Saatja: rahapesu - RAB <
[email protected]>
Saaja: Arina Ivannikova | Legal
Teema: Vastus selgitustaotlusele
Lugupeetud Arina Ivannikova
Täname, et pöördusite Rahapesu Andmebüroo poole. Soovisite oma 29.07.2025 kirjas teada, kas ettevõte, kellele on Maltal väljastatud tegevusluba usaldusteenuste pakkumiseks, on vajalik saada luba või teha mingeid täiendavaid toiminguid usaldusteenuste pakkumiseks Eesti ettevõtetes.
Vastuseks Teie küsimusele, et tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 70 lg 1 p-st 2 peab ettevõtjal tegevusluba olema usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutamiseks. RahaPTS § 70 lg 2 p 3 kohaselt ei ole tegevusloakohustust käesoleva seaduse alusel muu hulgas isikul, kellel on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on tal õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt ning sellest on teavitatud Finantsinspektsiooni.
Usaldusteenuse pakkumine ei ole finantsteenus ja üldjuhul ei lähe ka finantsjärelevalve alla. Täiendavalt, Finantsinspektsiooni seadusest ei tulene, et Finantsinspektsioon väljastaks registreeringuid piiriülese teenuse osutamiseks näiteks usaldusteenuse osutajatele (Eesti mõistes usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujad), mistõttu RAB-i hinnangul ei ole ka RahaPTS § 70 lg 2 p-s 3 kirjeldatud tegevusloa kohustuse vabastus antud juhul kohaldatav. Seetõttu on praeguse piiratud teabe põhjal võimalik öelda, et Teie poolt kirjeldatud teenuse osutaja võib vajada RAB-i tegevusluba usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkumiseks.
Juhime seejuures tähelepanu asjaolule, et antud hinnang on antud ainult Teie poolt esitatud konkreetsetele asjaoludele tuginedes ning RAB-i ülesannete hulka ei kuulu õigusnõustamine. Seetõttu on ettevõtja kohustus hinnata, kas tema tegevus võib vajada tegevusloa taotlemist ning vajadusel soovitame pöörduda õigusnõustamise teenuse osutaja poole põhjaliku hinnangu saamiseks.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee <https://www.fiu.ee/>
________________________________
Saatja: Arina Ivannikova | Legal <
[email protected]>
Saadetud: teisipäev, 29. juuli 2025 13:20
Adressaat: rahapesu - RAB <
[email protected]>
Teema: päring
Tere,
Kas Malta ettevõttele, millel on olemas kehtiv Maltal väljaantud luba usaldusteenuste pakkumiseks (sarnane Eesti omaga), on vaja saada luba või teha mingeid täiendavaid toiminguid usaldusteenuste pakkumiseks Eesti ettevõtetes?
Tänan tagasiside eest.
Best regards,
Arina Ivannikova
Lawyer
Larssen CS OU
[email protected] <mailto:
[email protected]>
13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia
Office +372.6143.090
Web larssen.ee <http://larssen.ee/>
D I S C L A I M E R
Crowe Global is a leading international network of separate and independent accounting and consulting firms that are licensed to use “Crowe” in connection with the provision of professional services to their clients. Crowe Global itself is a non-practicing entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms. Crowe Global and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. © 2020 Crowe Global
C O N F I D E N T I A L I T Y N O T I C E
We point out that the communication by e-mail via Internet is potentially visible to or can be manipulated by third parties. The content of this e-mail is transmitted confidentially and exclusively for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient of this message or his representative, please note that any form of taking notice, of publication, reproduction or disclosure of the content of this e-mail is not permitted. In such case please inform us and delete the e-mail from your computer system.
e-legal <https://larssen.legal/?lang=en> | data protection <https://www.larssen.ee/form/> | privacy policy <https://www.larssen.ee/en/privacy-policy/> | facebook <https://www.facebook.com/LarssenCS/> | linkedin <https://www.linkedin.com/company/larssen-corporate-services/>
<https://www.iflr1000.com/Firm/Larssen/Profile/34248#review>