Selgitustaotlus

From: Eesti Kinnisvarafirmade Liit To: RAB rahapesu Subject: RE: Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele ja Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsiooni kohaldamiseks Date: neljapäev, 17. aprill 2025 18:33:41 Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tervist. Kinnisvarasektorist on erikohustustega isikute loetelus kinnisasja ostu ja müügi vahendajad. Kas saame õigesti aru, et äriühingud, kes müüvad oma kinnisvara, erikohustustega isikute alla ei kuulu? Lugupidamisega Tõnis Rüütel Tegevdirektor Eesti Kinnisvarafirmade Liit/ Association of Real Estate Companies of Estonia Kiriku 6, Tallinn Tel: +372 641 1516 E-mail: [email protected] www.ekfl.ee From: RAB rahapesu <[email protected]> Sent: Tuesday, April 15, 2025 11:17 Subject: Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele ja Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsiooni kohaldamiseks Tere 2024. aastal võttis Riigikogu vastu rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise seaduse, millega täiendati oluliselt valdkonna regulatsiooni. 2024. aasta aastaraamatus tõdes Rahapesu Andmebüroo, et sanktsioonist kõrvalehoidmine on üks levinumatest rahapesu eelkuritegudest. Eeltoodut arvesse võttes on Rahapesu Andmebüroo koostanud kahe juhendi projektid: Rahapesu Andmebüroo juhend finantssanktsioonide kohaldamiseks; Juhend Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele erikohustustega isikutele. Juhendite projektid on leitavad kirja manusest ning neile on võimalik anda tagasisidet 5. maini 2025 aadressil [email protected]. Oodatud on sisuline tagasiside, mis hõlmab vajadusel probleemkohtade kirjeldust ja näiteid. Olete teretulnud juhendite projekte turuosalistega jagama. Lugupidamisega Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.