Kriminaalmenetluse 12760000066 osalise lõpetamise määrus V.K.

LÕUNA RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse 12760000066 osalise lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 30.01.2015.a., Tartus Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Sirle Melk Kriminaalasja number: 12760000066 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 210 lg 2, 3 - § 22 lg 3 Kahtlustatava nimi: K.V. Kriminaalasja nr 12760000066 menetlust alustati 15.05.2012.a KarS § 210 lg 2 alusel selles, et PRIA avalduse kohaselt on OÜ ********, selle juhatuse liige XX ja äriühingu volitatud esindaja YY ajavahemikul veebruar 2008 - juuli 2011 esitanud PRIA-le kokku 13 taotlust summas 000000000000 eurot (000000000000 krooni) saamaks Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) raames toetust. PRIAl on tekkinud kahtlus, et seoses eelpoolnimetatud toetuse taotlemise ja saamisega võivad XX, YY, OÜ ********* ning mitmed teised ettevõtted olla toime pannud soodustuskelmuse, dokumentide võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise. Kriminaalasjas on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada kahtlustus K.V.le kuriteole kaasaaitamises KarS § 210 lg 2, 3 – 22 lg 3 alusel. K.V.ele esitatud kahtlustus seisneb selles, et tema osutas vaimset ja ainelist kaasabi YYle, XXle ja OÜ-le ******* nende poolt grupis pettuse teel investeeringutoetuste taotlemisele, mis seisnes selles, et ta võimaldas YY ja XX läbi OÜ ********* eeltoodu toimepanemiseks esitada OÜ ********* nimel hinnapakkumisi, sõlmida lepinguid, koostada ja esitada arveid, teha pangaülekandeid jne, olles ise YYi soovil ja korraldamisel alates 01.02.2006 kuni 23.01.2013 OÜ ********* juhatuse liige ja alates 24.01.2006 kuni 23.01.2013 ettevõtte ainuosanik, YYi soovil andis K.V. talle OÜ ********* asutamisdokumendid, deebet- ja krediitkaardi ning vajalikud kasutajatunnused koos paroolidega ning seejuures pani K.V. korduvalt ka YYi soovil viimaselt saadud sularaha OÜ ********** nimel ettevõtte arvelduskontole. Kokku on OÜ ******* seotud viie taotluse esitamine: 1. taotlus nr 000000000000000 – jäätmete hakkuri ja laaduri ostmine (toetus määratud summas 000000000000 eurot, välja makstud 00000000000000 eurot) 2. taotlus nr 000000000000000000 - ***** ja ***** talu põllumajandusmaadele juurdepääsutee loomine ja rekonstrueerimine (toetus määratud summas 000000000000 eurot, täies ulatuses välja makstud). 3. taotlus nr 000000000000 - ****** talu käsitöökoja ehitamine (toetus määratud summas 000000000000 eurot, välja makstud 00000000000 eurot) 4. taotlus nr 000000000000 - jäätmete hakkuri, raiejäätmete laaduri, raiejäätmete tükeldamise masina, multiliftkonteinerite, multifunktsionaalse haagise ja võsagiljotiini soetamine (toetus määratud summas 00000000000 eurot, välja makstud täies ulatuses). 5. taotlus nr 000000000000000 - jäätmete hakkuri ja multiliftkonteinerite ostmine (toetus määratud summas 0000000000 eurot, välja makstud täies ulatuses). Kõik vajalikud dokumendid OÜ ********* nimelt antud taotluste raames koostas ja allkirjas YY ise K.V. nimel. Kusjuures kui taotluses oli korraga mitme seadme või masina ostmine, siis kõigi nendega ühe taotluse raames ei olnud OÜ ********* seotud, vaid osade seadmete ost oli vormistatud teiste YY kontrolli all olevate ettevõtete nimelt. Seega K.V. on loonud YYle võimaluse kasutada oma ettevõtet pettuse teel toetuse saamiseks ning kogu K.V.e tegevus baseerus YY liigsel usaldamisel seoses tutvusega. Prokurör on 1 seisukohal, et K.V.e süü eelpoolnimetatud kuriteo toimepanemisel on tõendamist leidnud. Menetluse käigus on K.V. avaldanud kahetsust toimepandu osas, mis on KarS § 57 lg 1 p 3 kohaselt karistust kergendavaks asjaoluks. Karistust raskendavad asjaolud KarS § 58 alusel K.V.e puhul puuduvad. Menetluse käigus kogutud tõendite pole tuvastatud nagu oleks K.V. ise saanud kuritegude toimepanemise läbi