Rahapesu Andmebüroo 8. mail 2026 Käesolev päring on edastatud e-posti aadressile
[email protected] . PÄRING Palun Rahapesu Andmebüroolt selgitusi alljärgnevas. Kas juriidiline isik, kelle majandustegevuseks on mh „kinnisvarateenuste vahendusteenus“ ning kes ostab enda majandustegevuse raames füüsiliselt isikult kinnisasja, eesmärgiga see tulevikus edasi võõrandada, on RahaPTS § 2 ja § 3 p 3 mõttes kohustatud isik? Kas eelkirjeldatud juhul kui füüsilisest isikust kinnisasja müüja tasub sellisele juriidilisele isikule sularahas üle 10 000 euro on selle juriidilise isiku näol tegemist „kauplejaga“ RahaPTS § 1 lg 5 mõttes? Kui kinnisasja müüjalt tuleb ettepanek saada ostuhinnast osa raha (50 000 eurot) sularahas, siis kas ja milliseid hoolsusmeetmeid peab RahaPTS mõttes kohustatud isik rakendama? Kui müüja ei anna selgitust sellele, miks ta soovib suures summas sularaha s tasumist , siis millised kohustused on edasiselt kohustatud isikul? Vastus palun saata e-posti aadressile
[email protected] . Austusega /allkirjastatud digitaalselt/ Kristiina Urb-Semjonov Vandeadvokaat
Saatja: Kristiina Urb <
[email protected]>
Saaja: rahapesu - RAB
Teema: Päring
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere!
Edastan päringu (vt manuses).
Austusega
Kristiina Urb-Semjonov
Vandeadvokaat/Attorney at Law
Advokaadibüroo Namm/Law Office Namm
Raekoja plats 20, 51004 Tartu
telefon/phone +372 733 0566
www.namm.ee<http://www.namm.ee/>
[cid:1932db04-2368-4c43-a3e7-7f3c32771c7e]
Käesolev elektronkiri on konfidentsiaalne, selle avalikustamine ega levitamine saatja nõusolekuta ei ole lubatud. /
This message is confidential, the disclosure and/or distribution of this letter without the permission of the sender is forbidden.