Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 2. aprill 2025
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/83
- Registreeritud
- 2. aprill 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Advokaadibüroo Lepmets & Nõges OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2025
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 17. aprill 2025
Sisu (failidest)
Saatja: Charlotta Rebecca Zobel <[email protected]>
Saadetud: 02.04.2025 11:46
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Sisuline küsimus
Manused: image001.jpg
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere
RahaPTS § 2 lg 1 p-s 4 on toodud, et seadust kohaldatakse isikutele, kes vahendavad kinnisasja ostu või
müüki. Arusaadavalt kuuluvad siia alla maaklerid. Ei seaduse seletuskiri, direktiiv ega juhendid ei anna
vastust sellele, kas vastava liigituse alla kuuluvad ka ettevõtted, kelle põhitegevusala on muu, kuid siiski
vahel ostavad kinnistuid ning müüvad neid ka edasi. Samuti puudub EMTAK koodide all selline liigitus kui
„kinnisvara vahendamine“.
Palun selgitada, kas Teie hinnangul on muu põhitegevusalaga ettevõtted kohustatud RahaPTS nõudeid
täitma, kui nad ei tegele kinnisvara vahendamisega, kuid vahel ostavad endale kinnistuid ja müüvad enda
kinnistuid edasi.
Lugupidamisega