Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 06.12.2024 14:51
Adressaat: Kärt Vigla <
[email protected]>
Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusega seoses
Manused: image003.jpg; image004.gif; image005.jpg
Tere
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise
seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 5 alusel vastuse Teie poolt 06.11.2024 esitatud selgitustaotluse le.
Selgitustaotluses olete esitanud küsimused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse (edaspidi RahaPTS) muudatuste ja Venemaa, kui kõrgema riskiga riigi kohta.
Selgitame, et Rahapesu Andmebürool (edaspidi RAB) ei ole eraldiseisvat kokkuvõtvat dokumenti
RahaPTS viimastest muudatustest. Riigikogu veebilehel on võimalik tutvuda kõikide eelnõude (sh
RahaPTS) ja eelnõude seletuskirjadega (https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/). RahaPTS
kõikide muudatuste osas leiate infot ka Riigi Teatajas avaldatud seaduse ametlikust terviktekstist,
klikates lingil „muudetud järgmiste aktidega“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/121062024050).
Seoses teise küsimusega Venemaa, kui kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigiga selgita me
järgmist. RahaPTS § 14 lg 1 kohaselt peab kohustatud isik koostama sisemised protseduuriree glid
vastavalt enda tegutsemisvaldkonnale, lähtudes konkreetse valdkonna peamistest rahapesu ja
terrorismi rahastamise riskidest. Tulenevalt RahaPTS § 37 lg 4 p-st viitab suuremale riskile muu
hulgas olukord, kus klient, tehingus osalev isik või tehing ise on seotud riigiga või
jurisdiktsiooniga, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid, embargo või nendega sarnased
meetmed, näiteks Euroopa Liidu või ÜRO poolt. Kuna Venemaa Föderatsiooni suhtes on
kehtestanud sanktsioone nii Euroopa Liit kui ka ÜRO, on tegemist RahaPTS § 37 mõistes
suuremale riskile viitavate asjaoludega.
RAB-i käesolev vastus on koostatud konkreetselt Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete ning
selgituste põhjal. RAB-i seisukoht võib muutuda vastavalt tegevuse praktikas avaldumise ja
esitatud faktiliste asjaolude esinemise korral või muul põhjusel, mida RAB ei saanud
selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Tel +372 696 0500 | Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Kärt Vigla <
[email protected]>
Sent: Wednesday, November 6, 2024 3:19 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusega seoses
Tere!
Palun infot, kas teil on kokkuv õtvat faili/seletuskirja v iimaste muudatuste (näiteks 2023-2024) kohta
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse osas?
Teiseks, manuses uuendatud nimekiri kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide osas. Kas see
tähendab, et sisekorra eeskirjades, mis ettevõtted koostavad, ei pea V enemaa olema märgitud kõrge
riskiga riigiks v õi see on siiski suurema riskiga riik seaduse § 37 alusel?
Lugupidamisega
Kärt Vigla
Capital Mill OÜ
Maakri 3 0
Tallinn 10145 Estonia
Tel: + 372 55 622 042
[email protected]
www.capitalmill.eu