Hr Matis Mäeker
juht 25.02.2025 nr 4.12-3/1033
Rahapesu Andmebüroo
Pronksi tn 12
10117 Tallinn
[email protected]
Teabe saamine virtuaalvääringu teenuse pakkujate kohta
Lugupeetud Matis Mäeker
Täname 13.02.2025 toimunud kohtumise eest, kus Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) ja
Finantsinspektsiooni (edaspidi FI) esindajad arutasid mh infovahetust seoses virtuaalvääringu
teenuse pakkujate kui potentsiaalsete krüptovarateenuse osutajatega.
Võttes küll arvesse krüptovaraturu seaduses (edaspidi KrÜTS) sätestatud üleminekuperioodi ja
jagatud mandaati järelevalve korraldamisel RAB-ga, mille kohaselt FI teostab alates 30.12.2024
järelevalvet krüptovarateenuse osutajate tegevuse üle ning täna RAB loaga virtuaalvääringu teenuse
pakkuja järelevalve on RAB korraldada, kuni vastav luba kehtib (mitte kauem kui 01.07.2026), on FI-l
juba täna aktiivseid kontakte ka RAB järelevalve all olevate virtuaalvääringu teenuse pakkujatega.
Samuti ei saa välistada, et osal juhtudel on kontakte olnud ka isikutega, kelle osas RAB on varem kas
teinud mõne keelduva otsuse või kes on varasemalt juba korra RAB-lt taotlenud tegevusluba, kuid
seda saanud ei ole. Arvestades FI järelevalvelisi eesmärke, loamenetluste sujuvust ja tulevaste
krüptovaraturu osaliste halduskoormuse vähendamise huve, on FI-l oma ülesannete täitmiseks vaja
kõikide RAB järelevalve all olnud ja hetkel järelevalve all olevate virtuaalvääringu teenuse pakkujate
kohta olemasolevaid haldustoimikuid. Lisaks on äärmiselt oluline kogu teave ja toimikud isikute kohta,
kes on taotlenud RAB-lt vastavat tegevusluba, kuid kellele seda antud ei ole.
Finantsinspektsiooni seaduse (edaspidi FIS) § 48 lõike 1 kohaselt on FI-l õigus taotluse alusel saada
RAB-lt teavet, mis on vajalik FI ülesannete täitmiseks. FIS § 481 lõikest 1 tuleneb lisaks, et
riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused on oma pädevuse piires kohustatud FI-d abistama.
Samuti on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60 lõikes 53, et RAB-l
on õigus edastada sama paragrahvi lõikes 4 nimetatud teavet FI-le Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruses (EL) 2023/1114 (MiCA) sätestatud tegevusloaga seotud menetluste tarbeks.
Võttes arvesse ülaltoodut ning tuginedes FIS § 48 lõikele 1, taotleb FI käesolevaga RAB-lt esmalt:
1. nimekirja kõikide isikute kohta, kes viimase viie aasta jooksul on taotlenud RAB-lt tegevusluba
virtuaalvääringu teenuse pakkujana tegutsemiseks, märkides iga isiku kohta vähemalt
registrikoodi, juhatuse ja nõukogu liikmed ja omanikud ja selgituse, kas nimetatud isikule anti
tegevusluba või mitte;
Sakala 4, Tallinn
15030 Eesti / Estonia
T: +372 668 0500
E:
[email protected]
www.fi.ee
2. kõikide käesoleva kirja kuupäeva seisuga kehtivat RAB tegevusluba omavate virtuaalvääringu
teenuse pakkujate suhtes teostatud haldusmenetluste kohta loodud toimikuid
haldusmenetluse seaduse § 19 tähenduses (sh tegevusloa taotluste läbivaatamise menetluse
toimikud, kohapealsete kontrollide toimikud jm võimalike haldusmenetluste toimikud).
Seejuures palume grupeerida toimikud tegevusluba taotlenud isikute kaupa;
3. punktides 1 ja 2 nimetatud nimekirja ja toimikute esitamist FI-le hiljemalt 25.03.2025.
Vähendamaks RAB koormust päringule vastamisel, oleme seda oluliselt kitsendanud (vt punktid 1 ja
2), kuid ei välista, et võime hilisemalt taotleda ka kõikide ülejäänud virtuaalvääringu teenuse pakkujate,
kes on tegevusloa taotluse esitanud, haldustoimikuid.
Hõlbustamaks toimikute esitamist, on FI poolt võimalik luua virtuaalne keskkond, kuhu saab eespool
viidatud toimikud üles laadida. Nimetatud keskkonna loomise vajaduse korral, või muude tehniliste
küsimuste ilmnemisel, palume võtta ühendust aadressil
[email protected].
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Tammer
juhatuse liige
Mariann Sirgmets 668 0849
[email protected]
2/2
Saatja: Finantsinspektsioon <
[email protected]>
Saadetud: 25.02.2025 16:19
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Finantsinspektsiooni kiri nr 4.12-3/1033
Manused: image001.png; 25.02.2025 nr 4.12-3-1033.asice
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Edastame Finantsinspektsiooni kirja nr 4.12-3/1033, mille leiate manusest.
Lugupidamisega
Maria Šelpova
Assistent | Assistant
Finantsinspektsioon
+ 372 668 0669
[email protected]
twitter.com/FI_uudised
www.fi.ee
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle
saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine
või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav
lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt
teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega
oma arvutisüsteemist.
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use
of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or
dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal
relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the
sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system.