Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 4. detsember 2024
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/299
- Registreeritud
- 4. detsember 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2024
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 3. jaanuar 2025
Sisu (failidest)
Saatja: Kadri Toompuu <[email protected]>
Saadetud: 04.12.2024 12:20
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekiri
Manused: Outlook-s5glfz43.png
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere,
kas Rahapesu Andmebüroo peab ja ajakohastab Poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekirja
ning millistel tingimustel on võimalik seda kasutada? Juhul, kui see ei ole antud institutsiooni
vastutusala, siis millise institutsiooni poole tuleks pöörduda?
Aitäh abi ja informatsiooni eest.
Tervitustega
Kadri Toompuu
Projektijuht
+372 5661 0850
www.bmmg.ee