Vastus pöördumisele

Teie 18.06.2020 A ja T Õigusbüroo OÜ Meie 26.06.2020 nr 13-5.1/4552-2 [email protected] Vastus selgitustaotlusele Austatud juhatuse liige Täname pöördumise eest. Vastame Teie kirjale lähtudes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest, mille §-st 3 tulenevalt on Rahandusministeeriumil kohustus anda õigusalaseid selgitusi Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude kohta. Õigusalaste selgituste andmisega on tegemist siis, kui selgitatakse mingi konkreetse seaduse, konkreetse paragrahvi, konkreetse lõike, konkreetse punkti sisu ja tähendust. Õigusabiga oleks tegemist siis, kui antakse mingite konkreetsete eluliste asjaolude osas õiguslik hinnang. Seetõttu on meil Teie kirjale võimalik vastata ainult selles osas, mis jääb selgitustaotluse raamidesse. Oma kirjas soovite teada, kas ettevõttel on kohustus teavitada rahapesu andmebürood tegevusala või juhatuse liikme muutumisest. Vastuseks selgitame, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) tegevuslubade regulatsiooni tuleb lugeda koostoimes majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (edaspidi MTSÜS). Nimelt sätestab MTSÜS majandustegevuse vabaduse üldtingimused ja korra (vt § 1) ja on üldregulatsiooniks eriseadustest (antud juhul ka näiteks RahaPTS) tulenevatele erisustele. MTSÜS § 30 sätestab ka selle, et loakohustusega tegevusala puhul teatab ettevõtja tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist. Ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul. RahaPTS § 71 kohaselt on majandushaldusasutuseks rahapesu andmebüroo. MTSÜS § 18 kohaselt on tegevusloa kontrolliese majandustegevuse nõuete kogum, mille täitmise tuvastamine on tegevusloa andmise eelduseks. RahaPTS § 72 lõikest 1 tuleneb, et RahaPTS § 70 alusel antava tegevusloa kontrolliesemesse kuulub juhtorgani liikmete karistatuse puudumine kui ka korrektne ärialane maine. Seega tuleb juhtorgani liikme muutumist käsitleda kontrollieseme asjaolude muutumisena. Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee registrikood 70000272 RahaPTS § 70 alusel välja antud tegevusloa puhul tuleks nii majandustegevuse muutmise kavatsuse teade kui ka majandustegevuse muutumise teade esitada rahapesu andmebüroole. MTSÜS § 34 kohaselt on majandustegevusest loobumine ettevõtja poolt majandustegevuse vabatahtlik lõpetamine ühel või enamal loa- või teatamiskohustusega tegevusalal. Sama seaduse § 37 lõike 1 punkti 2 alusel on majandushaldusasutusele (üheks) aluseks tegevusloa kehtetuks tunnistamisele ettevõtja majandustegevusest loobumine. See hõlmab ka olukorda, kus ettevõtja vahetab tegevusala, s.t ei teosta enam majandustegevust loakohustusega tegevusalal, vaid tegutseb mingil teisel tegevusalal. MTSÜS § 34 lõike 1 alusel teatab ettevõtja majandustegevusest loobumisest registripidajale, märkides teates majandustegevuse lõpetamise aja (edaspidi majandustegevusest loobumise teade). Registripidaja MTSÜS tähenduses on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MTSÜS § 8 lõiked 3 ja 4). Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Märten Ross finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Sören Meius 6113630 [email protected] 2