AS Nordic Aviation Group korralise üldkoosoleku otsus 10.06.22

AS Nordic Aviation Group („Äriühing“) Registrikood 12927848 Aadress Lennujaama tee 13 Tallinn 11101 2 7 .0 5 .202 2 Äriühingu nõukogu teeb 100%-lis t e poolthäältega järgmise otsuse: K iita heaks juhatuse poolt koostatud 2021. a majandusaasta aruan n e (lisatud). Kõik nõukogu liikmed on otsuse poolt. Käesolev otsus on koostatud eesti ja inglise keeles ning vastuolude korral juhindutakse eestikeelsest versioonist. Käesolev otsus on vastu võetud ÄS § 323 lg 6 alusel. AS Nordic Aviation Group („Company“) Registry code 12927848 Lennujaama tee 13 Tallinn 11101 2 7 .0 5 .202 2 The Supervisory Board of the Company adopts the following decision with 100% votes in favour: T o approve the 2021 annual report prepared by the Management Board (attached). All Members of the Supervisory Board are in favour of the decision. This decision is composed in the Estonian and English languages and in case of differences the Estonian version will prevail . This decision is adopted in accordance with Art 323 Section 6 of the Estonian Commercial Code. Nõukogu liikmete allkirjad / Signatures of the Supervisory Board /signed digitally/ /signed digitally/ David James O’Brock-Kaljuvee Taivo Linnamägi Nõukogu esimees Nõukogu liige Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board /signed digitally/ /signed digitally/ Priit Karjus Camiel Martinus Petrus Stefanus Eurlings Nõukogu liige Nõukogu liige Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board /signed digitally/ Kaupo Raag Nõukogu liige Member of the Supervisory Board Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Aktsiaseltsi Nordic Aviation Group aktsionärile Meie arvamus Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaseltsi Nordic Aviation Group ja selle tütarettevõtete (koos Kontsern) konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Mida me auditeerisime Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab: • konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2021; • konsolideeritud kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; • konsolideeritud rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; • konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja • konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid ja muud selgitavat infot. Arvamuse alus Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt nendele standarditele on täiendavalt kirjeldatud meie aruande osas „Audiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. Sõltumatus Oleme Kontsernist sõltumatud kooskõlas Rahvusvahelise Arvestusekspertide Eetikakoodeksite Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksiga (sealhulgas rahvusvahelised sõltumatuse standardid) (IESBA koodeks). Oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile. Muu informatsiooni, sealhulgas tegevusaruande, aruandlus Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet ja juhatuse esimehe pöördumist (kuid ei hõlma konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet). Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni, sealhulgas tegevusaruannet. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi konsolideeritud raamatupidamise aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. AS PricewaterhouseCoopers Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876 T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee Tegevusaruande osas teostasime ka audiitortegevuse seaduses sätestatud protseduurid. Nimetatud protseduuride hulka kuulub kontroll, kas tegevusaruanne on olulises osas kooskõlas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega ning on koostatud raamatupidamise seaduse nõuete kohaselt. Tuginedes auditi käigus tehtud töödele, on meie arvates: • tegevusaruandes toodud informatsioon olulises osas kooskõlas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega selle aasta osas, mille kohta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud; ja • tegevusaruanne koostatud raamatupidamise seaduse nõuete kohaselt. Pidades silmas auditi käigus saadud teadmisi ja arusaamu Kontsernist ja selle keskkonnast, oleme lisaks kohustatud avaldama, kui oleme tuvastanud olulisi väärkajastamisi tegevusaruandes ja muus informatsioonis, millest saime teadlikuks enne käesoleva audiitori aruande kuupäeva. