Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi
korralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2021
1. Aktsiaseltsi nimi ja aadress: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
(EPJ); Friedebert Tuglase 12, Tartu 50094.
2. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 07. juuni 2021, kell 14.00 kuni 14.20; koosolek
toimus elektrooniliselt.
3. Koosoleku päevakord:
1) Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2) Päevakorra kinnitamine;
3) Nõukogu tegevusaruanne;
4) Juhatuse tegevusaruanne ja 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine;
5) Kasumi jaotamise otsustamine;
4. Koosoleku otsused ja hääletamistulemused:
1) Korralise üldkoosoleku juhataja Hendrik Kuusk, protokollija Kaivo Ilves.
Hääletamistulemus:
a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku
990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu
aktsiakapitalist.
2) Kinnitada üldkoosoleku päevakord.
Hääletamistulemus:
a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku
990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu
aktsiakapitalist.
3) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu
tegevusaruanne.
Hääletamistulemus:
a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku
990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu
aktsiakapitalist.
4) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi juhatuse poolt
koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud tegevusaruanne ja Eesti
Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2020. a majandusaasta aruanne.
Hääletamistulemus:
a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku
990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu
aktsiakapitalist.
5) Kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2020. aasta
kasumi jaotamine: jaotada kasum summas 20 317 eurot, sealhulgas
suurendada kohustusliku reservkapitali summas 4 242 eurot ning maksta
aktsionäridele dividendideks 16 075 eurot.
Hääletamistulemus:
a. Otsuste vastu ei hääletanud keegi kohal olnud aktsionäridest.
b. Otsuste osas puudusid erapooletuks jäänud aktsionärid.
c. Otsuste poolt hääletasid kõik kohal olnud aktsionärid kokku
990 705 aktsiaga, mis moodustab 99,87 % kogu
aktsiakapitalist.
Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Kuusk /allkirjastatud digitaalselt/
Üldkoosoleku protokollija: Kaivo Ilves /allkirjastatud digitaalselt/
V O L I T U S Käesolevaga volitan mina , Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Roomet Sõrmus esindama end ja vajadusel hääletama 7 . juunil 202 1 . a. t oimuval AS EPJ üldkoosolekul Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimehe Tanel-Taavi Bulitko . Volitu s kehtib 7 . juunil 202 1 . a. /allkirjastatud digitaalselt/ / kuupäev digiallkirjas / Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda J uhatuse esimees Tel +372 600 9349, Mob +372 52 058 57
[email protected]
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS aktsionäride
1/2021
üldkoosolek ...............
REGISTREERIMISNIMEKIRI
Antud aktsiaraamat ei kajasta pante ega muid blokeeringuid
NB! Seoses eurole üleminekuga kajastavad aktsiate puhul nii valuuta kui nimiväärtus käesoleva hetke
seisu. Osade puhul kajastab käesoleva hetke seisu ainult valuuta.
EESTI PÕLLUMAJANDUSLOOMADE JÕUDLUSKONTROLLI AKTSIA (ISIN: EE3100124975), nimiväärtus: 1 EUR
Registreerimisnimekiri on koostatud aktsiaraamatu 03.06.2021 Arveldussüsteemi tööpäeva lõpp seisu alusel
Aktsionäri nimi Isiku/reg.kood
Isiku/reg.kood Häälte arv
Häälte arv Esindaja
Esindaja Allkiri
Allkiri
MAAELUMINISTEERIUM 70000734 925 605 Urmas Kruuse
EESTI TÕULOOMAKASVAT. ÜHISTU 10064515 30 000 Tanel-Taavi Bulitko
EESTI PÕLLUMAJANDUS- 80007884 20 000
Tanel-Taavi Bulitko (volitus)
KAUBANDUSKODA
EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU 10023404 15 000 Raivo Laanemaa
SÕRG AIMI 46807082734 1 000
REMMEL TOOMAS 36508142729 100
KIRS MAILA 46904174726 100
LILLIK MERLE 47103162714 50
KERSTEN KÜLLI 45601032756 50
PENTJÄRV AIRE 46605285242 50
Koosoleku juhataja: ............................ Nimekirjas kokku ridu: 10
Protokollija: ............................ Nimekirjas kokku lehekülgi: 1
Lehekülg: 1/1
Saatja: EPJ <
[email protected]>
Saadetud: 11.06.2021 11:23
Adressaat: <
[email protected]>; RAM Info <
[email protected]>
Teema: EPJ üldkoosoleku protokolli edastamine
Manused: protokoll_1_2021.asice
Maaeluministeerium
Rahandusministeerium
Saadame teile Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi korralise
üldkoosoleku protokolli (lisatud manuses).
Lugupidamisega
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
F. Tuglase 12, Tartu
tel 738 7700
www.epj.ee