Tegevusaruanne

i10.04.2017 AS Hoolekandeteenused nõukogu 2016. aasta tegevusaruanne AS Hoolekandeteenused nõukogu on vastavalt põhikirjale viieliikmeline. Liikmetest kaks nimetatakse sotsiaalkaitseministri ettepanekul, kaks rahandusministri ettepanekul ning üks siseministri ettepanekul. Liikmed nimetatakse kolmeks aastaks. Üldkoosoleku pädevuses on nõukogu liikme valimine ja tagasikutsumine. AS Hoolekandeteenused nõukogu koosseis 2016. aastal oli järgmine: Marika Priske, nõukogu esimees, Sotsiaalministeerium 18.06.2014 – 18.06.2017 Hille Martisen, Sotsiaalministeerium 29.05.2014 – 29.05.2017 Maret Maripuu, Tööinspektsioon 09.09.2011 kuni 09.09.2017 Väino Tõemets, Rahandusministeerium 27.03.2007 kuni 29.03.2019 Tõnu Lillelaid, Rahandusministeerium 21.12.2010 kuni 22.12.2019 AS Hoolekandeteenused juhatuse liikmed 2016. aastal: Maarjo Mändmaa, juhatuse esimees 13.08.2007 kuni 13.08.2019 Piret Lemsalu, finantsdirektor 07.05.2012 kuni 07.05.2020 Liina Lanno, teenuste direktor 31.10.2015 kuni 31.10.2019 AS Hoolekandeteenused audiitorteenuse osutajaks 2016., 2017. ja 2018. a raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja tehingute seaduslikkuse kontrolliks on KPMG Baltics OÜ. AS Hoolekandeteenused siseaudiitorteenuse osutajaks 2016-2019. a sisekontrollisüsteemi hindamiseks on BDO Eesti AS. Auditikomitee liikmed: Tõnu Lillelaid – nõukogu liige, auditikomitee juht Anu Alber – Eesti Panga siseaudiitor Hille Martisen - nõukogu liige Marit Raist - Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Olulisemad nõukogu ülesanded 2016. aastal:  Äriplaanis seatud eesmärkidele tuginedes ettevõtte toetamine suundade määratlemisel ning äriplaani rakendamise tegevuskava täitmise jälgimine aasta vältel;  ERF projekti lähtekohtade, teenuste sihtgruppide ja portfelli mahu ning tulevaste teenusekohtade paiknemise heakskiitmine;  AS-le ebavajaliku vara (hooned, kinnistud, elektrivõrgud, veevärk) realiseerimise müügistrateegia ning jooksvalt konkreetsete vara realiseerimise tehingute heakskiitmine;  juhatuse tegevusele hinnangu andmine;  AS majandustegevuse jälgimine kvartaalselt. Ülesannete täitmiseks toimus 2016. aastal 15 nõukogu koosolekut, olulisemad käsitletud teemad ja tulemused:  AS Hoolekandeteenused 2015. majandusaasta aruande heakskiitmine 13.04.2016 nõukogu koosolekul ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;  juhatuse finantsdirektori lepingu pikendamine;  ettevõtte äriplaani aastateks 2017-2020 kinnitamine;  ettevõtte 2017. a eelarve ja tööplaani kinnitamine;  ERF projekti raames uute teenuskohtade loomiseks vajaliku kinnisvara soetamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks juhatusele nõusoleku andmine. Nõukogu on tutvunud AS 2016. aasta majandusaasta aruandega ning selle heaks kiitnud.