Konfiskeeritud raha tagastamine

KÄSKKIRI 17.07.2023 nr 126 Konfiskeeritud raha tagastamine Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 „Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord“ § 14 ja 15 alusel. I. Asjaolud ja menetluse käik INVENTO PRO D.O.O esitas 29. juunil 2023. a taotluse tagastada kriminaalasjas nr 1-21- 2156 konfiskeeritud raha summas 38 777 eurot 87 senti selle õiguspärasele omanikule INVENTO PRO D.O.O. INVENTO PRO D.O.O taotleb riigilt 38 777 eurot 87 senti, tuginedes asjaolule, et Harju Maakohtu 15. aprilli 2021. a otsusega Homteam OÜ-lt rahapesu objektina konfiskeeritud rahast 38 777 eurot 87 senti pärines ettevõttelt INVENTO PRO D.O.O. Harju Maakohtu 15. aprilli 2021. a otsusega konfiskeeriti Homteam OÜ-lt (registrikood 14606947) 94 726,85 (üheksakümmend neli tuhat seitsesada kakskümmend kuus eurot ja kaheksakümmend viis senti) eurot. Harju Maakohtu 15. aprilli 2021. a otsuse kohaselt on kriminaalmenetluses tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et INVENTO PRO D.O.O ja VINOMATOS LDA suhtes on toime pandud BEC kelmus, mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud INVENTO PRO D.O.O ja VINOMATOS LDA e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arvelduskonto. Homteami pangakontole laekus eelkuriteo tulemusel 38 777 eurot 87 senti Inventolt ja 59 846 eurot 50 senti äriühingult Vinomatos Lda. Seega kandis INVENTO PRO D.O.O sama kohtuotsuse kohaselt 38 777 eurot 87 senti ülekandega Homteam OÜ pangakontole tema vastu toime pandud kelmuse tagajärjel. See kelmus oli kriminaalmenetluse esemeks olnud rahapesukuriteo üks eelkuritegu, mille tulemusel laekus makserekvisiitides märgitud äripartneritele mõeldud raha pettuse tulemusel Homteam OÜ arvelduskontole. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 11. aprilli 2011. a määruse asjas nr 3-1-1-97-10 kohaselt, kui konfiskeeritud vara on omandatud kolmanda isiku õigusi rikkudes tema arvelt, on kolmanda isiku heastamisnõudel eelisõigus konfiskeerimise ees. Konfiskeerimisotsustuse jõustumisel tekib kolmandal isikul KarS § 85 lg 2 alusel riigi konfiskeerimisnõudele pandiõigus, mis tagab kolmanda isiku nõuet konfiskeerimisotsustuse adressaadist võlgniku vastu. Riik (pantija) vastutab talle kuuluva konfiskeerimisnõudega selle eest, et kolmanda isiku (pandipidaja) nõue konfiskeerimisotsustuse adressaadist võlgniku vastu saaks täidetud. Pärast pandi realiseeritavaks muutumist võib kolmandast isikust pandipidaja nõuda riigilt oma tagatud nõude rahuldamist konfiskeerimisnõude täitmisest laekunud vara arvel. Juhul, kui see vara pole säilinud, tekib kolmandal isikul KarS § 85 lg 2 teise lause alusel õigus nõuda riigilt hüvitist. Lõppastmes vastutab riik kolmanda isiku nõude täitmise eest maksimaalselt konfiskeerimise tulemi ulatuses. Varasemalt on Homteam OÜ-lt konfiskeeritud vara tagastatud ettevõttele Vinomatos Lda summas 59 846 eurot 50 senti. Kuna KarS § 85 lg 2 alusel tekkinud pandiõiguse nõuete lahendamiseks puudub eraldi menetluskord, siis vastavalt üldisele õiguspõhimõttele paremus ajas, paremus õiguses hüvitati esimesena nõude esitanud isikule tema osa. Seega on konfiskeerimise tulemist võimalik veel tagastada 34 880 eurot ja 35 senti. KarS § 85 lg 2 alusel tekkinud pandiõiguse realiseerimiseks tuleb kolmandal isikul esitada avaldus Rahandusministeeriumile analoogiliselt Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 peatükis 5 sätestatuga. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 263 „Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord“ § 15 lõike 1 kohaselt tagastatakse konfiskeeritud vara võõrandamisest saadud summa seaduslikule valdajale pärast sellest summast vara dokumentaalselt tõestatud hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja võõrandamiskulude mahaarvamist. Kuna tegu on raha konfiskeerimisega, siis kulusid ei kaasnenud. Otsuse projekt saadeti taotlejale ärakuulamiseks 10. juulil 2023. a. Vastuväiteid ei esitatud. II. Otsus Tulenevalt eeltoodust kuulub ettevõttele INVENTO PRO D.O.O riigi poolt tagastamisele 34 880 eurot ja 35 senti, mis kuulub maksmisele INVENTO PRO D.O.O arvelduskontole nr: HR7423600001101704377 (pank: Zagrebačka banka). III Vaidlustamisviide Käskkirja peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras. (allkirjastatud digitaalselt) Mart Võrklaev rahandusminister