Pöördumine

Saatja: Šerle Õigusteenused <[email protected]> Saadetud: 13.09.2021 21:55 Adressaat: RAM Info <[email protected]> Teema: Re: Rahapesu Andmebüroo: hea halduse tava ulatuslikud rikkumised ning järelevalve puudumine Tere, palun vastata eelmisele kirjale. Vastamise tähtaeg (30 päeva) on möödunud. Selle aja jooksul on tekkinud veel mitu probleeme käsitletud ametiasutusega, kuid selle kirjeldamiseks on soov teada, et RM käsitleb olukorda. Lugupidamisega, Šerle Õigusteenused OÜTartu mnt 53-405, 10115 Tallinn Mihhail Šerle Jurist Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud. 4 авг. 2021 г., в 11:26, Šerle Õigusteenused <> написал(а): Tere, pöördun Teie poole lootusega, et ministeerium oleks võimeline olukorra mõjutada või vähemalt üritada seda teha. Palun käsitleda käesoleva kirja märgukirjana Minu ettevõte on äriühingute teenusepakkuja, kelle peamisteks teenusteks on abistamine tegevuslubade taotlemise protsessis ning õigusalane nõustamine rahapesu tõkestamise valdkonnas. Ettevõte tegevuse spetsiifika tõttu puutun kokku Rahapesu Andmebüroo tegevusega iga päev ning pean tunnistama, et jaanuarist RAB-i halduspraktika on ainult halvenenud, mis omakorda negatiivselt mõjutab ettevõtlussektorit finantsalal. Tean, et haldusorganite tegevust on võimalik vaidlustada halduskohtus, kuid selline meede ei ole effektiivne käesoleval juhul: kahjuks, tegevusloaga seotud menetlus kestab 2-3 kuud ning esitades kaebust mingi menetlustoimingu peale ei täidaks see eesmärki: menetlust lõpetatakse nagunii enne kohtulahendi tegemist. Allpool on toodud näited, millele olen pööränud tähelepanu oma tegevuse raames. Võin nõustuda, et mõned nendest ei saa käsitleda haldusmenetluse rikkumisena, kuid nad on vähemalt kahetsusväärsed. Iga näide kohta võin esitada ka materjali, mis kinnitaks, et sellised juhtumid on tõesti aset leidnud. Lühikeste tähtaegade andmine puuduste kõrvaldamiseks Tuvastades puudusi taotluses RAB võib anda tähtaja puuduste kõrvaldamiseks kestvusega 1 või 2 tööpäeva. Viimasel juhul oli RAB teavitanud puudustest 30.07.21 kell 15:29 (reede, teine pool) ning andis tähtaja puuduste kõrvaldamiseks kuni 03.08.21 (teisipäev). Samal ajal RAB esitas 25 küsimust ning määras selle vastamiseks aega kuni 04.08.21 (samuti puuduste kõrvaldamise raames). Menetlusega venitamine Tegevuslubade menetlustega venitakse ning menetluse pikendamise otsust tehakse alles siis, kui menetluse tähtaeg lõpeb. Samuti, RAB teeb puuduste kõrvaldamist alles menetluse viimasel päeval (ehk 2 kuu pärast taotluse esitamist). On esinenud olukordi, kus RAB annab teada puudustest korduvalt, ehk esiteks annab teada ühest puudusest, ning seejärel teisest (kui esialgne puudus on kõrvaldatud) - kuigi oli võimalik mõlemate kohta teha ühe teavitust. Ühetaolise praktika puudumine On esinenud olukordi, kus täitsa samasuguste menetluste raames ühes menetluses RAB küsib täiendavat infot ning teises ei küsi midagi. Mentlused omakorda käivad täitsa samal ajal. Soovituste andmine ja positsioonide avaldamine ametnike poolt RAB ametnikud avaldavad seisukohti, mis ei põhine seadustel ja pakkuvad menetlevaid taotlusi tagasi võtta. Kui nendele vastatakse, et juhul, kui nad on seisukohal, et taotlust ei ole võimalik menetleda või on võimalik keelduda haldusakti andmast vastava otsusega - jätkavad menetlust ning käituvad seaduse kohaselt (ehk väljastavad tegevusluba vms.). Oluline on märkida, et sellised «soovitused» antakse ka telefoni teel, kus taotleja esindajale (juhatuse liikmele) helistatakse ning üritatakse teda veenda taotluse mittevastavuses. Esindaja kontaktide ignoreerimine RAB saadab teavitusi taotlejate kontaktmeilidele, kuid MTR-s on märgitud esindaja aadress, kuhu tuleb saata menetlusega seonduvat. Kummalisel põhjusel nad seda ignoreerivad. Menetlustoimingu läbiviimise viiside ebaproportsionaalsus Teatud menetlustoimingute läbiviimiseks RAB valib kõige koormavaim meetmeid taotleja jaoks. Näiteks, ärialase maine hindamiseks küsimustiku esitamise asemel RAB kutsub isikuid kohale, et teha seda vestluse raames. Sel ajal ei huvita neid argumendid, et hetkel on COVID ning asjaolu, et võib isikut ka kaugelt üle kuulata (kuna on võimalik protokolli digitaalselt allkirjastada isegi vestluse puhul). See omakorda viib menetluste venitamiseni. Menetlustoimingu eesmärki eiramine Menetluse läbiviimisel RAB küsib taotlejatelt lisaandmeid, mis ei ole kuidagi seotud menetlustoiminguga. Näiteks, ettevõte omaniku vahetamisel MTR-s küsitakse ettevõte tegevuse kohta vms. Halduspraktika muutmine turuosaliste kahjuks RAB on muutnud praktikat, kus majandustegevusest ajutisel loobumisel (ehk tegevusloa peatamisel) esialgselt lähtuti seisukohast, et 6-kuulise tegevuse alustamiseks ettenähtud tähtaja (RahaPTS § 75 p 3) kulgemine ajutise loobumise perioodiks katkeb. 2021 aasta juuni lõpus muutis RAB järsult oma seisukoha ning lähenemist sellele küsimusele ning avaldas seisukohta, et tegevusloa tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui ettevõte ei alustanud tegevusega vaatamata asjaolule, kas majandustegevusest on ajutiselt loobutud või mitte. Järelevalve puudumine Jääb arusaamatuks, kes teostab järelevalvet RAB tegevuse üle: kahjus, ei suutnud RM ametnikud seda seletada. Palun kinnitada kirja kättesaamist. Lugupidamisega, Šerle Õigusteenused OÜTartu mnt 53-405, 10115 Tallinn Mihhail Šerle Jurist Antud e-kiri on konfidentsiaalne ning kaitstud.