SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse nõukogu protokollid

Saatja: Marin Terep <[email protected]> Saadetud: 15.05.2023 12:19 Adressaat: <"RAM Info"> Teema: ESTDEV nõukogu protokollid Manused: image001.png; NK_koosolek_protokoll_29062022 (1).asice; NK_koosolek_protokoll_e-koosolek_2023eelarve.asice Tere! Edastan Teile SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse 29.06.2022 ja aprillis 2023 toimunud e- koosoleku nõukogu protokollid. Marin Terep juhatuse assistent [email protected] | +372 53058414 Estonian Centre for International Development Pärnu mnt 31-43, Tallinn 10119 | +372 629 9217 www.estdev.ee| Twitter | Facebook | LinkedIn Sihtasutuse Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse nõukogu koosolek u protokoll Toimumise aeg ja koht : 29. juuni 2022 , algus kl 13 .0 8 , lõpp kl 1 4 . 3 0 , P ärnu mnt 31 , Tallinn Juhatas: Jonatan Vseviov ( nõukogu esimees ) Osalesid: Merike Saks ( nõukogu liige ) Andres Rundu ( nõukogu liige ) Kadi Metsandi ( nõukogu liige ) Mari-Helene Kaber ( nõukogu liige ) K adri Maasik ( j uhatuse liige ) Protokolli s: Ev e lina Teearu ( ESTDEV ) K oosoleku päevakord ja otsused: Ülevaade Euroopa Komisjoni sambahindamise protsessist . Arutelu Lisa 1. memo alusel. Ettekandja juhatuse liige. Suheldud erinevate partneriga, sh Läti ja Leedu. Leedu tegi hindamise ammu , aga kuna 2019 muutus regulatsioon , k.a kasvas sammaste arv, tegid nüüd uuesti. Läti esitas taotluse veebruaris 2022 , vastus kirja kättesaamise kohta juunis, seega mõistlik minna liikuma võimalikult kohe . L eedukate hinnangul on h indamine juhtim i slikult sarnane struktuurifondide rakend u süksuste akrediteerimisega. Ehkki hetkel INTPA suuna s suhtlemine intensiivne ja jätkub ka edaspidi, on meil IP suunal ette näidata projektide elluviimist enam, mistõttu pigem valida hindami n e NEAR liinis. R egulatsioon sama , seega kus hindamine teha ei mõjuta hiljem regionaalset haaret . N õukogu esimees: otstarbekas valida liin, kus meil parem ligipääs ja mõju. Nõukogu liige M- H . K: INTPA on hästi suur, NEARi plussik s ka see, et on väiksem, mistõttu ligipääs lihtsam . Nõukogu liige K .M : hindamisel võetakse ette kogu organisatsioon, seega aega kulub, samas o n o luline , et ESTDEV in imesed räägivad, et asutus pole uus, vaid uus on asutuse nimi. Juhatuse liige: nii me olemegi toimetanud. Nõukogu esimees: kui juulis taotlus välja, mis juhtub edasi? Juhatuse liige: pärast taotluse välja saatmist, tuleb ette valmistada välis audiitori hange, kellele saata 5 lk pikkused samba lühikirjeldused. Kiiresti tegutsedes võiks valmisolek auditeerimiseks olla juba oktoobris. Nõukogu liige M - H .K : kui hindamisel võetakse aasta tagasi, siis oluline, et asjad / protsessid oleks hindamise alguseks paigas. Juhatuse liige : a uditeerimise alguses tuleb defineerida auditeerimise periood. Aja säästmiseks valmistada ette audiitori hange ajal, mil ootame Komisjoni vastust. Nõukogu esimees võtab kokku: 1) ESTDEV saadab taotluse välja , 2) VM palub enda EL tiimil (pidades silmas AEEL saadikut Aivo Orav) algatada protsess ülevalt poolt , et hindamine algaks võimalikult ruttu. Kui saadik ütleb, et NEARiga on probleem, tuleme küsimuse juurde tagasi . Oluline hoida