Kriminaalmenetluse 122750000058 lõpetamise määrus

Lääne Ringkonnaprokuratuur Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 11.02.2013 Paides Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Merike Lugna Kriminaalasja number: 122750000058 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 385' 1 Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: M.F Kriminaalasjas nr 122750000058 alustati menetlust 26.11.2012 KarS § 385' 1 tunnustel, selles et M.F, olles 14.12.2009 kuni 05.04.2011 OÜ QQQ (registrikood NNN, asukoht XXX Türi linn Türi vald Järvamaa) juhatuse liige ja esindades osaühingut üksinda, jättis kohtule 20 päeva jooksul esitamata pankrotiavalduse, kuigi OÜ QQQ maksejõetus oli muutunud 2010 aasta lõpuks alaliseks. Osaühingu juhatus oli 12.03.2009 sõlminud WWW AS Eesti filiaaliga kasutusrendilepingud, mille alusel sai osaühing enda käsutusse 6 sadulveokit, metsaveoauto, 5 kallurpoolhaagist, sõiduauto Mercedes Benz ja kaubiku Volkswagen. 2010 aastal tekkisid osaühingul makseraskused ja tema arveldusarve arestiti. 2010 aasta lõpuks oli osaühingu vastu alustatud 11 erinevat täitemenetlust kogusummas 23 166,79 eurot. Osaühingul puudus aktiivne majandustegevus ning vara ei katnud enam kohustusi, mille tulemusena oli OÜ QQQ 2010 aasta lõpuks maksejõetu. M.Fil lasus kohustus jaanuaris 2011 esitada kohtule osaühingu pankrotiavaldus, kuid seda tegi hoopis võlausaldaja WWW AS Eesti filiaal 08.03.2011 Pärnu Maakohtule. 06.07.2011 kuulutas kohus välja OÜ QQQ pankroti, kuna võlgnik oli maksejõetu. Äriseadustiku § 180 lg 51 kohaselt, kui osaühing on maksejõetu ning see ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse. Pärast maksejõetuse ilmnemist ei või juhatuse liikmed teha osaühingu eest makseid, v.a. maksed, mille tegemine maksejõetuse olukorras on kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega. Seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmisega pani M.F toime kuriteo KarS § 385'1 järgi. Toimiku materjalidest ilmneb, et M.F on Äriregistri kannete kohaselt ajavahemikul 14.12.2009- 05.04.2011 olnud OÜ QQQe juhatuse ainuisikuline liige. M.F on andnud kahtlustatavana ütlusi, et oli küll juhatuse liige, kuid ei teadnud firma asjadest midagi. Sai selleks venna AAA palvel. Mingeid allkirju ta pani aga täpselt ei oska öelda, mida allkirjastas. Enda kui juhatuse liikme kohustusest ega õigustest ei teadnud midagi. Ei tea midagi maksejõuetusest ega raamatupidamisest. AAA on tunnistajana andnud ütlusi, et M.F oli OÜ QQQ juhatuse liige teatud perioodil, kuna tema oli samal ajal AS YYY SM juhataja ning selle firma nõukogu ei vaadanud hästi sellele, et ta OÜ QQQe juhatuse liige oli, kuna samal ajal QQQ rentis seadmeid YYY SM'le. Nemad pankrotiavaldust ei esitanud, kuna pank viivitas nendega sõlmitud lepingute kohta seisukoha võtmisel, kas pikendada või mida teha. Nemad olid veendumusel, et oleksid pikema perioodi vältel suutnud raskustest välja tulla. Asjaolu, et tegelikkuses juhtis OÜ QQQt AAA, ei vabasta aga Äriregistrisse kantud M.F kui juhatuse liiget vastutusest ja kohustusest esitada seaduses ettenähtud juhul pankrotiavaldus, kuna seda saab teha ainult erisubjekt. Erisubjektiks ajavahemikul 14.12.2009-05.04.2011 oli M.F. Kuna M.Fi puhul on tegemist varem kriminaalkorras karistamata isikuga ja arvestades ka kuriteo toimepanemise asjaolusid, on võimalik menetluse lõpetamine seoses avaliku huvi puudumisega. Puutuvalt OÜ QQQes aset leidnud majanduslike probleemidega on alustatud kriminaalmenetlust nr 11750000011. Tuvastatud ei ole, et pelgalt pankrotiavalduse esitamata jätmine oleks viinud OÜ QQQe raskesse majanduslikku seisu, kuna vastav kohustus tekkis jaanuaris 2011, pankrotiavaldus esitati WWW AS Eesti filiaali poolt 08.03.2011. Arvestades seda, et isiku süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, kuulub kriminaalmenetlus lõpetamisele. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1.Lõpetada kriminaalasjas nr 122750000058 menetlus. 2.Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: maksta 350 eurot riigituludesse. Tähtajaks määrata: 11.07.2013. 3.Tõkendi tühistamine: tühistada elukohast lahkumise keeld 4.Asitõendid või äravõetud asjad: - 5.Vahistuse andmed: - 6.Kriminaalmenetluse kulud: - 7.Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: M.File, QQQ OÜ pankrotihaldur BBBle. 8.Käesoleva määruse peale vastavalt KrMS § 207 lõigete 2 ja 3 alusel võib kannatanu määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188. Kannatanul on õigus tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Merike Lugna Olen kohustustega nõus M.F