varalist kasu, ka ise on ta seda menetluse käigus eitanud. K.V. süü suuruse hindamisel tuleb lisaks eelnevale arvesse võtta ka seda, et talle on esitatud kahtlustus kuriteole kaasaaitamises, mis iseenesest tähendab väiksemat teosüüd, kui kuriteo täideviija puhul. KarS § 210 lg 2 sätestatud kuriteo eest on karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni viieaastane vangistus. Seega KarS § 4 lg 3 kohaselt on tegemist teise astme kuriteoga. K.V. on varem kriminaalkorras karistamata, ta on aru saanud oma rikkumise sisust ning teinud sellest enda jaoks õiged järeldused. Prokuröri hinnangul on ta isikuks, kes ei vaja edasise õiguskuuleka käitumise tagamiseks karistamist kriminaalkorras. Arvestades K.V. varasemat elukäiku ning ka tema osaluse määra toimepandud kuriteos on prokurör seisukohal, et tema süü ei ole suur. K.V. on kohtueelse menetluse algusest teinud menetlejaga koostööd ning andnud väga detailseid ja põhjalikke ütlusi kuriteo asjaolude kohta. Sellega on K.V. aidanud oluliselt kaasa enda ja ka teiste isikute poolt toimepandud kuriteo tõendamiseseme asjaolude väljaselgitamisel ning ilma tema poolt antud ütlusteta oleks tõendite kogumine olnud oluliselt raskendatud. Seega on prokuröri hinnangul tema puhul avalik menetlushuvi ära langenud. Seadusandja on näinud ette erinevaid võimalusi kuriteo toime pannud isikute karistamiseks, aga ka teatud juhtudel kriminaalmenetluse lõpetamiseks. KrMS § 202 lg 1 alusel võib kriminaalmenetluse lõpetada, kui kriminaalmenetluse esemeks on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava isiku süü ei ole suur, ta on võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Kriminaalmenetluse kuludeks käesolevas asjas on kaitsjale toimiku tegemise kulud summas 000 euro ja määratud korras kaitsja tasu summas 000 eurot. Tsiviilhagi antud kriminaalasjas K.V. vastu esitatud ei ole. K.V. on nõus võtma endale KrMS §-s 202 lg 2 p-s 1 ettenähtud kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning KrMS § 202 lg 2 p 2 ettenähtud kohustuse tasuda 000 eurot riigituludesse tähtajaga 30.07.2015.a. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-st 202 ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 12760000066 osaliselt menetlus K.V.e suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: a) KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel määrata K.V.le kohustus tasuda kriminaalmenetluse kulud summas 000 eurot. Kohustuse täitmise tähtajaks määrata 30.07.2015.a. b) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel määrata K.V.le kohustus tasuda riigituludesse 000 eurot. Kohustuste täitmise tähtajaks määrata 30.07.2015.a 3. Menetluskulud: kaitsjale toimikust koopia tegemise kulud summas 000 euro ja määratud korras kaitsja tasu summas 000 eurot mõista välja K.V.lt. 4. Tõkend: K.V.e suhtes kohaldati 09.07.2013.a tõkendina elukohast lahkumise keeldu tähtajaga 09.07.2014.a Tõkendit prokuratuuri poolt pikendatud ei ole. 2 5. Asitõendid ja äravõetud asjad: kohtueelse menetluse raames äravõetud esemete ja asitõendite osas võetakse otsus vastu edasise menetluse käigus. 6.Vahistuse andmed: puuduvad 7.Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kuriteoteate esitanud isikule; kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale; kannatanule või tema esindajale; tsiviilkostjale või tema esindajale. 8.Vastavalt KrMS § 228 lõikele 2 on menetlusosalisel või menetlusvälisel isikul õigus esitada Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188, kaebus menetlustoimingu või määruse peale, kui ta leiab, et menetlusnõuete rikkumine menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa toonud tema õiguste rikkumise. 9.Käesoleva määruse peale vastavalt KrMS § 207 lõigete 2 ja 3 alusel võib kannatanu määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188. Kannatanul on õigus tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Sirle Melk 3