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua. Juhatuse ja nende, kelle ülesandeks on Kontserni valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrollisüsteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab vajalikuks, võimaldamaks pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama Kontserni jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse printsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Kontserni likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele. Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Kontserni finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest. Audiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei anna ISA- dega kooskõlas läbiviidud audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid. Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi. Samuti me: • tuvastame ja hindame riske, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi tulenevalt pettusest või veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele ning kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada varjatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist; • omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et kujundada auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Kontserni sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta; 2 • hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute ja nende kohta avalikustatud info põhjendatust; • otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Kontserni jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu infole, mis on selle kohta avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes, või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori aruande kuupäevani kogutud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski põhjustada Kontserni tegevuse jätkumise lõppemist; • hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis; • hangime piisava asjakohase tõendusmaterjali Kontserni kuuluvate majandusüksuste või äritegevuste finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta. Me vastutame Kontserni auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest ja oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest. Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Kontserni valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste kohta. AS PricewaterhouseCoopers /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Janno Hermanson Jekaterina Ivtšik Vandeaudiitor, litsents nr 570 Vandeaudiitor, litsents nr 694 27. mai 2022 Tallinn, Eesti 3  AS Nordic Aviation Group („Äriühing“) Registrikood 12927848 Aadress Lennujaama tee 13 Tallinn 11101 2 7 .0 5 .202 2 Riigivaraseaduse § 98 lg 1 3 alusel teeb Äriühingu nõukogu 100%-liste poolthäältega järgmise otsuse : Äriühingu nõukogu kinnitab Äriühingu 2021. majandusaasta aruande juurde käiva nõukogu tegevuse ülevaate (lisatud). Kõik nõukogu liikmed on otsuse poolt. Käesolev otsus on koostatud eesti ja inglise keeles ning vastuolude korral juhindutakse eestikeelsest versioonist. Käesolev otsus on vastu võetud ÄS § 323 lg 6 alusel. AS Nordic Aviation Group („Company“) Registry code 12927848 Lennujaama tee 13 Tallinn 11101 2 7 .0 5 .202 2 Under State Assets Act § 98 lg 1 3 the Supervisory Board of the Company adopts the following decision