Saatja: Linda Joņina-Šķēle <
[email protected]>
Saadetud: 01.11.2024 16:12
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>; <
[email protected]>
Teema: AVALDUS_Capitalia Eesti filiaal
Manused: SE Capitalia Eesti filiaali avaldus 01.11.2024 (1).pdf
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Hello!
Please find attached an electronically signed document.
Regards
Capitalia | Finansējums uzņēmumiem
Stabu iela 20-1, Rīga, LV1011
ofiss: +371 2880 0880
Capitalia ir alternatīvo finanšu uzņēmums, kas piedāvā finanšu pakalpojumus
uzņēmumiem un investoriem. Kopš 2007.gada mēs esam piesaistījuši vairāk nekā
EUR 100 miljonu Baltijas valstu uzņēmumiem, konsultējuši vairāk nekā 200
uzņēmumu pārdošanas un finansējuma piesaistes darījumu un piedāvājuši
alternatīvas ieguldījumu iespējas vairāk nekā 400 investoriem.
RAHAPESU ANDMEBÜROO 01.11.2024
[email protected]
FINANTSINSPEKTSIOON
[email protected]
Avaldaja: SE "Capitalia" Eesti filiaal
registrikood 14558272
Tartu mnt 83, 10115 Tallinn
e-post:
[email protected]
AVALDUS
ülepiirilise ühisrahastusteenuse osutajana tegevusest teavitamine ja
finantseerimisasutuse tegevusloast loobumine
Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo,
SE "Capitalia" Eesti filiaalil (edaspidi – avaldaja) on Rahapesu Andmebüroo poolt 11.11.2019
väljastatud tegevusluba finantseerimisasutusena tegutsemiseks. Avaldaja peamiseks tegevuseks oli
laenude andmine Eestis registreeritud juriidilistele isikutele.
01.11.2023 anti Läti Vabariigis registreeritud SE’le Capitalia ühisrahastusteenuse pakkuja
tegevusluba nr 27-10/2023/255. Nimetatud tegevusluba annab SE-le Capitalia õiguse pakkuda
ühisrahastusteenuseid kõikides Euroopa Liidu riikides (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrusele nr 2020/1503 Artikkel 18 p 1 (a)). Vastav märge on tehtud Capitalia ühisrahastusteenuse
pakkuja tegevusloas. SE Capitalia on registreeritud kui ülepiiriline ühisrahastusteenuse osutaja
Eestis. Ühisrahastusteenuse pakkujana tegeleb SE Capitalia laenupõhise ühisrahastusega, st. viib
kokku isikud, kes soovivad laenu võtta ja kes on valmis seda tasu eest andma. SE Capitalia kui
ühisrahastusteenuse pakkuja tegevus vastab täielikult määruse nr 2020/1503 Artikkel 2 p 1 a)
alapunkti i) mõistele: „ühisrahastusteenus“ – investorite ja projektiomanike äritegevuse
rahastamise huvide kokkuviimine ühisrahastusplatvormi kaudu, mis hõlmab ühte järgmistest
tegevustest: laenude andmise vahendamine. Ühisrahastusteenuse pakkujana ei väljasta SE
Capitalia laene enda nimel, vaid tegeleb laenude vahendamisega.
RahaPTS § 70 lg 2 p 3 alusel tegutseb SE Capitalia Eestis avaldaja (filiaali) kaudu ülepiirilise
ühisrahastusteenuse osutajana ja temal on selleks vastav Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi
finantsjärelevalve asutuse tegevusluba ning sellisest tegevusest teavitatakse käesolevaga
Finantsinspektsiooni.
Kuivõrd avaldaja ei tegutse enam finantseerimisasutusena Eestis (st. ei anna juriidilistele isikutele
laene), siis puudub tal RahaPTS § 70 lg 1 p 1 loakohustus. RahaPTS § 75 lg 1 järgi tunnistab
Rahapesu Andmebüroo tegevusloa kehtetuks muuhulgas Majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduse § 37 lg 1 alusel. MSÜS § 37 lg 1 p 2 kohaselt tunnistab majandushaldusasutus tunnistab
tegevusloa kehtetuks ettevõtja majandustegevusest loobumisel. Eeltoodu alusel loobub avaldaja
Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud finantseerimisasutuse tegevusloast ja palub
tunnistada tema finantseerimisasutuse tegevusluba kehtetuks.
Lugupidamisega
Juris Grišins,
SE "Capitalia" Eesti filiaali juhatuse liige