paralleelselt valmidust hankida audiitor koh e selt , kui Komisjoni positiivne vastus käes . ESTDEV teavitab VMi , kui taotlus teele pandud , et VM esindajad Brüsselis alustaks id protsessi . Nõukogu liige M-H .K : k irja sissejuhatusse võ iks lisada, et kuna meie ajalugu ja praegune tegevus pigem IP suunal, pöördume hindamiseks NEARi . Juhatuse liige : hea mõte, nõnda oligi plaanis . Otsus : 1.1 ESTDEV saadab taotlus e juulis 2022 . Eeldusel, et täiendavat olulist argumentatsiooni ei lisandu esitada taotlus DG NEARi , koopia real DG INTPA. 1.2 VM esindajad AEELis toetavad ja soodustavad protsessi kulgu Brüsselis. Siseaudiitori hanke dokumendid . Arutelu hanke dokumentide alusel. Ettekandja juhatuse liige. Hankedokumendid on kokku pandud nõukogu varasema otsuse alusel. Valikukriteeriumiks toodud vaid hind, kuna muu seatud üles kvalifitseerimistingimustena. Nõukogu liige M.S : nõue omada avaliku sektori siseaudiitori kutset tõmbab ringi kitsaks ja hinna kalliks , sest tegijaid turul vähe (vähemalt paar aastat tagasi veel nii oli) , aga sellest me ei pääse. Otsus : 2.1 Kinnitada siseaudiitori hanke dokumendid. K eskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaani kinnitamine . Arutelu Lisa 3 alusel. Ettekandja juhatuse liige. Juhatuse liige: O luline on teadvustada , milleks infot kasutatakse. ESTDEV teadmisel selleks, et hinnata valitsussektori eelarve positsiooni ja teha majandus prognoosi. ESTDEV tänased mahud ei oma olulist mõju , millega prognoosis arvestada . Oluline mainida, et lisas 3 toodud numbritesse pole ESTDEV kavandanud 2021 sääst u kasutamist 2022. aastal , s.o 55 tuh eurot tööjõukulu ja 16 3 tuh eurot majandamiskulu . Selle lisamine toodab ESTDEVle 2022. aastal väike se miinus e . Samas UA sõja tõttu on tõenäoline, et ESTDEV il võib tekkida ka vä ike pluss sellesse aastasse ning miinus järgmisesse. 2023-2026 kavandatud tulud-kulud tasakaalus . Otsus : 3.1 K iita heaks ESTDEV finantsplaan aastani 2026. ESTDEV 2022. aasta eelarve muutmine . Arutelu Lisa 4.1 ja 4.2 alusel. Ettekandja juhatuse liige. Eelarve muutmisvajadus tuleneb sellest, et organisatsiooni sisemine eelarve poleks vastuolus nõukogu poolt kinnitatud eelarvega. Eelarve muutmisettepanek hõlmab kokku 6 . muudatust : lisaeelarvega eraldati UAle 1 ,9 mln eurot + k äibemaks ; Euroopa Komisjon ilt UA projektiks 1 mln eurot , millest 2022 .aasta kulud 605 tuh eurot ; MKM ga sõlmimisel UA projekti leping 100 tuh eurot ; GIZga „ Ho rn of Africa “ digiprojekt 171 tuh eurot 2022 ; maha arvatud VM poolt hum anitaar a b iks suunatud 700 tuh eurot ; VM poolt ESTDEVle üleantud projekti portfell osutus esialgsest mahukamaks 469 tuh euro võrra . Riikide lõikes kasvab muudatuse tulemusena jõudsalt U A rahakott. Maj andusliku sisu vaates klassifitseerub ilmselt investeeringuks lasteaed UAs , toetuste ks ületulnud p rojektiportfell ja osa Komisjoni projektist UAs , millega anname sealsele partnerile toetust . Täiendavad lepingud toovad kaasa täiendavaid lähetusi, üritus i, „ Horn of Africa “ projektiga ka sisseostetavaid teenuseid, k oos inimestega kasvavad ka töökohaga seotud kulud. Nõukogu liige M .S : kas tö ö tajate arv kasvab? Juhatuse liige: nende muudatuste tulemusena pakun u 5, o sad vähemalt esialgu