Rahandusministeerium · 3. aprill 2021
Sisu (failidest)
AS LEVIRA AS LEVIRA
Registrikood: 10203566 Registry code: 10203566
Kloostrimetsa 58A, 15026 Tallinn Kloostrimetsa 58A, 15026 Tallinn
03.03.2021. a 03.03.2021
Tallinnas in Tallinn
AKTSIONÄRIDE OTSUSED RESOLUTIONS OF SHAREHOLDERS
AS Levira (edaspidi Ühing) aktsionärid, kellele The shareholders of AS Levira (the Company)
kuuluvad kõik Ühingu 150 000 aktsiat holding all 150 000 shares of the Company (share
(aktsiakapitali suurus 9 586 747, 28 EUR), capital 9 586 747, 28 EUR), representing 100% of
millega on esindatud 100% häältest ehk 150 000 the votes, i.e. 150 000 votes:
häält:
Eesti Vabariik, mida esindab The Republic of Estonia, represented by Ministry
Rahandusministeerium, registrikood 70000272, of Finance, registry code 70000272, address Suur-
aadress Suur-Ameerika 1, Tallinn, Eesti, kellele Ameerika 1, Tallinn, Estonia, holding 76 500 votes;
kuulub 76 500 häält; ja and
TDF S.A.S. registrikood 342404399, aadress 115 TDF S.A.S. registry code 342404399, aadress 115
bis Avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge, bis Avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge,
Prantsusmaa, kellele kuulub 73 500 häält; France, holding 73 500 votes;
otsustasid ühehäälselt: decided unanimously:
OTSUS I Põhikirja muutmine RESOLUTION I Amendments to Articles of
Association
1. Täpsustada Ühingu tegevusalasid, 1. To specify the fields of activity of the
asendades Ühingu põhikirja kehtivad Company by replacing the current articles
punktid 1.4.1-1.4.6 uute punktidega 1.4.1-1.4.6 of association with new articles of
1.4.1-1.4.7 järgmises sõnastuses: 1.4.1-1.4.7 in the wording as follows:
„1.4.1 Televisiooni- ja raadioprogrammide “1.4.1 TV and radio broadcast transmission
edastamine; services;
1.4.2 Voogedastusteenused 1.4.2 Streaming services;
1.4.3 Teleprogrammide väljastusteenused; 1.4.3 TV Playout services (Managed media);
1.4.4 Meedia distributsiooni ja kontributsiooni 1.4.4 Media distribution and contribution services;
teenused; 1.4.5 Digital media asset management services;
1.4.5 Digitaalse meedia halduse teenused; 1.4.6 IT and datacenter services;
1.4.6 IT ja andmekeskuse teenused; 1.4.7 Design, construction, operation and
1.4.7 Sidevõrkude projekteerimine, ehitamine, maintenance of electronic communication networks,
opereerimine ja hooldamine sh seotud incl. related electricity works.”
elektritööd;“
2. Muuta Ühingu põhikirja p 5.1, sõnastades 2. To amend article 5.1 of the Articles of
selle järgmiselt: Association of the Company in the wording as
follows:
„5.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsionäride 5.1 The shareholders shall exercise their rights at
üldkoosolekul, osaledes sellel vahetult või the General Meeting of Shareholders by attending
elektrooniliste vahendite kaudu. Aktsionäride there in person or via electronic means. The
üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan. General Meeting of Shareholders is the highest
Üldkoosoleku läbiviimise kohaks võib olla directing body of the Joint Stock Company. The
aktsiaseltsi asukoht või mõni muu nõukogu General Meeting of Shareholders may be held at
esimehe poolt määratud koht sh seaduses the location of the Joint Stock Company or in any
sätestatud tingimustele vastav elektrooniline other location determined by the chairman of the
keskkond, millest teatatakse aktsionäridele Council incl. electronic environment qualifying to the
juhatuse poolt saadetavas üldkoosoleku requirements coming from the law, which is
kokkukutsumise teates. Üldkoosoleku võib läbi
viia ka selliselt, et osa aktsionäridest osaleb announced in the notice of the meeting that shall be
koosolekul vahetult ja osa elektrooniliste sent to the shareholders by the Management Board.
vahendite kaudu. The General Meeting of Shareholders may also be
held in this way that some shareholders attend the
meeting in person and some via the electronic
means.
