Saatja: Henrik Mägi </o=JM/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=usere56bf751>
Saaja: 'Ivo Tulvik / Eversheds Sutherland'
Teema: RE: Tegelike kasusaajate ajalooliste andmete parandamine
Tere
Tegelike kasusaajate ajaloolised andmed on tegelike kasusaajate andmed, mis pole viimased esitatud ehk kõige uuemad/kehtivad tegelike kasusaajate andmed, aga mida pole ka kustutatud. Esitatud tegelike kasusaajate andmeid ei saa muuta. Saab üksnes „uue kihi“ tegelike kasusaajate andmeid peale esitada. Olemuslikult on tegu andmekogusse esitatud andmete logiga, nagu sõna „ajalugu“ viitab. Siinjuures tasub märkida, et näiteks ei ole tegelike kasusaajate andmekogus võimalik kajastada kuupäevi, mil reaalselt isikust sai tegelik kasusaaja, vaid toimub üksnes hetke parima teadmise avalikustamine. Oluline on, et igal ajahetkel oleksid võimalikult tõesed andmed kättesaadavad.
Kuna ajaloolised andmed kajastavad võimalikult täpselt andmekogus avalikustatud tegelike kasusaajate andmete minevikku, siis on ajalooliste andmete puhul tegu „staatilise“ andmestikuga, mida tagantjärgi enam ei muudeta. Ajaloolised andmed võivad kontrollida, kas äriühing on õigeaegselt õiged andmed avalikustanud või kas kohustatud isik minevikus toimunud tehingute puhul on hoolsusmeetmete kohaldamise raames andmekogust andmeid kontrollinud.
Tegelike kasusaajate andmete hoidmise kohustus on ka äriühingul. Nendest andmetes peaks tulenema ka õiged tegelikuks kasusaajaks saamise kuupäevad, sest äriühingul on enamasti kohustus hoida neid alusdokumente, mille alusel isikud tegeliku kasusaaja staatuse omandavad.
Lugupidamisega
Henrik Mägi
Nõunik
Rahandusteabe poliitika osakond
Rahandusministeerium
[email protected] <mailto:
[email protected]>
www.rahandusministeerium.ee <http://www.rahandusministeerium.ee/> | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus <http://twitter.com/rahandus> | blogi.fin.ee <http://blogi.fin.ee/>
From: Ivo Tulvik / Eversheds Sutherland <
[email protected]>
Sent: Friday, April 28, 2023 9:49 AM
To: Henrik Mägi <
[email protected]>
Cc: RAM Info <
[email protected]>
Subject: Tegelike kasusaajate ajalooliste andmete parandamine
Tere
Pöördume teie poole päringuga tegelike kasusaajate ajalooliste andmete parandamise küsimuses.
Meie poole on pöördunud klient, kelle osas on äriregistrisse kantud tegelike kasusaajate osas ebaõiged andmed ja ta soovib vastavate andmete parandamist. Tegemist on olukorraga, kus tegelikeks kasusaajateks märgitud isikud ei ole kunagi ühingu tegelikud kasusaajad olnud. Äriregistris on avalikult nähtavad ühingute tegelike kasusaajate andmed ja sealhulgas ka tegelike kasusaajate ajaloolised andmed. RahaPTS § 79 lg 1 kohaselt on tegelikuks kasusaajaks märgitud isikul või tema seaduslikul või lepingulisel esindajal õigus taotleda juriidilise isiku juhatuselt ebaõigete andmete parandamist.
Siinkohal kerkib esile küsimus, et kui vastavad isikud ei ole kunagi ühingu tegelikeks kasusaajateks olnud, siis ei peaks vastavad isikud olema kuvatud ka ühingu tegelike kasusaajate ajaloolistes andmetes. Paraku võimaldab äriregistri portaal muuta tegelikke kasusaajaid ainult edasiulatuvalt ehk varasemalt ebaõigesti määratud tegelike kasusaajate andmeid ei ole võimalik registrist kustutada ja neid korrektsete andmetega asendada. Kas registriosakonnal või Rahandusministeeriumil on võimalik vastava taotluse esitamise korral parandada ka ajaloolised tegelike kasusaajate andmed?
Kui registriosakonnal või Rahandusministeeriumil ei ole võimalik ajalooliseid andmeid korrigeerida, siis palume esitada õigusliku aluse, millisel alusel ei ole registriosakonnal võimalik tegelike kasusaajate ebaõigeid andmeid ajaloolistes andmetes parandada.
Lugupidamisega
Ivo Tulvik | Jurist | Eversheds Sutherland Ots & Co
T: +372 622 9990
M: +372 5623 8760
www.eversheds-sutherland.com <http://www.eversheds-sutherland.com/>
Eversheds Sutherland
Helping our clients, our people and our communities to thrive
Confidentiality: This email and its attachments are intended for the above named only and may be confidential.
If they have come to you in error you must take no action based on them, nor must you copy or show them to anyone; please reply to this email and highlight the error.