Kriminaalmenetluse 11250100709 lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAPROKURATUUR KRIMINAALMENETLUSE LÕPETAMISE MÄÄRUS Koostamise kuupäev ja koht: 20.mail 2013 Haapsalus Menetleja amet ja nimi: Lääne Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Agnes Ollema Kriminaalasja number: 11250100709 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3811 lg 1 Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: M.K Kriminaalasjas nr 11250100709 alustas Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Haapsalu kriminaalteenistus 19.aprillil 2011 karistusseadustiku /edaspidi KarS/ § 3851 tunnustel menetluse selle kohta, et OÜ WWW (likvideerimisel, registrikoodiga nnn, asukohaga XXX) likvideerija M.K on alates 29.09.2010 OÜ WWW maksejõuetuks muutumisel jätnud kohtule esitamata pankrotiavalduse, millega rikkus äriseadustiku § 210 sätteid. Alates 22.aprillist 2013 on kriminaalasja materjalid prokuratuuri menetluses ning toimikumaterjalidest tulenevalt kahtlustatakse M.K selles, et tema, olles alates 07.04.2010 OÜ WWW likvideerija, kellel vastavalt äriseadustiku (ÄS) § 209 lõikele 1 on juhatuse õigused ja kohustused, kes OÜ WWW põhikirja ja äriseadustiku kohaselt oli kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ning vastutama selle eest, sh tagama OÜ WWW tegevuse seadustele vastavuse ning täitma tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 36 kohaselt seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, jättis ajavahemikul 07.04.2010 kuni 30.06.2012 allkirjastamata ja Äriregistrile esitamata OÜ WWW 2009, 2010 ja 2011 majandusaasta aruande, millega rikkus raamatupidamise seaduse /RPS/ § 4 p 4 nõudeid, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama ja esitama majandusaasta aruande ja sama seaduse § 14 lg 1 nõudeid, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning ÄS § 179 lg 4 nõudeid, mille kohaselt juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus kuud majandusaasta lõpust. Sellise jätkuva tegevusega M.K, olles OÜ WWW likvideerijana raamatupidamis- ja maksukohustuslane, jättis esitamata raamatupidamisdokumendid, millega oluliselt raskendas ülevaate saamist OÜ WWW kui raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist, pannes sellega toime raamatupidamise kohustuse rikkumise, s.o KarS § 3811 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Oma kahtlustavana ülekuulamisel 12.novembril 2012 /III kd tl 53-54/ tunnistab M.K end süüdi selles, et ei esitanud OÜ WWW majandusaasta aruandeid, kuid kinnitab, et talle ei ole OÜ WWW raamatupidamisdokumente üle antud. Samas kinnitab AAA isegi vastastamisel /III kd tl 71-74/, et OÜ WWW raamatupidamisdokumendid on M.Kle üle antud, mistõttu tuleb asuda kriminaalasjas kogutud tõendeid hinnates seisukohale, et M.K OÜ WWW likvideerijana jättis raamatupidamis- ja maksukohustuslasena esitamata raamatupidamisdokumendid, millega oluliselt raskendas ülevaate saamist OÜ WWW kui raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist, pannes sellega toime raamatupidamise kohustuse rikkumise, s.o KarS § 3811 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Nimetatud kuriteo toimepanemisega M.K kellelegi varalist kahju ei tekitanud, mistõttu kriminaalasjas tema vastu tsiviilhagi esitatud ei ole. Asitõendid: Käesolevas kriminaalasjas puuduvad asitõendina vaadeldud ja fotografeeritud esemed. Andmed kohtueelse kriminaalmenetluse kulude kohta: Käesolevas kriminaalasjas esineb M.K osas kohtueelse kriminaalmenetluse kuluna riigi õigusabi tasu summas 38,40 eurot /III kd tl 55-57/ ja summas 21,60 eurot /III kd tl 75-77/, kokku seega summas 60 eurot. Andmed kohaldatud tõkendite kohta: Käesolevas kriminaalasjas on M.K suhtes 27.juulil 2012 tõkendina kohaldatud elukohast lahkumise keeld /III kd tl 38-39/. Ülaltoodust nähtub, et M.K poolt on toime pandud teise astme kuritegu, mille eest Karistusseadustiku eriosa näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse. Kuna seaduseandja on antud kuriteo toimepanemise eest ette näinud rahalise karistuse ja vangistuse konkretiseerimata alammääraga, on seaduseandja arvates tegemist kuriteoga, mille puhul isiku süü ei ole suur, sest väiksemad sanktsioonimäärad viitavad