Saatja: Maria Pihl <
[email protected]>
Saadetud: 28.11.2022 12:17
Adressaat: RAM Info <
[email protected]>
Teema: Selgitustaotlus
Tähtsus: Kõrgeim
Tere!
Saatsime üle kuu aja tagasi selgitustaotluse Rahandusministeeriumi
veebilehel oleva vormi kaudu. Selgitustaotlus puudutas rahapesu ja
terrorismi tõkestamise seaduses sätestatud juhuti tehtavate tehingute
määratlust.
Käesoleva hetkeni pole ministeeriumilt vastust saanud. Palun teavitage,
millal ministeerium saadab vastuse.
LugupidamisegaMaria Pihl | Jurist
| + 372 660 4144
Skype: pihlmaria
Modena Estonia OÜ |
Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn
Saatja: Maria Pihl <
[email protected]>
Saaja: RAM Info
Teema: Selgitustaotlus
Tere!
Vastavalt telefonikõnele hetk tagasi, edastan uuesti selgitustaotluse, mis esialgu sai ministeeriumile edastatud 25.10.2022 veebilehel oleva vormi kaudu.
RahaPTS § 20 sätestab kohustatud isiku hoolsusmeetmed, mille lõige 1 punkti 1 kohaselt peab kohustatud isik ühe hoolsusmeetmena tuvastama kliendi või juhuti tehtavas tehingus osaleva isiku isikusamasuse. Palume Teiepoolseid selgitust, mida loeb seadusandja RahaPTS § 20 lõige 1 punkti 1 järgi juhuti tehtavaks tehinguks?
Lugupidamisega
Maria Pihl | Jurist
[email protected]<mailto:
[email protected]> | + 372 660 4144
Skype: pihlmaria
Modena Estonia OÜ | https://modena.ee<https://modena.ee/>
Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn
[Shape Description automatically generated with medium confidence]
From:
[email protected] <
[email protected]>
Sent: esmaspäev, 28. november 2022 12:18
To: Maria Pihl <
[email protected]>
Subject: Automaatvastus: (
[email protected]): Selgitustaotlus
Tere
Täname Teid saadetud kirja eest.
Tegemist on automaatvastusega, mis kinnitab, et Rahandusministeerium on kätte saanud Teie saadetud elektronkirja koos võimalike manustega aadressile
[email protected]<mailto:
[email protected]>.
Pöördumisele, mis vajab vastamist, vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
Esitatud teabenõue täidetakse 5 tööpäeva jooksul. Teabenõue on nõue saada mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teavet.
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 611 3558
E-post:
[email protected]<mailto:
[email protected]>
Palume sellele kirjale mitte vastata, vaid kasutada aadressi
[email protected]<mailto:
[email protected]>
Thank you for sending an email to
[email protected]<mailto:
[email protected]>. In case your message needs a response we will answer to you within the time frame provided by the law.
Ministry of Finance
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use. TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!