tähtajalised. Lisaks oluline meeles pidada, et meie inimeste arv ei ole seotud ainult Eesti maksumaksja rahaga . Nõukogu liige K.M: kas ESTDEV suurendab projektikirjutamise oskust, mida E estis teadupärast vähe, ka puudus VMis , et saada enam välisrahadega projekte ? Juhatuse liige : kuna ülesanne kaasata rohkem välisraha, siis on vastus „ ja h“ . Te eme seda ka ju täna . Nõukogu esimees: eelarve kasvab 2,9 mln euro võrra, millest üks osa VM lisa, mida ESTDEVil veel pol e. Miks seda lepingut veel pole ? Nõukogu liige K.M : l eping on töös. S oovisime lisainfot UA Žõtomõri kohta , lisaks tehti kantsleri koosolekul raha s isemise jaotuse muudatus . Nõukogu esimees: lepingut on vaja 1,9 mln eurot üle andmiseks, see ei pea sisemisi jaotusi kajastama . Nõukogu liige K.M: leping võiks kajastada reaalsust. Nõukogu esimees: leping võiks olla üles seatud sisulisele tegevusele summas 1,9 mln eurot, kuidas raha jaotub on liigne detail, seda pole tarvis lepingusse kirjutada. Juhatuse liige: juhtkonna otsuse tarvis esitas ESTDEV päris põhjalikud materjalid , t oon a ei öelnud keegi , et see pole piisav ja vaja lisa . Miks ESTDEV paberid on teistsugused kui VM memod? Kõigepealt, VM põhitegevus on sedasama memondust ja infovahetust korraldada, mistõttu ka praktiliste jätkutegevuste o ts vahest õhuke. ESTDEV põhitegevus on viia ellu erinevaid initsiatiive. Me täna kasvatame oma tegevust väga paljudes suun d ades ja seda hooga ning kui tuleb teha valik, siis pole stenogrammide tootmine esmane , vaid me keskendum e põhitegevusele. Ka täna tuleb meil lasteaia projekti õnnestumiseks valmistada ette han g e ja lepingu projekt Ukraina omavalitsusega , mitte kirjutada kohtumiste kokkuvõtteid, memosid ja kirjatükke valikute põhjendamiseks oludes, kus otsused on langetatud . Nõukogu liige K.M : vaja on läbipaistvust riigi raha kasutamisel. Nõukogu liige A.R: äridiplomaatia poole peal ettevõtjad küsivad valiku toimumise kohta . Nõukogu esimees: l epingule poleks vaja ülemäära energiat kulutada , vaid vaja on asjad aasta lõpuks valmis teha . Kas aasta lõpp reaalne ? Juhatuse liige: teeme selle nimel tööd. Han ge plaanis välja lasta juulis, hetkel oleme graafikus. Juhatuse liige toonitab, et lepingu koostamisel on oluline ületulnud p rojektip ortfelli tehtud kulutuste - väljamaksete saldod e klappimine tegelikkusega, seda iga üksiku projekti korral. ESTDEV tee b partneritele rahalisi väljamakseid selle info alusel ja m e ei saa ennast leida olukorrast, kus eesootavaid kohustusi on rohkem kui meil teada või maksame välja enam kui peaks. Nõukogu esimees: millal tuleb VM lepingu muudatus? Nõukogu liige K.M: selleks reedeks või järgmise nädala alguseks. Nõukogu esimees: näidata tulevikus eelarve tulud lahti lööduna rahastajate lõikes, seda nii s iseriiklik u kui ka välisraha korral. Juhatuse liige: ok , seda võib teha. Otsus : 4.1 Kiita heaks 2022 aasta eelarve muudatused. Muud küsimused, sh järgmise nõukogu koosolek . Nõukogu esimees : m is seisus UA teema üldiselt ? Juhatuse liige : lasteaia puhul tegemisel arhitektuuriline lahendus, saame nii, et pole maksumaksjale kulu . Kokku panemisel hange , läheb välja juuli s . Alustanud lepingu läbirääkimis i UA poolega, nad järgmisel nädalal ka siin. S