Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 24. märts 2025
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/78
- Registreeritud
- 24. märts 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Avitorn Group OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2025
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 8. aprill 2025
Sisu (failidest)
Saatja: Avitorn Group OU <[email protected]>
Saadetud: 24.03.2025 09:10
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: sularahatehingud
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere !
Kui Eesti ettevõte müüb auto Ukrainasse sularaha eest,
kas tuleb teavitada rahapesu andmebürood?
Otsides infot, leidsin, et teavitamine pole vajalik, kuigi varem tuli seda teha tehingute puhul
alates 32 000 eurost.
Eestis kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab teatud isikute
kategooriaid teatama kahtlastest tehingutest, sealhulgas suurtest sularahatehingutest. Siiski ei
ole alati sätestatud konkreetset piirmäära, millest alates on teavitamine kohustuslik – see võib
sõltuda tehingu asjaoludest ja iseloomust.
--
Tervitades!
Lilia Andresson
OÜ Avitorn Group
Mob.+3725013812