Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 10.04.2025 10:33
Adressaat: <
[email protected]>
Teema: RE: Koolitusteenust Internetis
Manused: image001.jpg
Lugupeetud Elena Smogorzhevskaia
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2
lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 28.03.2025 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses olete
esitanud küsimuse, kas Eesti ettevõte saab osutada koolitusteenust Venemaa eraisikutele.
Selgitame, et tulenevalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg 3 p-st 3 on Rahapesu
Andmebüroo (RAB) pädev asutus finantssanktsiooni ja riigihangete korral. RSanS § 14 lg-s 1 on
selgitatud finantssanktsiooni olemust, mille punkti 2 kohaselt ei tohi majandusressurssi (ehk koolitust)
kättesaadavaks teha finantssanktsiooni subjektile, st sanktsiooninimekirja kantud isikule või tema omandis
või kontrolli all olevale isikule. Sanktsiooninimekirja kantud isikuid saate kontrollida veebilehel EU
Sanctions Map (veebis kättesaadav: https://www.sanctionsmap.eu/#/main).
Teie selgitustaotlusest ei selgu, millist koolitusteenust ettevõte soovib Venemaa eraisikutele osutada. Kui
tegemist on raamatupidamisteenusega, soovitame tulenevalt RSanS § 11 lg 3 p-le 6 pöörduda Teil
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.
Täiendavalt juhime tähelepanu, et kuna enamus Venemaa panku on SWIFT-maksesüsteemist eemaldatud,
võib tekkida probleeme koolituse eest saadava tasu laekumisega. Samuti võib olla takistuseks konkreetne
pank, kellelt makse tuleb, kui ta on lisatud sanktsiooninimekirja. Sellise panga poolt laekuv makse tuleb
Eesti krediidiasutuste poolt külmutada.
RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning
selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud
faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel
arvesse võtta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From:
[email protected] <
[email protected]>
Sent: Friday, March 28, 2025 10:43 AM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Koolitusteenust Internetis
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere.
Palume infot selle kohta, kas eesti ettevõte saab osutada koolitusteenust Venemaa eraisikutele.
Tänan teid väga juba ette vastuse eest.
Lugupidamisega,
Elena Smogorzhevskaia