Kriminaalmenetluse 13750000001 (2) lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAP R O K U R A T U U R Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 23.08.2013, Pärnu Koostaja ametinimetus ja nimi: prokuröri abi Kaido Tuulemäe Kriminaalasja number: 13750000001 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3851 Kahtlustatava nimi: D.N Eeluurimisel kogutud tõendid annavad aluse D.N kahtlustada KarS § 3851 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise eest, mis seisneb selles, et D.N olles vastavalt äriregistri andmetel alates 04.08.2008 kuni 26.10.2011 OÜ QQQ (äriregistri kood NNNNN) juhatuse liige, kes vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 pidi täitma oma kohustusi juhtorgani liikmelt oodatava hoolega, ei täitnud seaduses sätestatud kohustust esitada pankrotiavaldus, kui osaühing on maksejõuetu ja ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Äriseadustiku § 180 lg 5¹ sätestab, et kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse. Pankrotiseaduse § 1 kohaselt on võlgnik maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. 02.11.2011 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt QQQ oma otsusega töövaidlusasjades nr XXX AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF ja GGG kasuks välja muuhulgas 2011. a augusti- ja septembrikuu saamatajäänud töötasud. 14.05.2012 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt QQQ oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx HHH kasuks välja muuhulgas 2011 augustikuu ja septembrikuu saamatajäänud töötasu. 07.05.2012 esitas OÜ QQQ võlausaldaja AAA Pärnu Maakohtule pankrotiavalduse OÜ QQQ pankroti väljakuulutamiseks. 28.12.2012 lõpetas Pärnu Maakohus OÜ QQQ pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. OÜ QQQ 2010. a majandusaasta aruandest selgub, et äriühingu omakapital moodustas seisuga 31.12.2010 -267203 krooni, see tähendab, et äriühingu varad ei katnud 267203 krooni ulatuses enam äriühingu kohustusi. Kriminaalmenetluses on ilmsiks tulnud, et ettevõtte arvelduskontodel ei toimunud peale 27.10.2011 rahalisi liikumisi. Samuti on OÜ QQQ arvestanud oma töötajatele tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu kuni 2011. a augustikuuni. OÜ QQQ ei ole peale 14.09.2011 teinud väljamakseid oma töötajatele. 14.09.2011 toimus ka ühtlasi viimane kanne OÜ QQQ arveldusarvele. 14.09.2011 seisuga oli OÜ-l QQQ tekkinud võlgnevusi ühtekokku vähemalt 70512,91 euro suuruses summas. Eelnevast lähtuvalt on alus kahtlustada, et OÜ QQQ muutus püsivalt maksejõuetuks hiljemalt 14.09.2011 ning D.N on rikkunud ÄS § 180 lg-s 5¹ sätestatut, millest tulenevalt oleks D.N pidanud esitama kohtule OÜ QQQ pankrotiavalduse mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest. D.N on kriminaalkorras ja väärteokorras karistamata ning tema suhtes ei ole varem KrMS § 202 alusel kriminaalmenetlust lõpetatud. Arvestades KrMS § 202 sätteid, saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Tegemist on kaalutlusõiguse kohaldamisega, mille eesmärk hõlmab lisaks menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada kriminaalrepressiooni kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselt mittemõõdukas. D.N on toime pannud teise astme kuriteo ja tema süü ei ole suur, kuna ei esine koosseisuväliseid karistust raskendavaid asjaolusid KarS § 58 mõttes. Kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. KarS § 3851 eest ei näe karistusseadustik ette vangistuse alammäära ja näeb karistusena ette esmaselt rahalise karistuse. Sanktsiooni maksimummääraks on kuni üks aasta vangistust. Käesoleval hetkel on justiitsministeeriumi poolt koostatud karistusseadustiku seaduseelnõu, milles soovitakse dekriminaliseerida KarS § 3851. Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse, et Riigikohtu lahendite 3-1-1-85-11 ja 3-1-1-49-11 valguses on 3851 tõendamine nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses muutunud ülimalt keeruliseks. Kujunenud kohtupraktika on ehe näide sellest, et olemuselt ei pea pankrotiavalduse mitteõigeaegne esitamine olema karistatav, niikuinii tekib mitteõigeaegsel pankrotiavalduse esitamisel juhatuse liikme otsevastutus. Seetõttu on täiendav kriminaalvastutus ülemäärane. Seda enam, et maksejõuetuse tekkimise hetke tuvastamine eeldab kriminaalmenetluslikult oluliselt kõrgemat tõendamiskoormist kui pankrotimenetluses. Ülaltoodust lähtudes ei ole D.N süü etteheidetavas süüteos piisavalt suur, õigustamaks tema suhtes kohest kriminaalrepressiooni kohaldamist. Lähtudes eripreventiivsest kaalutlustest puudub vajadus tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks ja tema kriminaalkorras karistamiseks. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, kuna D.Nle etteheidetava süüteo kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 lg 1, 2, 3, 6 ja 7 ja 206 prokuröri abi määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 13750000001 menetlus D.N suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:  A. maksta riigituludesse 350 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034796011 Ühispangas, viitenumber 2800049780 (selgitus: 23.08.2013 määrus kriminaalasjas nr 13750000001). B. kohustuse täitmise lõpptähtajaks määrata 23.02.2014. 3. Kriminaalmenetluse kulud: puudub. 4. Tõkendi tühistamine: ei kohaldatud. 5. Asitõendid või äravõetud asjad: puudub. 6. Vahistuse andmed: kahtlustatav vahistuses ei viibinud. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kannatanule/ kuriteoteate esitanud isikule Pärnu Maakohus. Kaido Tuulemäe Olen kohustustega nõus. Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus. Määruse koopia olen kätte saanud. ______________ D.N