Kriminaalmenetluse 11250100493 (2) lõpetamise määrus

LÄÄNE RINGKONNAP R O K U R A T U U R Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 18.10.2012 Kuressaares Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu Kriminaalasja number: 11250100493 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3851 Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: R.L Kriminaalasjas alustati menetlust 21.03.2011 a KarS §de 384 ja 3851 tunnustel selles, et OÜ QQQ juhatuse liikmed võõrandas tasuta 31.08.2010 OÜ QQQ vara ajal, kui OÜ QQQ oli makseraskustes, millega tekitati OÜ QQQ olulise maksevõime vähenemise, mis tingis OÜ QQQ maksejõuetuse. OÜ QQQ juhatuse liikmed jätsid esitamata pankrotiavalduse, kuigi teadsid, et OÜ QQQ netovara ei vasta nõuetele. Kriminaalasjas nr 11250100493 on kriminaalmenetlus R.L, BBB ja DDD tegevuses KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteokoosseisu puudumise tõttu osaliselt lõpetatud. R.Lle on esitatud kahtlustus selles, et tema, olles ajavahemikus 09.03.2007 – 06.09.2010 OÜ QQQ (registrikood xxxx) juhatuse liige ja tulenevalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 sätetest pidi täitma oma kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, jättis täitmata pankrotiavalduse esitamise kohustuse, mis seisnes selles, et tema, täites OÜ QQQ juhatuse liikme kohustusi perioodil, mil OÜ-l QQQ oli netovara vähem kui pool osakapitalist ja püsivalt rahuldamata nõudeid võlausaldaja ees ning olles teadlik, et OÜ QQQ netovara ei vasta nõuetele, jättis esitamata pankrotiavalduse. Vastavalt Äriseadustiku § 180 lg 51 sätetele, juhul kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse. Pankrotiseaduse § 1 sätete kohaselt on võlgnik maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Pärnu Maakohus alustas 03.12.2010 OÜ QQQ pankrotimenetluse võlausaldaja pankrotiavalduse alusel. Tulenevalt PankrS § 1 lg 3, TsÜS § 36 ja ÄriS § 180 lg 51 on juhtorgani liige kohustatud pankrotiavalduse esitama koheselt peale negatiivse omakapitali tuvastamist. Juhtorgani liikme kohustuseks on olla informeeritud otsuste vastuvõtmiseks vältimaks riskide võtmist äriühingule, mis hõlmab ka juhtorgani liikme kohustust olla operatiivselt informeeritud äriühingu majanduslikust seisust. OÜ QQQ 2009. a majandusaasta aruandest nähtuvalt oli äriühingu netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) seisuga 31.12.2009 langenud alla osakapitali suuruse. Seisuga 31.12.2009 oli OÜ QQQ netovara negatiivne s.o. miinus 964 348 krooni. Seega oli juhatuse liikmel kohustus esitada pankrotiavaldus koheselt peale negatiivse omakapitali tuvastamist. Samuti on tuvastatud, et OÜ QQQ makseraskused tekkisid 2009 a sügisel, mil jäeti tasumata võlausaldaja AS ZZZ nõuded kogusummas 785 564 krooni. 25.08.2010 kinnitas OÜ QQQ juhatus 2009. a majandusaasta aruande, misjärel muudeti äriühing lõplikult maksejõuetuks 31.08.2010 OÜ-le QQQ kuuluva vara võõrandamisega ja pankrotiavaldust ei esitatud, vaid äriühingu juhatuse liikmed R.L, BBB ja DDD lahkusid juhatusest 06.09.2010 ning uueks juhatuse liikmeks hakkas 06.09.2010 CCC. Oma sellise tegevusega, mis seisnes seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises, pani R.L toime KarS § 3851 järgi kvalifitseeritava kuriteo. R.L tunnistab end KarS § 3851 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises süüdi ja kahetseb seda puhtsüdamlikult. R.L süüd välistavad ja KarS § 58 kohased karistust raskendavad asjaolud puuduvad. KarS § 57 kohaselt karistust kergendavaks asjaoluks on puhtsüdamlik kahetsus. R.Lil kehtivad kriminaal- ja väärteokaristatused puuduvad. Pankrotimenetluses tuvastatud nõuete suurustest ja mahtudest ning sissenõutavaks muutumise ajast tulenevalt ei ole R.L OÜ QQQ juhatuse liikmena teinud pärast pankrotiavalduse kohustuse täitmata jätmist võlausaldajaid kahjustavaid tehinguid käibega suures ulatuses. Kriminaalasja materjalidest nähtub, et kriminaalmenetluse esemeks on teise astme kuritegu, mille eest karistusseadustiku eriosa ei näe karistusena ette vangistuse alammäära, kahtlustatava R.L süü ei ole suur ja ta on nõus tasuma kindla summa riigituludesse ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Kahtlustatav R.L on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg. 1,2,3,7 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 11250100493 menetlus. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: Maksta riigituludesse 500.-/ viissada/ eurot. Hüvitise saamiseks õigustatud isik on: Rahandusministeerium, pangakonto 10220034796011 SEB Pangas viitenumber 2800049780, selgitus – määruse kuupäev (18.10.2012 a.) ja kriminaalasja number 11250100493. Makse tuleb teha isiku enda nimelt ja maksekorraldusse tuleb märkida järgmised andmed: Saaja: Rahandusministeerium Pangakonto: 10220034796011 Pank: SEB Viitenumber: 2800049780 Selgitus: määruse kuupäev ja kriminaalasja number Tähtajaks määrata: 18.märts 2013 a. 3. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 kohaselt, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab prokurör kriminaalmenetluse. Käesolevate kohustuste täitmine ei välista kuriteo tagajärjel kaudselt kahju saanud isikute poolt varaliste nõuete esitamist teo toimepanija vastu, mh on Eesti Haigekassal õigus välja nõuda haigekassa poolt hüvitatud kannatanute ravikindlustushüvitised. 4. Tõkendi tühistamine: tõkendit ei kohaldatud. 5. Asitõendid või äravõetud asjad: puuduvad  6. Vahistuse andmed: vahistust ei kohaldatud. 7. Kriminaalmenetluse kulud: kulutusi ei tehtud. 8. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kuriteoteate esitanud isikule; kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale; kannatanule või tema esindajale; tsiviilkostjale või tema esindajale. 9. Käesoleva määruse peale vastavalt KrMS § 207 lõigete 2 ja 3 alusel võib kannatanu määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188. 10. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Svetlana Maripuu Olen kohustustega nõus: ___________________ R.L (nimi ja allkiri) Olen määruse kätte saanud R.L