Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 12.03.2025 14:54
Adressaat: Gerda Kruberg <
[email protected]>
Teema: RE: Täpsustavad küsimused: Juhis VASP-idele
Manused: image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png;
image007.jpg
Tere
Täname pöördumise eest.
Kauplemisteenuse pakkumine antud juhise kontekstis võib hõlmata erinevaid teenuseid ja tegevusi, mis on
seotud krüptovaraga, sh ka krüptovara platvormi korraldamine. Krüptovara kauplemisplatvormi
korraldamise all mõeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1114 tähenduses – ühe
või mitme sellise mitmepoolse süsteemi haldamine, millega viiakse kokku kolmandate isikute krüptovara
ostu- või müügihuvid või hõlbustatakse nende kokkuviimist süsteemis ja kooskõlas selle eeskirjadega
viisil, mille tulemuseks on leping, vahetades krüptovara raha või vahetades krüptovara muu krüptovara
vastu.
Rahapesu Andmebüroo juhib tähelepanu, et antud määratlus on üldistav ning ettevõtte tegevuse
spetsiifikast tulenevalt võib teatud olukordades kauplemisteenuse pakkumiseks määratleda ka muid
tegevusi. Ettevõte peab lähtuma määratlemisel oma konkreetsest tegevusest ja pakutavatest teenustest.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500,
[email protected]
From: Gerda Kruberg <
[email protected]>
Sent: Friday, March 7, 2025 12:07 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Täpsustavad küsimused: Juhis VASP-idele
Tere
Juhendis on viidatud terminile „kauplemisteenuse pakkujad“, kuid selle täpne määratlus
seaduses puudub. Palun täpsustage, milliseid ettevõtteid ja/või teenuseid on selle mõiste all
silmas peetud ning millised kriteeriumid määravad, kas ettevõte kuulub selle määratluse alla.
Eelnevalt tänades tagasiside ja selgituste eest.
Heade soovidega
Gerda Kruberg
Or Technologies Limited OÜ
MLRO
+372 551 6461
[email protected] @krubergg
__________________________________________________
www.or.xyz
From: RAB rahapesu <
[email protected]>
Sent: Thursday, March 6, 2025 3:32 PM
Subject: Juhis VASP-idele
Tere
Eesti Pangale ja Rahapesu Andmebüroole esitatavate virtuaalvääringu teenuse pakkujate kvartaalsete
aruannete kohaselt pakkus 2024. aastal teenust krediidiasutustele või finantseerimisasutustele 16
virtuaalvääringu teenuse pakkujat 53-st. Rahapesu Andmebüroo on järelevalvemenetluste ja
kaugkontrollide käigus tähendanud olukordi, kus virtuaalvääringu teenuse pakkujad ei tuvasta oma
tegevuses olemasolevaid korrespondentsuhteid finantseerimisasutustega. Järgnev juhis defineerib ning
toob välja eelmainitud teenuste riskikohad ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja kohustused.
Edastame Teile juhise e-posti teel, palume tutvuda manuses oleva dokumendiga.
Kõnealune juhis ja muud kohustatud isikutele suunatud juhendid, soovitused ja viited õigusaktidele on
leitavad Rahapesu Andmebüroo kodulehelt (www.fiu.ee).
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja
adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.