3. Muuta Ühingu põhikirja p 6.1, sõnastades 3. To amend article 6.1 of the Articles of
selle järgmiselt: Association of the Company in the wording as
follows:
„6.1 Aktsiaseltsi nõukogus on neli (4) liiget, kes “6.1 The Council shall have four (4) members who
valitakse aktsionäride poolt viieks (5) aastaks, kui shall be elected by the shareholders with the term
aktsionärid ei otsusta lühemat nõukogu liikme of five (5) years if the shareholders do not decide
volituste tähtaega. Kummalgi aktsionäril on õigus shorter term for the member of the Council. Each
määrata nõukogusse kaks (2) liiget ja mõlemad shareholder has the right to nominate two (2)
aktsionärid kohustuvad aktsionäride üldkoosolekul candidates for the Council and both shareholders
hääletama üksteise kandidaatide poolt. Kummalgi undertake to vote for each other´s candidates at the
aktsionäril on õigus tema poolt määratud General Meeting of Shareholders. Each
nõukogu liikmeid igal ajal tagasi kutsuda ja shareholder shall have the right to remove
asendada neid uute nõukogu liikmetega. Teine members of the Council appointed by it and replace
aktsionär kohustub aktsionäride üldkoosolekul them with new members of the Council at any time.
hääletama sellise otsuse vastuvõtmise poolt. The other shareholder undertakes to vote for such
Nõukogu esimees valitakse alati Eesti Vabariigi resolution at the General Meeting of Shareholders.
poolt nõukogu liikmeks määratud isikute hulgast. The Chairman of the Council shall be always
elected from among the Council members
nominated by the Republic of Estonia.
4. Muuta põhikirja p´i 6.2, sõnastades selle 4. To amend article 6.2 of the Articles of
järgmiselt: Association of the Company in the wording as
follows:
„6.2 Kumbki aktsionär kohustub mitte määrama „6.2 Each shareholder undertakes not to
Aktsiaseltsi nõukogusse ega juhatusse nominate to the Council nor the Management
isikuid, kes esindavad aktsiaseltsi kliente Board of the Joint Stock Company persons
või on aktsionärile teadaolevalt mõne muu who represent the clients of the Joint Stock
olulise huvi tõttu seotud Aktsiaseltsi Company or that are related to the clients of
klientidega (töösuhte, aktsiate, osade või the Joint Stock Company through any other
osaluse omamise kaudu, samuti nimetatud substantial interest according to the
suhted kliendi ema- või tütarühingutega).“ information available to the shareholder
(through employment relationship, holding of
shares, stocks or participation, as well as
such relations with the parent company or
subsidiaries of the client).”
