Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 03.04.2025 14:41
Adressaat: Avitorn Group OU <
[email protected]>
Teema: Vastus selgitustaotlusele (sularahatehingud)
Manused: image001.jpg
Tere
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §
2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 24.03.2025 esitatud selgitustaotlusele. Selgitustaotluses
olete esitanud küsimuse teatamiskohustuse täitmisega seonduvalt.
Olete oma selgitustaotluses küsinud, kas Eesti ettevõte peab Rahapesu Andmebürood (RAB) teavitama,
kui müüb sularaha eest Ukrainasse sõiduauto. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse
(edaspidi RahaPTS) §-s 2 on määratletud kohustatud isikute ring, kellele laienevad RahaPTS-is tulenevad
kohustused ja nõuded. Teie selgitustaotlusest ei selgu, kas nimetatud Eesti ettevõtte näol on tegemist
kohustatud isikuga RahaPTS § 2 mõistes. Kui ettevõte kasutab raamatupidamisbürood (RahaPTS § 2 lg 1
p 7 kohaselt on raamatupidamisteenuse pakkujad kohustatud isikud), siis on raamatupidamisteenuse
pakkujal samuti lisaks teisetele RahaPTS-is sätestatud kohustusele ja nõuetele kohustus ka RAB-i
tehingust teavitada.
RahaPTS § 49 lõike 3 kohaselt teatab kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, Rahapesu
Andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud
tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus
vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel
seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul. Teate esitamise kohustus on isikul, kellele vastava
tehingu tegemine teatavaks saab.
Lisame täiendavalt, et riskide juhtimise, hoolsusmeetmete kohaldamise ning protseduurireeglite ja
sisekontrollieeskirjade koostamise ning teatamiskohustuse täitmise kohta on RAB koostanud ka mitmeid
juhendeid, millega saate tutvuda siin: https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid.
RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning
selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja esitatud
faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud selgitustaotlusele vastamisel
arvesse võtta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Avitorn Group OU <
[email protected]>
Sent: Monday, March 24, 2025 9:11 AM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: sularahatehingud
Tere !
Kui Eesti ettevõte müüb auto Ukrainasse sularaha eest,
kas tuleb teavitada rahapesu andmebürood?
Otsides infot, leidsin, et teavitamine pole vajalik, kuigi varem tuli seda teha tehingute puhul
alates 32 000 eurost.
Eestis kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab teatud isikute
kategooriaid teatama kahtlastest tehingutest, sealhulgas suurtest sularahatehingutest. Siiski ei ole
alati sätestatud konkreetset piirmäära, millest alates on teavitamine kohustuslik – see võib sõltuda
tehingu asjaoludest ja iseloomust.
--
Tervitades!
Lilia Andresson
OÜ Avitorn Group
Mob.+3725013812