Kriminaalmenetluse 10250102006 lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAP R O K U R A T U U R Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 07.11.2012, Pärnu Koostaja ametinimetus ja nimi: prokuröri abi Kaido Tuulemäe Kriminaalasja number: 10250102006 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 372 lg 2 p 3, § 372 lg 4 Kahtlustatava nimi: K.M, OÜ VB Kriminaalasjas nr 10250102006 alustati menetlust 11.10.2010 KarS § 372 lg 2 p 3 tunnustel. Eeluurimisel kogutud tõendid annavad aluse K.M kahtlustada KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles OÜ VB juhatuse liige, tegutses majandustegevusega finantsteenusega seotud tegevusalal registreeringuta, kus registreering on nõutav. K.M tegeles VB OÜ juhatuse liikmena valuutavahetusteenuse pakkumisega ehk väljastas finantsteenuste lepingute alusel QQQ SIA esindajale 10.09.2010 20 392 eurot, ZZZ SIA esindajale 10.09.2010 6 955 eurot, QQQ SIA esindajale 14.09.2010 15 876 eurot ja ZZZ SIA esindajale 14.09.2010 6 955 eurot pärast seda, kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kustutas oma 08.09.2010 otsusega nr 23.1-3/10-00779/030 OÜ VB valuutavahetuse ja makseteenuse pakkumise registreeringud majandustegevuse registrist. Vastavalt RahaPTS § 52 lg 1 p-le 3 on valuutavahetuse teenuse pakkuja kohustatud enne vastaval tegevusalal tegevuse alustamist registreerima end majandustegevuse registris. K.Ml puudus VB OÜ juhatuse liikmena õigus alates 08.09.2010 tegutseda finantstegevusega seotud tegevusalal. Samuti on eelpool nimetatud kuriteos esitatud kahtlustus OÜ-le VB KarS § 372 lg 4 järgi. Arvestades KrMS § 202 sätteid, saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Tegemist on kaalutlusõiguse kohaldamisega, mille eesmärk hõlmab lisaks menetlusökonoomikale ka proportsionaalsuse põhimõttest tuleneva vajaduse välistada kriminaalrepressiooni kohaldamine juhtudel, mil see oleks teo asjaolusid silmas pidades ilmselt mittemõõdukas. K.M ja OÜ VB on toime pannud teise astme kuriteo ja nende süü ei ole suur, kuna ei esine koosseisuväliseid karistust raskendavaid asjaolusid KarS § 58 mõttes. Kuriteoga ei ole tekitatud varalist kahju. KarS § 372 lg 2 eest ei näe karistusseadustik ette vangistuse alammäära ja näeb karistusena ette esmaselt rahalise karistuse. Sanktsiooni maksimummääraks on kuni kolm aastat vangistust. Kriminaalmenetlusega on tuvastatud, et kuigi K.M sai 10.09.2010 teda, et OÜ VB on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt majandustegevuse registrist kustutatud, tegi ta 14.09.2010 kaks valuutavahetuse tehingut. Kuigi antud teo puhul on tegemist keelatud tehinguga, mis on KarS § 372 lg 2 p 3 ja § 372 lg 4 järgi kvalifitseeritav kuriteona, ei ole K.M ja OÜ VB süü etteheidetavas süüteos piisavalt suur, õigustamaks nende suhtes kohest kriminaalrepressiooni kohaldamist. Lähtudes eripreventiivsest kaalutlustest puudub vajadus nende suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks ja nende kriminaalkorras karistamiseks. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, kuna K.Mle ja OÜ-le VB etteheidetava süüteo kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. Kuna teises kriminaalasjas on OÜ VB pangakontod kolmanda isiku varana arestitud ning muid varasid ettevõttel ei ole, siis ei ole tal võimalik täita talle pandud rahalisi kohustusi, mistõttu ei ole otstarbekas käesoleva kriminaalasja raames OÜ-le VB kohustusi panna. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 lg 1, 2, 3, 6 ja 7 ja 206 prokuröri abi määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 10250102006 menetlus K.M ja OÜ VB suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: K.M A. maksta riigituludesse 300 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034796011 Ühispangas, viitenumber 2800049780 (selgitus: 07.11.2012 määrus kriminaalasjas nr 10250102006). B. kohustuse täitmise lõpptähtajaks määrata 07.02.2013. OÜ VB C. Kohustusi mitte panna. 3. Kriminaalmenetluse kulud: menetluskulud puuduvad. 4. Tõkendi tühistamine: ei kohaldatud. 5. Asitõendid või äravõetud asjad: puudub. 6. Vahistuse andmed: kahtlustatav vahistuses ei viibinud. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kuriteokaebuse esitanud isikule Keskkriminaalpolitseile. Kaido Tuulemäe Olen kohustustega nõus. Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus. Määruse koopia olen kätte saanud. ______________ K.M (OÜ VB juhatuse liige)