Kriminaalmenetluse 09250000524 lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAP R O K U R A T U U R Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 02.09.2013, Pärnu Koostaja ametinimetus ja nimi: prokuröri abi Kaido Tuulemäe Kriminaalasja number: 09250000524 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 380, § 3811 lg 2, § 3851 Kahtlustatava nimi: T.L.R Eeluurimisel kogutud tõendid annavad aluse T.L.Ri kahtlustada KarS § 3851 järgi pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises, mis seisnes selles, et tema olles OÜ WWW (reg.kood XXXXX, registreeritud ja tegutsenud Pärnus YYY, Pärnu Maakohtu 27.04.2009 kohtumäärusega välja kuulutatud osaühingu pankrot, Pärnu Maakohus lõpetas oma 28.12.2012 määrusega OÜ WWW pankrotimenetluse pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu) ainuosanik alates 15.05.2006 ja ainus juhatuse liige alates 31.05.2006 ning olles Äriseadustiku (ÄS) ja OÜ WWW põhikirja kohaselt kohustatud korraldama äriühingu planeerimist, organiseerimist, juhtimist ja esindamist ning vastavalt ÄS § 187 lg 1 ja Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 35 kohustatud täitma juhatuse liikmena oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, samuti olles kohustatud ÄS § 180 lg 51 ja TsÜS § 36 järgi esitama kohtule viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, osaühingu pankrotiavalduse, kui osaühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, jättis viivitamata hiljemalt 2007 oktoobri lõpust 20 päeva jooksul kohtule esitamata OÜ WWW taotluse osaühingu pankroti väljakuulutamiseks olukorras, kus OÜ WWW netovara oli Pärnu Maakohtu registriosakonnale 08.11.2007 esitatud 2006 majandusaasta aruande järgi seisuga 31.12.2006 alla ÄS § 176 alusel kehtestatud osakapitali alammäär 40 000 krooni, olles negatiivne - 524 985 krooni, ei tasunud alates august 2007 makseid Eesti Tarbijate Keskühistule, oktoober 2007 AS-le Reldor, alates november 2007 Maksu- ja Tolliametile, st OÜ WWW ei suutnud täita võlakohustusi ja see suutmatus ei olnud tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, äriühingu varad ei katnud äriühingu kohustusi ja tegutseti võlausaldajate arvelt ning OÜ WWW jätkas sisuliselt maksejõuetuks muutununa kuni 2008 aprillini äriühingu majandustegevust. Seega jättis T.L.R täitmata Äriseadustiku § 180 lg 51 sätestatud juhatuse liikme kohustuse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitada kohtule osaühingu pankrotiavalduse, kui osaühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Samuti kahtlustatakse T.L.Ri KarS § 380 järgi osanike koosoleku kokku kutsumata jätmises, mis seisnes selles, et tema, olles OÜ WWW juhatuse jättis kevadest 2007 kuni 08.11.2007 ettenähtud korras kokku kutsumata osanike üldkoosoleku, ehkki Pärnu Maakohtu registriosakonnale 08.11.2007 esitatud 2006 bilansi järgi oli OÜ WWW netovara seisuga 31.12.2006 negatiivne - 524 985 krooni, mis on alla ÄS § 136 alusel kehtestatud osakapitali alammäära 40 000 krooni ning T.L.R ei võtnud osanikuna vastu otsust osakapitali suurendamiseks vähemalt 40 000 krooni, muude abinõude tarvitusele võtmiseks, osaühingu lõpetamiseks, ühinemiseks, jagunemiseks, ümberkujundamiseks või pankrotiavalduse esitamiseks. Seega jättis T.L.R täitmata Äriseadustiku § 171 lg 2 p 1 sätestatud juhatuse liikme kohustuse kokku kutsuda osanike koosoleku, kui osaühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui käesoleva samas seaduses §- s 136 nimetatud osakapitali suurus. Samuti kahtlustatakse T.L.Ri KarS § 3811 lg 2 järgi raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist ning kui kohus on lõpetanud pankrotimenetluse raugemise tõttu, mis seisnes selles, et tema olles OÜ WWW (pankrot välja kuulutatud Pärnu Maakohtu 27.04.2009 kohtumäärusega 2-08-53093, 28.12.2012 Pärnu Maakohtu määrusega lõpetati pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu) juhatuse liige varjas alates 08.12.2008 kuni 