Saatja: Linell Raud | NJORD <
[email protected]>
Saadetud: 13.02.2025 16:04
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Koopia: Karolina Ullman | NJORD <
[email protected]>; Triin Kaurson | NJORD
<
[email protected]>
Teema: Selgitustaotlus - RSanS § 32prim
Manused: image001.jpg; image002.png
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
Kirjutan teile seoses RSanS §-ga 32prim. Nimelt, jääb selle sisu ja eesmärk segaseks. Samuti
tundub, et praeguseks hetkeks ei ole olemas vastutava ministri määrust, mida eelnimetatud
paragrahvi kolmandas lõikes mainitakse ja mis peaks kehtestama aruannete esitamise täpsema
korra.
Tulenevalt sellest, et § 32prim esimese lõigu alusel laieneb aruandekohustus kõikidele
erikohustusega isikutele, siis palun teil selgitada alljärgnevat:
1) Millisel juhul tuleb RSanS §-s 32prim nimetatud aruandeid esitada?
2) Kas aruannetes kajastab erikohustustega isik teda puudutavaid andmeid või tema kliente
puudutavaid andmeid?
3) Kas aruande esitamise kohustuse tekkimisest teavitatakse erikohustustega isikut ka
eraldiseisvalt või peab iga erikohustusega isik ise aruandluskohustuse tekkimise
tuvastama?
4) Juhul, kui aruande esitamine on erikohustusega isiku enda tuvastada, siis kuidas mõista
lõike 2 teise lause lõppu, kus on sätestatud, et aruannet esitatakse mitte tihedamini kui
kord kuus? Mille alusel tuvastab erikohustustega isik aruande esitamise vajaduse?
5) Kas on olemas või plaanis luua ka konkreetne aruandluse vorm või millises vormis
aruandlust RAB ootab?
Küsimuste korral andke märku.
Lugupidamisega,
Linell Raud
Linell Raud
Advokaat / Associate
NJORD Advokaadibüroo OÜ
Telliskivi 60/2, 10412 Tallinn, Estonia
T: +372 667 6440
www.njordlaw.com
Mobile: +372 5895 5058
Email:
[email protected]
Setting a course for your success
NB! Alates 1. jaanuarist 2025 kehtivad NJORD Advokaadibüroo teenuste puhul uued üldtingimused. Uute üldtingimustega saate tutvuda
Please note that as from 1 January 2025, all our services will be performed under our new general terms and conditions. The new genera
Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or
responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, we kindly ask
you to telephone or e-mail us and permanently delete the e-mail and any attachments to it from your system. Thank you in advance for
your co-operation.