with 100% votes in favour : The Supervisory Board of the Company approves the overview of the Supervisory Board’s activities (attached) accompanying the Annual Report of the Company for 2021 . All Members of the Supervisory Board are in favour of the decision. This decision is composed in Estonian and English languages and in case of differences Estonian version will prevail . This decision is adopted in accordance with Art 323 Section 6 of the Estonian Commercial Code. Nõukogu liikmete allkirjad / Signatures of the Supervisory Board /signed digitally/ /signed digitally/ David James O’Brock-Kaljuvee Taivo Linnamägi Nõukogu esimees Nõukogu liige Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board /signed digitally/ /signed digitally/ Priit Karjus Camiel Martinus Petrus Stefanus Eurlings Nõukogu liige Nõukogu liige Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board /signed digitally/ Kaupo Raag Nõukogu liige Member of the Supervisory Board Kinnitatud AS i Nordic Aviation Group n õukogu 2 7 .0 5 .202 2 otsusega AS i NORDIC AVIATION GROUP NÕUKOGU A RUANNE 20 2 1 . MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA ja TEGEVUSTE ÜLEVAADE Käesolev aruanne on koostatud lähtu valt ä riseadustiku § -st 333 ja r iigivara seaduse § 98 lg-s t 1 . AS -i Nordic Aviation Group ’i (edaspidi Äriühing ) kui riigi Äriühing u nõukogu (edaspidi Nõukogu ) pidas Äriühing u strateegilise tegevuse ja finants - planeerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse ü le järelevalve teostamiseks 20 2 1 . aastal 1 2 ametlikku Nõukogu koosolekut , kus võeti vastu enamus strateegilisi otsuseid, täiendavalt võttis Nõukogu vastu 8 otsus t koosolekut kokku kutsumata või koosoleku protokollist eraldi . Lisaks toimus mitmeid mitteametlikke n - ö tööarutelusid erinevas koosseisus eri Nõukogu liikmete osavõtul. Äriühingu 20 2 1 . majandusaasta aruanne hõlmab perioodi 01.01.20 2 1 – 31.12.20 2 1 . Äriühing järgib Eesti Vabariigi Valitsuse poolt Äriühing u asutamisel kinnitatud äriplaani s toodud ärimudelit ja peamisi eesmärke ning ainuaktsionäri otsusega kinnitatud omaniku ootuste s toodud suuniseid. E elkõige täidab Äriühing eesmärki teenida omanikutulu ning tagab turutõrke või muu riigile olulise seisukorra tõttu tekkinud olukorras võimekuse korraldada riigile vajalikud lennuühendused riigile oluliste sihtkohtadega. Äriühingu lennutegevus koosneb nii Nordica kaubamärgi all teostatud kommertslendudest kui ka tütaräriühingu Xfly kaubamärgi all teostatud allhankelendudest teistele lennufirmadele ning muude lennundusteenuste osutamisest. Liinilendude korraldamiseks ja teostamiseks arenda s ettevõte vä lja oma iseseisva kommertsplatvormi ning omab lennukoodi. Seoses 2021. a jätkunud Covid-19’s t tingitud globaalse tervishoiu ning lennunduskriisiga oli ettevõtte esmane eesmärk 202 1 . aastal tagada jätkusuutlik areng ning kasumlikkuse saavutamine. Järgnevalt on toodud ülevaade Nõukogu olulisema st tegevusest ning otsustest 20 2 1 . a majandusaasta jooksul. Tegevuse strateegiline ja finants planeerimine 4 . märtsi koosolekul kinnitas Nõukogu Äriühingu 2021. a täiendatud eelarve. 4. märtsil otsustas Nõukogu ka tütaräriühingu Regional Jet OÜ osakapitali suurendamise vastavalt ainuaktsionäri otsusele. 8. aprillil andis Nõukogu juhatusele heakskiidu osade endiste Estonian Airi töötajate hagis kassatsioonkaebuse esitamiseks. Samal koosolekul anti volitus alustada Grupi finantsjuhi värbamisprotsessiga. 10. juuni l valis N õukogu Äriühingu juhatuse liikmeks Eteri Harring’u, kelle volitused algasid 01.08.2021 , ning volitas N õukogu esimeest uue juhatuse liikmega lepingut allkirjastama . Samuti volitas Nõukogu juhatust alustama uue audiitori otsingutega. J uuni s kiitis nõukogu heaks juhatuse poolt koostatud Äriühingu 2020. a majandusaasta aruande ning kinnitas Nõukogu tegevusaruande. 