28.12.2012 OÜ WWW pankrotihaldur AAA eest OÜ WWW raamatupidamise dokumente, jättes vastamata halduri korduvatele kutsetele ilmuda selgitusete andmiseks halduri juurde ja esitada äriühingu dokumendid, jättes õigustamatult pankrotihaldurile dokumendid esitamata, millega takistas halduril saada usaldusväärseid andmeid OÜ WWW majandusliku seisu, sh tema vara ja kohustuste kohta ning seetõttu anda hinnangut äriühingu varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti äriühingu tegevuse jätkamise ja tervendamise väljavaadetele, mille tulemusena kuulutas kohus 27.04.2009 välja OÜ WWW pankroti ja 28.12.2012 lõpetas pankrotimenetluse raugemise tõttu. Seega jättis T.L.R täitmata pankrotiseadus § 22 lg 4 sätestatud kohustuse esitada ajutise halduri nõudmisel talle eelmise majandusaasta aruande koos ülevaatega võlgniku finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta. T.L.R on kriminaalkorras ja väärteokorras karistamata ning tema suhtes ei ole varem KrMS § 202 alusel kriminaalmenetlust lõpetatud. Arvestades KrMS § 202 sätteid, saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Tegemist on kaalutlusõiguse kohaldamisega, mille eesmärk hõlmab lisaks menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada kriminaalrepressiooni kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselt mittemõõdukas. T.L.R on toime pannud teise astme kuriteo ja tema süü ei ole suur, kuna ei esine koosseisuväliseid karistust raskendavaid asjaolusid KarS § 58 mõttes. Kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. KarS § 380, § 3811 lg 2 ja § 3851 eest ei näe karistusseadustik ette vangistuse alammäära ja näeb karistusena ette esmaselt rahalise karistuse. Sanktsiooni maksimummääraks on KarS § 380 ja § 3851 puhul kuni üks aasta vangistust ning 3811 lg 2 puhul kuni kolm aastat vangistust. Käesoleval hetkel on justiitsministeeriumi poolt koostatud karistusseadustiku seaduseelnõu, mille kohaselt soovitakse dekriminaliseerida KarS § 380 ja § 3851. Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse, et Riigikohtu lahendite 3-1-1-85-11 ja 3-1-1-49-11 valguses on 3851 tõendamine nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses muutunud ülimalt keeruliseks. Kujunenud kohtupraktika on ehe näide sellest, et olemuselt ei pea pankrotiavalduse mitteõigeaegne esitamine olema karistatav, niikuinii tekib mitteõigeaegsel pankrotiavalduse esitamisel juhatuse liikme otsevastutus. Seetõttu on täiendav kriminaalvastutus ülemäärane. Seda enam, et maksejõuetuse tekkimise hetke tuvastamine eeldab kriminaalmenetluslikult oluliselt kõrgemat tõendamiskoormist kui pankrotimenetluses. Ülaltoodust lähtudes ei ole T.L.Ri süü etteheidetavas süüteos piisavalt suur, õigustamaks tema suhtes kohest kriminaalrepressiooni kohaldamist. Lähtudes eripreventiivsest kaalutlustest puudub vajadus tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks ja tema kriminaalkorras karistamiseks. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, kuna T.L.Rile etteheidetava süüteo kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 lg 1, 2, 3, 6 ja 7 ja 206 prokuröri abi määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 09250000524 menetlus T.L.Ri suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: A. maksta riigituludesse 500 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034796011 SEB pangas, viitenumber 2800049780 (selgitus: 02.09.2013 määrus kriminaalasjas nr 09250000524). B. kohustuse täitmise lõpptähtajaks määrata 02.01.2014. 3. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad. 4. Tõkendi tühistamine: ei kohaldatud. 5. Asitõendid või äravõetud asjad: puudub. 6. Vahistuse andmed: kahtlustatav vahistuses ei viibinud. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kuriteoteate esitanud isikule AAAle. Kaido Tuulemäe Olen kohustustega nõus. Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus. Määruse koopia olen kätte saanud. ______________ T.L.R