oov neile lisada kaasfinantseerimise kohustus . Peegeldades visiiti on UA peamine ootus ja prioriteet vaatega infrale. O otavad praktilist tuge /abi. Lasteaed seda kindlasti on. Vaatame võimalus i toetada meie peremajade kontseptsiooniga lahendusi sõjas orvuks jäänud lastele toe pakkumiseks . Nõukogu liige M-H .K : ehitame taristut sõjas riigile teadmise ga, et seda ei pommitata maha ? Nõukogu esimees: arvame jah. Juhatuse liige : nii on. E namus tööd tehakse Eestis, ca 95% , seega raha jääb Eestisse. Kogu v almiva vara anname UA kohalikule omavalitsusel e üle. Nõukogu liige M-H.K: kui enamus raha jääb Eestisse, kas see on ODA, kas see on kellegi teise aitamine? Nõukogu esimees: lasteaia tegemine UAsse on väga palju UA aitamine. Juhatuse liige: oleme ukrainlastega rääkinud, see on nende eelistus t äna väga mitmetel kaalutlustel teha seda EE ettevõtjate toel. Nõukogu liige A.R: see on sarnane kui välihaigla, mille Semetron tegi. Nõukogu liige M.S: selle taga on ka valituse põhimõtteline seisukoht – me ei anna sinna lihtsalt sularaha. Kui toetame, toetame sellega ka oma ettevõtjaid, et nad saaksid seal tööd teha, nemad (ukrainlased) saavad lõpptoote. Nõukogu liige A . R : minister Sutt kohtus ettevõtjatega, kes küsisid , mille alusel valiti välja puitmajad. Juhatuse liige: olin ise sellel kohtumise l , ühtegi taolist küsimust ei olnud . Nõukogu esimees: edaspidi öelge palun ettevõtjatele, et kui keegi neist oskab välja pakkuda häid ideid UA toetuseks, oleme üks suur kõrv. Meie e esmärk on toetada millegi jäävaga, mitte kohe tarbitavaga. Järgmine nõukogu koosolek toimub 31.august 2022 kl 14 -16 . KOOSOLEKU JÄRGSELT (08.07.2022) LAEKUND TÄPSUSTUS Nõukogu liige K.M: Viitan protokolli päevakorra punkt 4-le: meil oli käibemaksu teemal ka pikem arutelu ja tundub, et siin on arusaamad veidi erinevad - täpsustasime nime l t punkti ka VM rahandusosakonnaga. E STDEV peaks arvestama, et 1,9 mln sees on ka KM. Sellest lähtuvalt palun täpsustada protokolli ja jätta k ogusummaks toetusena 1,9 MEUR. Sihtasutuse Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse nõukogu koosoleku protokoll Toimumise aeg ja vorm 18.-24.aprill 2023, elektrooniline hääletus Koosolekul osalejad Jonatan Vseviov, Merike Saks, Mariin Ratnik, Kairi Saar-Isop, Mari- Helene Kaber, Protokollija Andrea Kivi ELEKTROONILINE HÄÄLETUS PÄEVAKORD JA OTSUS: Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. 03.04.2023 toimunud nõukogu koosolekul tehti sellekohane otsus. Koosolekut kokku kutsumata tehtud otsus loetakse vastu võetuks, kui kõik nõukogu liikmed on hääletanud ning otsuse poolt on antud üle poole nõukogu liikmete häältest. Riigivaraseaduse § 89 lõike 3 alusel peab nõukogu kinnitama hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse algava aasta tegevuseesmärgid ja eelarve. 03.04.2023 toimunud nõukogu koosolekul otsustati, et eelarvet tuleb täpsustada ja esitada uuesti nõukogule otsustamiseks. Nõukogu teeb otsuse e- kirja teel. Sellest tulenevalt toimus 18-25.04.2023 nõukogu elektrooniline hääletus 2023 aasta eelarve kinnitamise osas. Otsuse alusmaterjalideks esitati juhatuse poolt: - 2023 aasta eelarve koos täiendavate selgitustega Otsus (ühehäälne): 1. Kinnitada 2023 eelarve (lisatud). 1 (1)