5. Muuta põhikirja p´i 6.3, sõnastades selle 5. To amend article 6.3 of the Articles of
järgmiselt: Association of the Company in the wording as
follows:
„ 6.3 Nõuded nõukogu liikmetele “6.3 Requirements to the members of the Council
6.3.1 Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei või olla isik, 6.3.1 Any person who has a substantive conflict of
kellel on Aktsiaseltsiga sisuline huvide interest with the Joint Stock Company is disqualified
konflikt. Huvide konflikti allikaks võib muu from the Council. The conflict of interest may,
hulgas olla asjaolu, et nõukogu liige või among other things, emanate from the fact that the
temaga seotud isik (abikaasa, vanem, laps member of the Council another party related to that
ja lapselaps ning isik, kellega nõukogu person (spouse, parent, child, grandchild and any
liikmel on ühine majapidamine): party who is related to the member of the Council
by having a common household):
6.3.1.1 on füüsilisest isikust ettevõtja, kes 6.3.1.1 is a self-employed person who operates in
tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja the same area of activity as the Joint Stock
kes ei ole Aktsiaseltsi aktsionär; Company and who is not a shareholder of
the Joint Stock Company;
6.3.1.2 on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal 6.3.1.2 is a partner of a general partnership, or the
tegutseva täisühingu osanik või general partner of a limited partnership,
usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole which operates in the same area of activity
Aktsiaseltsi aktsionär; as the Joint Stock Company, if he or she is
not a shareholder of the Joint Stock
Company;
6.3.1.3 omab 1/10 osalust äriühingus, mis 6.3.1.3 owns at least 1/10 of the share capital in a
tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja company which operates in the same area
mis ei ole Aktsiaseltsi aktsionär; of activity as the Joint Stock Company, and
which is not a shareholder of of the Joint
Stock Company;
6.3.1.4 on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal 6.3.1.4 is a member of the governing body of
tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja another company which operates in the
arvatud, kui tegu on riigi osalusega same area of activity as the Joint Stock
äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse Company, except where the other company
kontserni kuuluva äriühinguga või is a partially state-owned company, or a
äriühinguga, mis on Aktsiaseltsi aktsionär; company which belongs to the same group
as Joint Stock Company, or a company
which is a shareholder of the Joint Stock
Company;
6.3.1.5 omab Aktsiaseltsiga seotud olulisi ärihuve, 6.3.1.5 has substantial business interests in
mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse relation to the Joint Stock Company, which
(1/10) omamises sellises juriidilises isikus among other things are reflected in owning
või kuulumises sellise juriidilise isiku a qualifying holding (1/10) in or being a
juhtorganisse, kes on Aktsiaseltsi oluline member of the governing body of a legal
kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja person which is a significant buyer of goods
või tellija. from or seller of goods to, or supplier of
services to or user of services of the Joint
Stock Company.
6.3.2 Lisaks punktis 6.3.1 toodud alustele, ei tohi 6.3.2 In addition to grounds stated in article 6.3.1,
Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks olla järgmised the following persons may not be members
isikud: of the Council of the Joint Stock Company:
6.3.2.1 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus 6.3.2.1 A person whose wrongful activities or
on kaasa toonud isiku pankroti; failure to act has caused the bankruptcy of
a person;
6.3.2.2 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus 6.3.2.2 A person whose wrongful activities of failure
on kaasa toonud juriidilisele isikule antud to act has caused the activity permit issued
tegevusloa kehtetuks tunnistamise; to a legal person to be declared invalid;
6.3.2.3 isik, kellel on ärikeeld; 6.3.2.3 A person to who a prohibition of business
has been applied;
6.3.2.4 isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus 6.3.2.4 A person whose wrongful activities or
on tekitanud kahju juriidilisele isikule; failure to act has caused damages to a
legal person;
6.3.2.5 isik, keda on majandusalase, ametialase 6.3.2.5 A person who has been punished for an
või varavastase kuriteo eest karistatud;“ economic criminal offence, a criminal
offence related to an office or a criminal
offence against property;”
6. Muuta põhikirja p´i 6.4, sõnastades selle 6. To amend article 6.4 of the Articles of
järgmiselt: Association of the Company in the wording as
follows:
„6.4 Punktides 6.3.2.1 – 6.3.2.4 nimetatud „6.4 The limitations stipulated in clauses 6.3.2.1-
piirangud kehtivad viis (5) aastat pärast pankroti 6.3.2.4 apply for five years after declaration of the
väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks bankruptcy, declaring invalid the activity permit,
tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju termination of prohibition of businesss or
hüvitamist. Punktis 6.3.2.5 sätestatud keeld ei compensation of damages. The restriction
laiene isikutele, kelle karistusandmed on stipulated in clause 6.3.2.5 does not apply to
karistusregistrist kustutatud.“ persons whose punishment information has been
deleted from the punishment register.“
7. Täiendada Ühingu põhikirja p 6.5 teise 7. To amend the article 6.5 of the Articles of
lausega järgmises sõnastuses: Association of the Company with the second
sentence in the following wording:
„Koosolekul võib osaleda nii vahetult kui
elektrooniliste vahendite kaudu, samuti “The members of the Council may attend the meeting
kombineeritult selliselt, et osad nõukogu liikmetest in person or via electronic means or in combined form
osalevad koosolekul vahetult ja osad where some of the members of the Council attend the
elektrooniliste vahendite kaudu.“ meeting in person and some via electronic means.”
