Notarite Koda Meie 20.04.2026 nr 13-5.1/1745-1
[email protected]
Pöördumine teabe saamiseks
Lugupeetud Kaidi Lippus
2022. aastal hindas MONEYVAL, kas Eesti täidab FATF´i rahapesu tõkestamise soovitusi
(The FATF Recommendations). Hindamisprotsessi käigus koostati põhjalik eksperthinnang
1680a9dd96, mis toob välja arvukaid puuduseid meie rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise süsteemis. Kokku toodi välja 15 FATF´s soovituse puudulikku täitmist. Puuduste
tõttu kaasati Eesti täiendatud järelhindamise protseduuri, mille tõttu peame iga-aastaselt
esitama järelhindamise raporti (follow-up report). Raportis peame teavitama MONEYVAL´i
oma edusammudest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise mehhanismide
parandamisel, arvestades eelmisel korral esinenud puudujääke. Kuna uue (järjekorras juba
kolmanda) järelhindamise raporti esitamise tähtaeg on juuni alguses, kogume teave
kõrvaldatud puuduste koht raporti koostamiseks. Põhjaliku ja progressi tõendava raporti
esitamisel väldime FATFi nn halli nimekirja sattumist ja parandame oma mainet
rahvusvahelisel tasandil.
Tulenedes eeltoodust vajame Teie sisendit ning palun vastake järgnevatele küsimustele, mis
puudutavad Notarite Koha poolt notarite üle riikliku järelevalve tegemist aastatel 2025 ja
2026. Esitage võimalusel asjakohased dokumendid/tõendid. Alltoodud küsimused
puudutavad FATF´i soovitust nr 28.
1. Kuidas on tänaseks paranenud Notarite Koja poolt tehtav rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise järelevalve, võrreldes 2024. aastaga?
2. Mis kriteeriumite alusel on 2025. ja 2026. aastal valitud notarid, kelle suhtes
järelevalvetoiminguid teete? Kuidas on selle käigus lähtutud riskipõhise järelevalve
põhimõtetest (risk-based approach, FATF standardites soovitus nr 1)?
3. Kas järelevalve tegemisel on võetud arvesse notarist lähtuvaid riskitegureid või muid
individuaalseid kriteeriumeid (nt notari tegevuse peale esitatud kaebuste arv,
Rahapesu Andmebüroole esitatud teadete arv, välisriikidest ja kolmandatest riikidest
pärit klientide hulk, kõrge tehinguväärtusega toimingute arv jm)?
4. Kuidas on järelevalvetoimingute liigi ja ulatuse valimisel ja toimingute tegemisel
lähtutud riskipõhise järelevalve põhimõtetest? Mitu ja mis liiki järelevalvetoiminguid
on 2025. ja 2026. aastal tehtud?
5. Kas järelevalve käigus on tuvastatud notarite poolt toime pandud rikkumisi?
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
6. Kui on tuvastatud rikkumisi, mis meetmeid on võetud kasutusele notarite suhtes
rikkumise kõrvaldamiseks (nt distsiplinaarmenetluse alustamine, teabe edastamine
RAB´i või uurimisorganile vms)?
7. Kuidas tagab Notarite Koda praktikas, et a) kuritegevuse või b) kurjategijaga seotud
notarid ei saaks tegutsed ning nad tagandataks ametist? Mil viisil Notarite Koda seda
kontrollib?
8. Kas Notarite Koda tuvastas 2025 või 2026 aastal notareid, kes olid seotud a)
kurjategijatega või b) kuritegevusega? Kuidas see avastati ja mis meetmeid
rakendasite selle tuvastamise järgselt?
Palun esitage vastus hiljemalt 08.05.2026. e-kirja teel
[email protected]. Küsimuste korral
palun kontakteeruge eelnimetatud e-posti teel.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Osanik
rahandusteabe poliitika osakonna juhataja
Rainer Osanik 5398 2054
[email protected]
2