Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 25. oktoober 2024
- Viit
- 1.1-7/273
- Registreeritud
- 25. oktoober 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2024
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 25. november 2024
Sisu (failidest)
Saatja: Madis Truber <[email protected]>
Saadetud: 24.10.2024 18:35
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Päring
Tähelepanu!
Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Tere!
Meie kliendiks on äriühing, kes omab tegevuslube nii pandimaja tegevuseks kui ka
väärismetallide ostu/müügitegevuseks.
Tegevusluba omav ettevõte soovib oma tegevuse lepinguga üle anda teisele äriühingule, kellel
tegevuslube ei ole.
Teenusteks on:
- laenud pandi tagatisel.
- pantvara müük.
- väärismetalli ost/müük.
Lahendust vajab olukord kus litsentse mitte omav ettevõte "a" soovib pakkuda kõiki
teenuseid mis pandimajandusega seotud ja litsentse omav ettevõtte "b" on nõus, et tema
nimel teenuseid osutatakse mingi lepingu ja loogika alusel.
Palume selgitada kas selline tegevus on võimalik/lubatud ning kui see on keelatud siis mis
põhjustel.
Lugupidamisega,
Madis Truber
Õigusbüroo VK & Partnerid OÜ
Aadress: Narva mnt 18-6, Tallinn 10120
Telefon: +3725038680
E-post: [email protected]
Koduleht: www.vkpartnerid.ee