Kriminaalmenetluse 13750000012 lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAP R O K U R A T U U R Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 05.11.2013, Pärnu Koostaja ametinimetus ja nimi: prokuröri abi Kaido Tuulemäe Kriminaalasja number: 13750000012 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 373 Kahtlustatava nimi: M.M Eeluurimisel kogutud tõendid annavad aluse M.M kahtlustada selles, et tema olles isik, kelle suhtes Pärnu Maakohus oli 26.09.2012 kuulutanud välja eraisiku pankroti ning kellel PankrS §-st 91 lg 1 tulenevalt oli pankrotimenetluse lõpuni keelatud olla ettevõtja ja juriidilise isiku juhtorgani liige, rikkus ajavahemikul 26.09.2012 kuni 28.06.2013 tema suhtes kehtinud ärikeeldu järgmiste tegevustega: 1. M.M ei lõpetanud ajavahemikul 26.09.2012 kuni 28.06.2013 enda liikmelisust kalade käitlemisega tegelenud ettevõtte OÜ QQQ (reg kood nnnn, reg aadress XXX Pärnu) juhtorganis ning jätkas ajavahemikul 28.09.2012.a kuni 01.02.2013.a OÜ QQQ juhatuse liikmena osaühingu majandustegevuse korraldamist, esindades osaühingut kalade esmakokkuostul ning andes OÜ QQQ poolt volitatud isikule AAA´le korraldusi kalade esmakokkuostuks OÜ QQQ nimel, samuti korraldas OÜ QQQ arvelduskontodel olnud rahalistele vahenditele juurdepääsu omanud isikuna osaühingu rahaliste vahendite kasutamist. 2. Samuti tema, OÜ MMMQQQ (reg kood yyyyy, reg aadress XXX,) ainuosaniku ja juhatuse liikme BBB, kui variisiku abil, varjas enda ettevõtjaks ja osaühingu majandustegevuse korraldajaks olemist OÜ-s MMMQQQ ning korraldas alates jaanuarist 2013.a OÜ MMMQQQ majandustegevust kalatöötlemise valdkonnas, täpsemalt:  andis OÜ-le MMMQQQ kasutamiseks alates 01.02.2013.a reaalse majandustegevuse lõpetanud OÜ-u QQQ tootmisruumid;  andis AAA´le üle OÜ MMMQQQ nimel koostatud volikirja ja OÜ MMMQQQ nimele välja antud kala esmakokkuostukviitungite raamatu ning  alates 01.03.2013.a andis AAA´le korraldusi kalade esmakokkuostudeks OÜ MMMQQQ nimel. 3. Samuti tema ei lõpetanud ärikeelu kehtimise ajal enda liikmelisust puhkemaja pidamisega tegeleva ettevõtte WWW OÜ (reg kood zzzzz, reg aadress XXX Pärnu)  juhtorganis, jätkates ajavahemikul 26.09.2012.a kuni 28.06.2013.a tegevust osaühingu juhatuse liikmena. 4. Samuti tema ei lõpetanud ärikeelu kehtimise ajal enda liikmelisust YYY OÜ (reg kood ccccc, reg aadress ÜÜÜ Pärnu) juhtorganis, jätkates ajavahemikul 26.09.2012.a kuni 28.06.2013.a tegevust osaühingu juhatuse liikmena. M.M on kriminaalkorras karistamata. Väärteokorras on ta karistatud kahel korral. Talle mõistetud rahatrahvid on tasutud. M.M suhtes ei ole varem KrMS § 202 alusel kriminaalmenetlust lõpetatud. Arvestades KrMS § 202 sätteid, saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Tegemist on kaalutlusõiguse kohaldamisega, mille eesmärk hõlmab lisaks menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada kriminaalrepressiooni kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselt mittemõõdukas. M.M on toime pannud teise astme kuriteo ja tema süü ei ole suur, kuna ei esine koosseisuväliseid karistust raskendavaid asjaolusid KarS § 58 mõttes. Kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. KarS § 373 eest ei näe karistusseadustik ette vangistuse alammäära ja näeb karistusena ette esmaselt rahalise karistuse. Sanktsiooni maksimummääraks on kuni üks aasta vangistust. Ülaltoodust lähtudes ei ole M.M süü etteheidetavas süüteos piisavalt suur, õigustamaks tema suhtes kohest kriminaalrepressiooni kohaldamist. Lähtudes eripreventiivsest kaalutlustest puudub vajadus tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks ja tema kriminaalkorras karistamiseks. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, kuna M.Mle etteheidetava süüteo kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 lg 1, 2, 3, 6 ja 7 ja 206 prokuröri abi määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 13750000012 menetlus M.M suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: A. maksta riigituludesse 500 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034796011 SEB pangas, viitenumber 2800049780 (selgitus: 05.11.2013 määrus kriminaalasjas nr 13750000012). B. kohustuse täitmise lõpptähtajaks määrata 05.03.2014. 3. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad. 4. Tõkendi tühistamine: ei kohaldatud. 5. Asitõendid või äravõetud asjad: puudub. 6. Vahistuse andmed: kahtlustatav vahistuses ei viibinud. Määruse koopia edastada täitmiseks Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonnale (Pärnu, Kuninga 22). Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kuriteoteate esitanud isikule Keskkonnainspektsiooni Lääne Regioonile (Pärnu, Roheline 64). Kaido Tuulemäe Olen kohustustega nõus. Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus. Määruse koopia olen kätte saanud. ______________ M.M