5. juuli otsusega esitas Nõukogu Äriühingu ainuaktsionärile ettepaneku kinnitada järgnevaks kaheks aastaks Äriühingu audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Juulis palus Nõukogu juhatuse l ette valmistada Tallinnast kommertslendude alustamise mudelprognoos i . Septembri koosolekul kuulas Nõukogu muuhulgas ära siseaudiitori ülevaate riskide hindamise protsessist ning andis juhatusele suunised riskide leevendamise tegevusplaani koostamiseks . Lisaks kuulas Nõukogu ära ülevaate Gällivare PSO (avaliku teenindamise lepingu) liini murekohtadest , läbirääkimistest hankija Trafikverketiga ja kokkulepitud lahendusest, samuti finants-tagajärgedest ja potentsiaalsetest lahendustest üle jäävale CRJ lennukile. Sellega seoses palus Nõukogu juhatusel ette valmistada eri stsenaariumid koos finantsprojektsioonidega. Oktoobri koosolekul kuulas Nõukogu muuhulgas ära Amadeusi kommertsplatvormi lepingu olulisemate tingimuste ülevaate ning kinnitas toetust oma kommertsplatvormi omamise ja arendamise jätkamisele. Nõukogu andis juhatusele suunise töötada edasi Nordica rahavoo parandamise meetmetega. 14. oktoobril valis Nõukogu siseauditi teema ja andis juhatusele juhise tellida 2022. a alguses audit Grupi ostutegevuste ja vastavate protseduuride teemal ning sõlmida teenuseosutajaga vastav leping. 11. novembri koosolekul otsustas Nõukogu luua rahalise reservi NAG-ile 202 0 . a aktsiakapitali suurendamise kujul tehtud riigiabi tagastamiseks ning kanda sinna iga-aastaselt summa, mis võrdub 10%-ga NAG-i ettevõtete konsolideeritud EBITDA-st, kuniks reservi on kogutud riigiabi tagasimakseks vajalik summa. Samal koosolekul andis Nõukogu juhatusele juhise koostada äriplaan võimaliku narrowbody tüüpi lennukite ärisuuna osas. Samuti langetas Nõukogu põhimõttelise otsuse mitte maksta tasu tütaräriühing Regional Jet OÜ nõukogu liikmeks olemise eest. Detsembri koosolekul kuulas Nõukogu ära 2022. a eelarveprognoos ja tegi selle kohta märkuseid. Samuti kuulas Nõukogu ära ülevaate juhtivtöötajate vastutuskindlustuse poliisi uuendamise protsessist. Läbivalt 2021. aasta jooksul tegeles Nõukogu koostöös juhatusega nö Estonian Aviation Holding’u (EAH) loomise projektiga, st Äriühingu Grupi (sh tütaräriühingud Regional Jet OÜ ja Nordic Aviation Advisory OÜ) ning Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) ühendamisega ühisesse kontserni. Peamised tegevuse d ja edasiminekud aasta jooksul hõlmasid EAH loomise eri alternatiivide analüüsi tellimist, arutelusid MKMiga ning valitsuse aruteluks materjalide ettevalmistust . Selle tulemusena arutati 2021. a oktoobris küsimust ka Valitsuskabinetis, kus kiideti plaan heaks ning anti suunis projektiga edasi minekuks. Sellest tulenevalt alustati 2021. a novembris ka konsultatsioone Euroopa Komisjoniga ning paralleelselt ettevalmistusi projekti elluviimiseks . Nõukogu on lisaks heaks kiitnud ka juhatuse koostatud 2021. majandusaasta aruande ning käesoleva Nõukogu aruande 2021. majandusaasta aruande kohta ja Nõukogu tegevuse ülevaate. Juhtimise korraldamine ja järelevalve teostamine Järelevalve teostamiseks kuulas Nõukogu koosolekutel ära juhatuse aruanded Äriühingu tegevusest, jooksvatest majandustulemustest, sh koostööst partneritega, turusituatsioonist, juhatuse tegevusest Nõukogu otsuste täitmisel ja suuniste järgimisel ning informatsiooni olulistest tehingutest. 