Kriminaalmenetluse 12250102475 (2) lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAP R O K U R A T U U R Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 16.08.2013, Pärnu Koostaja ametinimetus ja nimi: prokuröri abi Kaido Tuulemäe Kriminaalasja number: 12250102475 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3851 Kahtlustatava nimi: E.N Eeluurimisel kogutud tõendid annavad aluse E.Ni kahtlustada KarS § 3851 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises s.o seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise eest, mis seisneb selles, et E.N olles vastavalt äriregistri andmetel alates 17.06.2011 kuni 28.10.2011 OÜ XXX juhatuse liige, kes vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-le 35 pidi täitma oma kohustusi juhtorgani liikmelt oodatava hoolega, ei täitnud seaduses sätestatud kohustust esitada pankrotiavaldus, kui osaühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Pankrotiseaduse § 1 kohaselt on võlgnik maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Äriseadustiku § 180 lg 5¹ sätestab, kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse. 03.06.2010 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx AAA kasuks välja 68098,87 krooni. 07.12.2010 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx BBB kasuks välja 119242 krooni. 02.11.2010 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx CCC kasuks välja 18683,62 krooni. 28.12.2010 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx DDD kasuks välja 26748,75 krooni. 26.05.2011 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx DDD kasuks välja 2749,66 eurot. 26.07.2011 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx EEE kasuks välja 9663,92 eurot. 21.09.2011 mõistis Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni töövaidluskomisjon OÜ-lt XXX oma otsusega töövaidlusasjas nr xxxx FFF kasuks välja 9576,12 eurot. 27.03.2012 esitas OÜ XXX pankrotiavalduse Pärnu Maakohtule võlausaldaja DDD. 25.09.2012 lõpetas Pärnu Maakohus OÜ XXX pankrotimenetluse pankrotti väljakuulutamata raugemise tõttu. Kriminaalmenetlusega on tuvastatud, et ettevõtte arvelduskontodel ei toimunud peale 29.09.2011 liikumisi. Samuti on OÜ XXX arvestanud oma töötajatele tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu kuni 2011 augustikuuni. OÜ XXX ei ole peale 17.08.2011 teinud väljamakseid oma töötajatele. Eelnevast lähtuvalt on alus kahtlustada, et OÜ XXX muutus püsivalt maksejõuetuks hiljemalt 17.08.2011 ning E.N on rikkunud ÄS § 180 lg 5¹ sätestatut, millest tulenevalt oleks E.N pidanud esitama kohtule OÜ XXX pankrotiavalduse mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest. Arvestades KrMS § 202 sätteid, saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Tegemist on kaalutlusõiguse kohaldamisega, mille eesmärk hõlmab lisaks menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada kriminaalrepressiooni kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselt mittemõõdukas. E.N on toime pannud teise astme kuriteo ja tema süü ei ole suur, kuna ei esine koosseisuväliseid karistust raskendavaid asjaolusid KarS § 58 mõttes. Kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. KarS § 3851 eest ei näe karistusseadustik ette vangistuse alammäära ja näeb karistusena ette esmaselt rahalise karistuse. Sanktsiooni maksimummääraks on kuni üks aasta vangistust. Käesoleval hetkel on justiitsministeeriumi poolt koostatud karistusseadustiku seaduseelnõu, milles soovitakse dekriminaliseerida KarS § 3851. Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse, et Riigikohtu lahendite 3-1-1-85-11 ja 3-1-1-49-11 valguses on 3851 tõendamine nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses muutunud ülimalt keeruliseks. Kujunenud kohtupraktika on ehe näide sellest, et olemuselt ei pea pankrotiavalduse mitteõigeaegne esitamine olema karistatav, niikuinii tekib mitteõigeaegsel pankrotiavalduse esitamisel juhatuse liikme otsevastutus. Seetõttu on täiendav kriminaalvastutus ülemäärane. Seda enam, et maksejõuetuse tekkimise hetke tuvastamine eeldab kriminaalmenetluslikult oluliselt kõrgemat tõendamiskoormist kui pankrotimenetluses. Ülaltoodust lähtudes ei ole E.N süü etteheidetavas süüteos piisavalt suur, õigustamaks tema suhtes kohest kriminaalrepressiooni kohaldamist. Lähtudes eripreventiivsest kaalutlustest puudub vajadus tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks ja tema kriminaalkorras karistamiseks. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, kuna E.Nle etteheidetava süüteo kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 lg 1, 2, 3, 6 ja 7 ja 206 prokuröri abi määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 12250102475 menetlus E.N suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: A. maksta riigituludesse 350 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034796011 Ühispangas, viitenumber 2800049780 (selgitus: 16.08.2013 määrus kriminaalasjas nr 12250102475). B. kohustuse täitmise lõpptähtajaks määrata 16.12.2013. 3. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad. 4. Tõkendi tühistamine: ei kohaldatud.  5. Asitõendid või äravõetud asjad: puudub. 6. Vahistuse andmed: kahtlustatav vahistuses ei viibinud. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kuriteoteate esitanud isikule Pärnu Maakohtule. Kaido Tuulemäe Olen kohustustega nõus. Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus. Määruse koopia olen kätte saanud. ______________