Rahapesu Andmebüroole 16. juuli 2026
[email protected]
SELGITUSTAOTLUS
Kliendiga vahetu suhtlemise võimalus
Capture Capital OÜ (registrikood 16075394, tegevusluba FIU000432) palub MSVS § 2 lõike
2 punkti 2 ja § 3 alusel selgitada RahaPTS §-de 20, 23, 24 ja 42 koostoimet.
Kui kohustatud isik vastutab hoolsusmeetmete kohaldamise ja ärisuhte seire eest, kuid
tavapärane kliendisuhtlus toimub koostööpartneri kaudu, siis kas kohustatud isikule peab
olema tagatud võimalus suhelda vajaduse korral vahetult või koostööpartneri osalusel kliendi,
tema esindaja või tegeliku kasusaajaga?
Kas RahaPTS-iga on kooskõlas lepinguline piirang, mis keelab sellise suhtlemise ka juhul,
kui kohustatud isik peab seda oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikuks?
Küsimus ei puuduta vahetu suhtlemise kohustust iga kliendiga, vaid selle võimaluse
olemasolu vajaduse korral.
Lugupidamisega
Mart Mikael Tuvike
juhatuse liige
Capture Capital OÜ
/allkirjastatud digitaalselt/
Saatja: Capture <
[email protected]>
Saaja: rahapesu - RAB
Teema: Selgitustaotlus: kliendiga vahetu suhtlemise võimalus (Capture Capital OÜ, FIU000432)
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Edastan lisatud selgitustaotluse RahaPTS §-de 20, 23, 24 ja 42 koostoime kohta seoses kohustatud isiku võimalusega suhelda vahetult kliendiga.
Lugupidamisega
Mart Mikael Tuvike
--
Capture Capital OÜ
Trust and Company Service Provider
FIU Licence FIU000432
[email protected] | capture.ee
Desk tracking: [DESK-c00s-684wu]