alati ka isiku väiksemale süüle. KarS § 58 loetletud karistust raskendavad asjaolud kahtlustatava käitumises puuduvad ning rasket tagajärge ta oma käitumisega kellelegi samuti ei põhjustanud, mistõttu tema süü nimetatud kuriteo toimepanemisel ei ole suur. M.K on kriminaalkorras karistamata isik, kelle suhtes ei ole kahe aasta jooksul enne uue kuriteo toimepanemist sarnase süüteo eest menetlust ka otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud, mistõttu langeb ära ka avalik menetlushuvi. Lisaks sellele ei nõua eripreventiivsed vajadused menetluse jätkamist ja ka üldpreventiivsetest vajadustest lähtuvalt ei ole vajalik menetluse edasine jätkamine, kuna kuritegu ei ole toime pandud elusfääris, mille vastu peab avalikkusel olema eriline usaldus. Kahtlustatava karistamine ei ole vajalik ka õiguskorra kaitsmise huvides, sest kohustuste panemisega kahtlustatavale on riik antud juhul piisavalt täitnud temale antud karistuslikke volitusi, mistõttu menetlusökonoomiast lähtudes ei ole otstarbekas edasine menetluse jätkamine juhul kui kahtlustatava poolt täidetakse temale pandud kohustused. Seega esinevad käesolevas kriminaalasjas kõik alused M.K osas kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 202 sätteid kohaldades, s.o seoses avaliku menetlushuvi puudumisega. Antud seadusesätte alusel kriminaalmenetluse lõpetamine eeldab kahtlustatava nõusolekul temale konkreetse täitmise tähtaja äranäitamisega teatud kohustuse panemist ja seda kas üldkasuliku töö teostamise või rahalise kohustuse määramise teel. Toimikumaterjalidest tulenevalt töötab M.K juhutöödel, kuid telefoni teel on ta prokurörile teatanud, et töötab puhastusfirmas ning taotleb endale kriminaalmenetluse lõpetamise korral rahalise kohustuse määramist. Eeltooduga seoses määran M.Kle täitmiseks kohustuse maksta riigituludesse 320 euro suurune rahasumma. Rahalise kohustuse täitmise lõpptähtaeg on 20.oktoober 2013.a. M.Kle on selgitatud ka seda, et kui ta ei täida temale pandud kohustusi, uuendatakse prokuratuuri poolt käesoleva kriminaalasja menetlus ning seda jätkatakse üldises korras Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja alluvusse saadetuna. Eeltoodust lähtudes ning juhindudes KrMS § 202 lg 7 ja § 206 määran: 1. Lõpetada kriminaalasja nr 11250100709 menetlus M.K suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:  Panna M.Kle kohustus tasuda 320 eurot (kolmsada kakskümmend eurot) riigituludesse. Rahalise kohustuse täitmise lõpptähtaeg on 20.oktoober 2013.a.  Panna M.Kle kohustus tasuda kriminaalmenetluse kulud summas 60 eurot (kuuskümmend eurot). Kohustuse täitmise lõpptähtaeg on 20.oktoober 2013.a. 3. Tõkendi tühistamine: M.K suhtes kriminaalasjas 27.juulil 2012 tõkendina kohaldatud elukohast lahkumise keeld tühistada. 4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: Käesolevas kriminaalasjas puuduvad asitõendina vaadeldud või äravõetud esemed. 5. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: Kriminaalasjas ei ole kogutud andmeid, mis tuleb kustutada riiklikust sõrmejälgede registrist või riiklikust DNA-registrist, mistõttu puudub alus KrMS § 206 lõikest 21 tulenevalt teavitada kriminaalmenetluse lõpetamisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. 6. Vahistuse andmed: Kriminaalasjas ei ole kellegi suhtes vahistamist kohaldatud. 7. Kriminaalmenetluse kulud: Kriminaalasjas esinev kohtueelse kriminaalmenetluse kulu summas 60 eurot kuulub kriminaalmenetluse lõpetamisel pandud kohustusena hüvitamisele M.K poolt. 8. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kahtlustatavale M.K`le. 9. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul prokuratuuris asukohaga Sadama 21 Haapsalu, olles selleks eelnevalt aja kokku leppinud telefonil 4720042. 10. Vastavalt KrMS § 207 lõigetele 2 ja 3 võib kannatanu kriminaalmenetluse lõpetamise põhistatud määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile asukohaga Wismari 7 Tallinn 15188. Määruse koostas: Agnes Ollema /prokuröri nimi ja allkiri/ Menetlustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. Kahtlustatav M.K, tutvunud määrusega, avaldas: ____________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ /M.K/ /kuupäev, allkiri/