2021. aasta aprillis alustati Grupi finantsjuhi otsinguid ja 01.08 alustas tööd uus finantsjuht Eteri Harring. Nõukogu koosseis muutus 20 2 1 . aastal järgmiselt: Toomas Tiivel’i volitused N õukogu liikmena lõppesid 19.04.2021 ; ainuaktsionär määras alates 19.04.2021 N õukogu liikmeteks David James O’Brock-Kaljuvee, Camiel Eurlings’i ja Kaupo Raag’i. Nõukogu esimeheks valiti David O’Brock. Nõusoleku andmine tehingute tegemiseks Nõukogu andis nõusolekud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, milleks seaduse, põhikirja või Nõukogu otsuse kohaselt on vajalik Nõukogu nõusolek . A lljärgnevalt olulis i m : Nõukogu otsustas vastavalt ainuaktsionäri otsusele t ütaräriühingu Regional Jet OÜ osakapitali suurendamise , mis oli vajalik Regional Jet OÜ 2020. a kahjude katmiseks ja ühingu osakapitali seaduse nõuetega vastavusse viimiseks ; Nõukogu kinnitas põhimõtte, et edaspidi peab PSO-del pakkumiste tegemiseks olema Nõukogu eelnev heakskiit; Nõukogu andis suuniseid Gällivare PSO kulude jagamiseks Grupi ettevõtete vahel; Nõukogu kiitis heaks Donegal-Dublin PSO’l osalemise; Nõukogu otsustas luua rahalise reservi NAG-ile 2020. a aktsiakapitali suurendamise kujul tehtud riigiabi tagastamiseks ning kanda sinna iga-aastaselt summa, mis võrdub 10%-ga NAG-i ettevõtete konsolideeritud EBITDA-st, kuniks reservi on kogutud riigiabi tagasimakseks vajalik summa . Lisaks andis Nõukogu nõusolekuid ja võttis teadmiseks infot ka muudes lepingute ja Äriühing u majandustegevusega seonduvates küsimustes, mida ei ole käesolevas aruandes eraldi välja toodud, kuid mille st olulisemate kohta on nii Majandus- ja K ommunikatsiooniministeeriumile kui ka R ahandusministeeriumile jooksvalt materjalid edastatud Nõukogu koosolekute päevakordade, protokollide, otsuste ja nende lisade näol . Juhtorganite liikmete tasud J uhatuse ja Nõukogu liikme tele 20 2 1 . aastal makstud tasud , sh tulemustasud, (brut o , eurodes ) olid järgmised : Juhatus Erki Urva 120 010,51 Eteri Harring (al 01.08.2021) 40 000,00 Nõukogu Priit Karjus 10 845,24 Toomas Tiivel (kuni 19.04.2021) 5 500,00 Taivo Linnamägi 10 845,24 David James O’Brock-Kaljuvee (al 19.04.2021) 12 714,29 Kaupo Raag (al 19.04.2021) 8 202,38 Camiel Eurlings (al 19.04.2021) 8 202,38 Juhatuse liikme tasud kokku olid 160 010,51 eurot, sh 32 002,10 eurot Erki Urva ja Eteri Harring’u konkurentsikeelu tasu, ja Nõukogu liikme tasud kokku olid 56 309,53 eurot. Nõukogu h innang juhatuse tööle : Juhatus hoidis jätkuva Covid-19 pandeemia ja sellest tingitud piirangute olukorras tõhusalt Äriühingu põhi- ja tegevuskulusid madalal ning kohandas G rupi tööd vastavalt keeruliste le olude le. Seejuures täitis Grupp eesmärki tagada jätkusuutlik areng ning suutis saavutada konsolideeritud tasemel head majandustulemused . / digitaalallkiri / /digitaalallkiri/ / digitaalallkiri / / digitaalallkiri / David O’Brock Kaupo Raag Taivo Linnamägi Priit Karjus Nõukogu esimees Nõukogu liige Nõukogu liige Nõukogu liige /digitaalallkiri/ Camiel Eurlings Nõukogu liige AS Nordic Aviation Group AINUAKTSIONÄRI OTSUS 15.06.2022 nr 1.1-5/22-050 Registrikood: 12927848 Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 13, 11101 Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister – majandus- ja taristuminister Häälte arv: 400 000 AS Nordic Aviation Group korralise üldkoosoleku otsus Tutvunud AS-i Nordic Aviation Group 2021. a majandusaasta aruandega (lisatud otsusele), audiitori järeldusotsusega (lisatud otsusele) ja aktsiaseltsi nõukogu esitatud kirjaliku aruandega (lisatud otsusele) ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lõikest 1, § 332 lõikest 2 ja paragrahvidest 334 ja § 335: AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS 1. Kinnitada 2021.a majandusaasta aruanne. 2. Kontserni 01.01.2021 – 31.12.2021 perioodi kasum vastavalt majandusaasta aruandele on 1 186 000 eurot ning sisse makstud ülekursi jääk seisuga 31.12.2021 on 31 693 917 eurot. Kinnitada AS-i Nordic Aviation Group 2021.a kasumi katmine alljärgnevalt: kanda kontserni aruandeperioodi kasum summas 1 185 636 eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumi hulka. (allkirjastatud digitaalselt) Maris Lauri justiitsminister majandus- ja taristuministri ülesannetes