Saatja: Kärt Vigla <
[email protected]>
Saadetud: 06.11.2024 15:19
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusega seoses
Manused: image001.gif; image002.jpg; Lisa. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide
nimekiri_18.09.2024.pdf
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Palun infot, kas teil on kokkuvõtvat faili/seletuskirja viimaste muudatuste (näiteks 2023-2024) kohta
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse osas?
Teiseks, manuses uuendatud nimekiri kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide osas. Kas see
tähendab, et sisekorra eeskirjades, mis ettevõtted koostavad, ei pea Venemaa olema märgitud kõrge
riskiga riigiks või see on siiski suurema riskiga riik seaduse § 37 alusel?
Lugupidamisega
Kärt Vigla
Capital Mill OÜ
Maakri 30
Tallinn 10145 Estonia
Tel: +372 55 622 042
[email protected]
www.capitalmill.eu
Kehtib alates 18.09.2024
Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid ehk nn riskiriigid
Rahapesu Andmebüroo kahtlaste tehingute tunnuste juhendi lisa
RIIK ALUS
Riskiriigid ELi ja/või FATFi hinnangul*
1 Afganistan EL
2 Araabia Ühendemiraadid EL
3 Burkina Faso EL, FATF
4 Iraan EL, FATF
5 Jeemen EL, FATF
6 Kongo Demokraatlik Vabariik EL, FATF
7 Lõuna-Sudaan EL, FATF
8 Nigeeria EL, FATF
9 Mali EL, FATF
10 Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatlik EL, FATF
Vabariik)
11 Süüria EL, FATF
Riskiriigid riiklikult pädevate asutuste hinnangul
12 Alžeeria riiklikult pädevad asutused
13 Egiptus riiklikult pädevad asutused
14 Iraak riiklikult pädevad asutused
15 Jordaania riiklikult pädevad asutused
16 Kõrgõzstan riiklikult pädevad asutused
17 Liibanon riiklikult pädevad asutused
18 Liibüa riiklikult pädevad asutused
19 Maroko riiklikult pädevad asutused
20 Mosambiik riiklikult pädevad asutused
21 Niger riiklikult pädevad asutused
22 Pakistan riiklikult pädevad asutused
23 Palestiina Omavalitsus riiklikult pädevad asutused
24 Saudi Araabia riiklikult pädevad asutused
25 Somaalia riiklikult pädevad asutused
26 Sudaan riiklikult pädevad asutused
27 Tuneesia riiklikult pädevad asutused
28 Tadžikistan riiklikult pädevad asutused
29 Türgi riiklikult pädevad asutused
30 Türkmenistan riiklikult pädevad asutused
31 Usbekistan riiklikult pädevad asutused
32 Venemaa Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia riiklikult pädevad asutused
föderaalringkond**
Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide määratlemisel on võetud arvesse rahvusvaheliste organisatsioonide
hinnanguid ja raporteid kooskõlas ametiasutuste ohuhinnangutega ning Eesti teenusepakkujate seniseid seoseid
erinevate riikidega. Kõrgem terrorismi rahastamise risk ei tähenda, et konkreetne riik rahastab terrorismi, vaid see
viitab riskile, mis võib asjaolude kokkulangemisel realiseeruda. Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide
nimekiri vaadatakse üle kord aastas ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.
* Kõrge riskiga ning kõrgendatud jälgimise all olevad jurisdiktsioonid:
EL – kõrge riskiga kolmandad riigid ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvaheline kontekst
(https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-
money-laundering-and-countering_en)
FATF – kõrgendatud jälgimise all jurisdiktsioonid, juuni 2024 (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-
risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html), kõrge riskiga jurisdiktsioonid,
juuni 2024 (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-
action-june-2024.html)
Kehtib alates 18.09.2024
** Venemaa Föderatsiooni Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna alla kuuluvad: Dagestan, Inguššia, Tšetseenia,
Karatšai-Tšerkessia, Põhja-Osseetia Alaania, Kabardi-Balkaaria, Stavropoli krai.