe (1) kuu jooksul koosoleku toimumisest juhatusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitamiseks. 2.9. Protokolli kantakse: 2.9.1. koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg; 2.9.2. koosolekul osalenud Nõukogu ja juhatuse liikmete, vajadusel kutsutud isikute nimed, lisaks koosoleku juhataja ja protokollija nimed; 2.9.3. koosoleku päevakord ning iga päevakorrapunkti arutamisel ettekandeid teinud isikute nimed; 2.9.4. Nõukogu otsused ja hääletuse toimumise korral hääletustulemused. Vajadusel märgitakse ka Nõukogu liikme eriarvamus; 2.9.5. kohapeal algatatud teemad. 2.10. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse esimees võib osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta. 2.11. Nõukogu otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata edastab Nõukogu esimees Nõukogu liikmetele otsuse eelnõu, millele Nõukogu liikmed on kohustatud vastama viie (5) tööpäeva jooksul. Nõukogu otsustusvõimelisusele rakendatakse punktis 2.10 sätestatud reegleid. Kui kõik Nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuse vormistada hääletusprotokollita. Otsusesse tuleb märkida Nõukogu liikmete nimed ja otsuse tegemise aeg. Nõukogu esimees edastab nõukogu 2/3  Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi nõukogu töökord otsuse koos hääletustulemustega hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast hääletamist juhatusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitamiseks. 3. Nõukogu liikmete tasu 3.1. Nõukogu liikmetele makstakse tasu põhikirja ja õigusaktidega ettenähtud korras otsustatud suuruses ja tingimustel. 3.2. Nõukogu liikmele, kes Nõukogu otsuse vastuvõtmisel ei osalenud, Nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu Nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga. Korralduse juhatusele Nõukogu liikmele tasu maksmata jätmiseks teeb Nõukogu esimees või tema puudumisel koosoleku juhataja pärast Nõukogu koosoleku protokolli allkirjastamist. 3.3. Nõukogu liikmele hüvitatakse nõukogu töös osalemisega seonduvalt põhjendatud lähetus- ning koolituskulud. 4. Nõukogu töökorralduslikud küsimused 4.1. Nõukogu tehnilist teenindamist korraldab Aktsiaseltsi juhatus. 4.2. Nõukogu tegevust juhib ja esindab Nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab, kes täidab Nõukogu esimehe ülesandeid tema äraolekul ja siis, kui Nõukogu esimees ei ole võimeline oma ülesandeid täitma. Nõukogu esimees teavitab oma äraolekust esimesel võimalusel Aktsiaseltsi juhatust. 4.3. Nõukogu liikmel on õigus saada juhatuse liikmetelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, dokumenti ja/või selgitusi ning asjakohast tehnilist tuge. 4.4. Pressiteated avaldamist vajavate Nõukogu otsuste kohta koostab Aktsiaseltsi juhatus ning pressiteate sisu kooskõlastatakse Nõukogu esimehega enne selle avaldamist. 3/3