Eesti Advokatuur Meie 20.04.2026 nr 13-5.1/1742-1
[email protected]
Pöördumine teabe saamiseks
Lugupeetud pr. Imbi Jürgen
2022. aastal hindas MONEYVAL, kas Eesti täidab FATF´i rahapesu tõkestamise soovitusi
(The FATF Recommendations). Hindamisprotsessi käigus koostati põhjalik eksperthinnang
1680a9dd96, mis toob välja arvukaid puuduseid meie rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise süsteemis. Kokku toodi välja 15 FATF´s soovituse puudulikku täitmist. Puuduste
tõttu kaasati Eesti täiendatud järelhindamise protseduuri, mille tõttu peame iga-aastaselt
esitama järelhindamise raporti (follow-up report). Raportis peame teavitama MONEYVAL´i
oma edusammudest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise mehhanismide
parandamisel, arvestades eelmisel korral esinenud puudujääke. Kuna uue (järjekorras juba
kolmanda) järelhindamise raporti esitamise tähtaeg on juuni alguses, kogume teave
kõrvaldatud puuduste koht raporti koostamiseks. Põhjaliku ja progressi tõendava raporti
esitamisel väldime FATFi nn halli nimekirja sattumist ja parandame oma mainet
rahvusvahelisel tasandil.
Tulenedes eeltoodust vajame Teie sisendit ning palun vastake järgnevatele küsimustele, mis
puudutavad advokatuuri poolt advokaatide üle riikliku järelevalve tegemist 2025 ja 2026
aastal. Esitage võimalusel asjakohased dokumendid/tõendid. Alltoodud küsimused
puudutavad FATF´i soovitust nr 28.
1. Kuidas on tänaseks paranenud advokatuuri juhatuse poolt tehtav rahapesu ja terroris
mi rahastamise tõkestamise järelevalve, võrreldes 2024. aastaga?
2. Mis kriteeriumite alusel on 2025. ja 2026. aastal valitud advokaadibürood ja advokaa
did, kelle suhtes järelevalvetoiminguid teete? Kuidas on selle käigus lähtutud riskipõ
hise järelevalve põhimõtetest (risk-based approach, FATF standardites soovitus nr
1)?
3. Kas järelevalve tegemisel on võetud arvesse advokaadibüroost või advokaadist lähtu
vaid riskitegureid või muid individuaalseid kriteeriumeid (nt advokaadi või advokaad
ibüroo tegevuse peale esitatud kaebuste arv, Rahapesu Andmebüroole esitatud teadet
e arv, välisriikidest ja kolmandatest riikidest pärit klientide hulk jm)?
4. Kuidas on järelevalvetoimingute liigi ja ulatuse valimisel ja toimingute tegemisel läh
tutud riskipõhise järelevalve põhimõtetest? Mitu ja mis liiki järelevalvetoiminguid on
2025. ja 2026. aastal tehtud?
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
5. Kas järelevalve käigus on tuvastatud advokaadibüroode või advokaatide poolt toime
pandud rikkumisi?
6. Kui on tuvastatud rikkumisi, mis meetmeid on võetud kasutusele advokaadibüroo
või advokaadi suhtes rikkumise kõrvaldamiseks (nt distsiplinaarmenetluse
alustamine, teabe edastamine RAB´i või uurimisorganile vms)?
7. Kuidas tagab advokatuur praktikas, et a) kuritegevuse või b) kurjategijaga seotud
advokaadid ei saaks tegutsed ning nad arvataks advokatuuri liikmete seast välja? Mil
viisil advokatuur seda kontrollib?
8. Kas advokatuur tuvastas 2025 või 2026 aastal advokaate, kes olid seotud a)
kurjategijatega või b) kuritegevusega? Kuidas see avastati ja mis meetmeid
rakendasite selle tuvastamise järgselt?
Palun esitage vastus hiljemalt 08.05.2026. e-kirja teel
[email protected]. Küsimuste
korral palun kontakteeruge eelnimetatud e-posti teel.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Osanik
rahandusteabe poliitika osakonna juhataja
Rainer Osanik 5398 2054
[email protected]
2