Saatja: RAB rahapesu <
[email protected]>
Saadetud: 12.11.2024 13:10
Adressaat: Madis Truber <
[email protected]>
Teema: RE: Päring
Tere
Edastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §
2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 alusel vastuse Teie 24.10.2024 selgitustaotlusele.
Mõistame Teie selgitustaotlust selliselt, et soovite teada, millistel juhtudel on võimalik tegevusluba ühelt
ettevõttelt teisele üle anda.
Selgitame, et Rahapesu Andmebüroo (RAB) ülesanded on sätestatud Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse (RahaPTS) §-s 54. RAB ei anna õigusnõu ega paku õiguslikes küsimustes lahendusi.
Eelnevast tulenevalt saame üksnes selgitada seadusest tulenevaid aluseid tegevusloa üle andmiseks.
RahaPTS ei sea Teie toodud tegevusalale piiranguid tegevusloa üleandmiseks. Tegevusloa üleandmisel
tuleb lähtuda majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) §-dest 44 jj. MSÜS § 44 lg 1 sätestab
majandustegevuse jätkamise õiguslikud alused. Jätkamiseks õigustatud isik, kes jätkab majandustegevust
loakohustusega tegevusalal, on kohustatud taotlema majandushaldusasutuselt tegevusloa üleandmist 30
päeva jooksul majandustegevuse jätkamise õiguse tekkimisest arvates (MSÜS § 46 lg 1).
Majandushaldusasutus annab tegevusloa üle MSÜS § 46 lg-s 3 sätestatud tingimuste täitmisel.
Tegevusloa üleandmise taotlus lahendatakse tegevusloa andmiseks sätestatud korras (MSÜS § 46 lg 4).
See tähendab, et tegevusloa üleandmist taotlev ettevõtja peab vastama RahaPTS §-s 72 sätestatud
nõuetele.
Käesolev vastus on koostatud Teie poolt selgitustaotluses esitatud andmete põhjal. RAB-i seisukoht võib
muutuda vastavalt tegelike asjaolude muutumisele või muul põhjusel, mida RAB ei saanud
selgitustaotlusele vastamisel arvesse võtta.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
From: Madis Truber <
[email protected]>
Sent: Thursday, October 24, 2024 6:35 PM
To: RAB rahapesu <
[email protected]>
Subject: Päring
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Meie kliendiks on äriühing, kes omab tegevuslube nii pandimaja tegevuseks kui ka väärismetallide
ostu/müügitegevuseks.
Tegevusluba omav ettevõte soovib oma tegevuse lepinguga üle anda teisele äriühingule, kellel
tegevuslube ei ole.
Teenusteks on:
- laenud pandi tagatisel.
- pantvara müük.
- väärismetalli ost/müük.
Lahendust vajab olukord kus litsentse mitte omav ettevõte "a" soovib pakkuda kõiki teenuseid mis
pandimajandusega seotud ja litsentse omav ettevõtte "b" on nõus, et tema nimel teenuseid osutatakse
mingi lepingu ja loogika alusel.
Palume selgitada kas selline tegevus on võimalik/lubatud ning kui see on keelatud siis mis põhjustel.
Lugupidamisega,
Madis Truber
Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ
Aadress: Narva mnt 18-6, Tallinn 10120
Telefon: +3725038680
E-post:
[email protected]
Koduleht: www.vkpartnerid.ee