Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 29. aprill 2025
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/104
- Registreeritud
- 29. aprill 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- osaühing DOMUS KINNISVARA
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2025
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 14. mai 2025
Sisu (failidest)
From: Kairi Ummus
To: RAB rahapesu
Subject: küsimus kinnisvaramaakleri töökohustuste kohta RahaPTS
Date: teisipäev, 29. aprill 2025 13:48:18
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere
Palun selgitust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevate
kohustustega kinnisvaramaaklerile.
Meie ärisuhe on tavaliselt müüjatega, kelle osas me rakendame vajalikke tööülesandeid ja kogume
infot.
Kas kinnisvaramaakleril tekib kohustus teostada RahaPTS-i kohane hoolsuskohustus ostuhuvilise
suhtes juhul, kui sõlmitakse broneerimisleping müüja ja ostuhuvilise vahel ning ostja maksab
kinnisvarabüroole 1000 euro suuruse broneerimistasu?
Kas selline tehingu etapp (enne notariaalset ostu-müügilepingut) toob kaasa kohustuse kliendi
(ostuhuvilise) tuvastamiseks ja tehingu tausta analüüsimiseks ostja osas?
Vastust ootama jäädes
Kairi Ummus
Domus Kinnisvara
Jurist | Maakler | Koolitaja
KMR 39397
502 2663
[email protected]
Tutvu minuga lähemalt
Vaata minu kinnisvarapakkumisi