Päring

Politsei- ja Piirivalveamet [email protected] Meie: 04.01.2022 nr PRP-4/2022/67 PÄRING kohtuasjas nr 1-21-2771 Põhja Ringkonnaprokuratuur esindab riiklikku süüdistust kohtuasjas nr 1-21-2771, mille raames on esitatud süüdistus Nikolai Parfjonovile, Aleksei Babenkole, OÜ-le CityProject ja OÜ-le Betmix. Eelnimetatud isikuid süüdistatakse maksuhaldurile valeandmete esitamises maksukohustuse vähendamise eesmärgil, millega vähendati käibemaksukohustust enam kui suurele kahjule vastava summa ulatuses ehk KarS § 3891 lg 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos. Kohtueelses menetluses kogutud andmed annavad alust arvata, et maksukuriteo toimepanemiseks kasutati variäriühinguid, sealhulgas OÜ-d Mäekivi Ehitus (registrikood 14225926, ärinimega kuni 10.06.2020 ColdBreath OÜ). Eelnimetatud äriühingu töötajatena olid süüdistuses käsitletud perioodil aprillist augustini 2020 teiste seas töötamise registrisse kantud Ukraina kodanikud Dmytro Lysenko (ik 38705150182) ja Vitalii Horb (ik 38604040128). Eeltooduga seonduvalt palume väljastada prokuratuurile Dmytro Lysenko (ik 38705150182) ja Vitalii Horb (ik 38604040128) lühiajaliste töölubade väljastamise taotlused, samuti taotluste juurde esitatud isikute dokumendifotod, isikut tõendavate dokumentide koopiad ning isikute elukoha ja kontaktandmed nii Eestis kui ka kodukohariigis. Palume teada anda, kas Politsei- ja Piirivaleameti andmeil on nimetatud isikutel hetkel olemas Eesti Vabariigis viibimiseks õiguslik alus ja kas nad viibivad Eesti Vabariigis. Võimalusel palume päringule vastata hiljemalt 10.01.2022. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kristiina Savtšenkova ringkonnaprokurör Põhja Ringkonnaprokuratuur tel 694 4267 mobiil 5307 4573 e-post: [email protected] PÕHJA RINGKONNAPROKURATUUR Lubja 4 / 10115 TALLINN / 694 4200 / [email protected] / www.prokuratuur.ee Registrikood 70000906