Saatja: Enrico Kaljurand <
[email protected]>
Saadetud: 30.08.2022 08:35
Adressaat: Siret Neeve <
[email protected]>; JM info Shared MB
<
[email protected]>
Teema: Re: Äriregistri andmed
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.Tundmatu saatja
korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere ja tänud vastuse eest.
Soovime teha ettepaneku registriandmete avaldamise vormide uuendamiseks
seoses panganduses kehtiva „Tunne oma klienti karmima poliitikaga.
Vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
regulatsioonidele tuleb finantsasutustele esitada registriandmed kõikide
tegelike ettevõttega seotud oluliste isikute kohta (juhtkond, nõukogu,
prokuristid, omanikud ja tegelikud kasusaajad).
Meie ettevõtteregistri väljatrükis on aga kahjuks mittetegelik isik ehk
asutaja, kes ei oma enam mingit suhet Levercode OÜga.
Meie ettepanek on: kaasajastada vastavalt karmimale registriandmete
kontrollile registris üld- ja isikuandmete väljavõtte vaadet, jättes
sinna vaid tegelikult seotud isikud viies asutajate nimekiri mõnda teise
vaatesse. Selleks saab asutajaid kuvada teistes ettevõttega seotud
vaadetes.
Praktiline mure seisneb selles, et välismaised finantsasutused loevad
üld- ja isikuandmete väljavõttel olevaid eranditult kõiki isikuid seotud
isikuteks. Nii võidakse näiteks uuelt ettevõtte omanikult nõuda dokumente
ka eelmiste omanike kohta (Näiteks Utilitas või Pipedrive jne puhul on
see arusaadavalt nonsens).
Loodetavasti on meie, kui kasutaja poolsest tagasisidest abi ja saate
meie e-Äriregistri selgemini arusaadavamaks muuta neile välismaistele
finantsasutustele, kes ei ole meie õigusruumiga tuttavad.
Lugupidamisega
Enrico Kaljurand
Mob 5194 0031
From: Siret Neeve <
[email protected]>Date: Monday, 29. August
2022 at 15:10To: Enrico Kaljurand
<
[email protected]>Subject: Äriregistri andmed
Tere!E-äriregistri üld- ja isikuandmete plokk on mõeldud ettevõtte
taustainfoks. Pankadele, teiste riikide äriregistritele,
lepingupartneritele jt esitamiseks on mõeldud registrikaart, kus on
ettevõtte ametlikud kehtivad andmed ja sellel asutajate andmeid ei ole (
).
Heade soovidega,
Siret Neeve
Äriregistri nõunik