8. Muuta Ühingu põhikirja p 6.7 viimast 8. To amend the last sentence of the article 6.7
lauset järgmiselt: of the Articles of Association of the Company
in the wording as folllows:
„…sealhulgas vähemalt üks mõlema „…including at least one member of the
aktsionäri poolt määratud nõukogu liige:“ Council nominated by each shareholder:”
9. Täiendada Ühingu põhikirja p 6.8 teise 9. To amend the article 6.8 of the Articles of
lausega järgmises sõnastuses: Association of the Company with the second
sentence in the following wording:
„Koosolek toimub aktsiaseltsi asukohas, juhatuse “The meeting shall be held in the location of the Joint
poolt näidatud muus asukohas või seaduses Stock Company, in other location determined by the
sätestatud nõuetele vastavas elektroonilises Management Board or in electronic environment
keskkonnas. qualifying to the requirements coming from the law.”
10. Muuta Ühingu põhikirja p 6.9. sõnastades 10. To amend the article 6.9 by giving it the
selle järgmiselt: following wording:
„6.9 Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed „6.9 The members of the Council absent from a
võivad osaleda hääletamisel, edastades meeting may participate in voting if they send their
oma hääle e-maili teel nõukogu liikmetele vote via e-mail to the members of the Council at
vähemalt üks (1) tööpäev enne koosoleku least one working day before the meeting.”
toimumist.“
11. Muuta Ühingu põhikirja p´i 7.2,
11. To amend article 7.2 of the Article of
sõnastades selle järgmiselt:
Association of the Company in the wording as
folllows:
„7.2 Aktsiaseltsi juhatuse liikmeteks ei või olla
„7.2 Persons listed in clauses 6.3.2.1-6.3.2.5 may
punktides 6.3.2.1 – 6.3.2.5 sätestatud isikud.
not be elected as Management Board members of
Juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse punktis 6.4
the Joint Stock Company. Limitations stipulated in
sätestatud piiranguid.“
clause 6.4 will be applied also to Management
Board members.
12. To confirm the new complete version of the
12. Kinnitada Ühingu põhikirja uus terviktekst
Articles of Association of the Company
(lisatud).
(attached).
OTSUS II nõukogu liikmete tagasikutsumine RESOLUTION II Recall of the members of the
Supervisory Board
1. Seoses Ühingu nõukogu liikmete arvu 1. Due to the reduction of the number of the
vähendamisega põhikirjas, kutsuda tagasi members of the Supervisory Board according
nõukogu liikmed Hele Hammer ja Robin to the Articles of Association to recall from
Phavorin. the Company´s supervisory board
Hele Hammer and Robin Phavorin.
These resolutions shall enforce as of the entry of the
Käesolevad otsused jõustuvad põhikirja amendments of the Articles of Association to the
muudatuste kande tegemisest äriregistris. Estonian Commercial Registry. They have been
Otsused on koostatud eesti ja inglise keeles. prepared in Estonian and English language. In case of
Vastuolude korral lähtutakse otsuste eestikeelsest discrepancies the Estonian language version of the
versioonist. resolutions shall prevail.
Aktsionäride allkirjad: Shareholders signatures:
Keit Pentus-Rosimannus Robin Phavorin
Rahandusminister/ TDF S.A.S. volitatud esindaja (vastavalt volikirjale)
Estonian Minister of Finance Authorised representative of TDF S.A.S. (on the
basis of Power of Attorney)